في 25 فبراير، أعلنت شركة Bitcoin Depot، مشغل أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة في الولايات المتحدة، أنها ستبدأ تدريجيًا في تطبيق قواعد جديدة في شبكتها الأمريكية بدءًا من أوائل فبراير 2026، تتطلب من المستخدمين تقديم إثبات الهوية في كل عملية تداول عبر أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة، بهدف تعزيز مراقبة الاحتيال والامتثال. يُنظر إلى هذه الخطوة على أنها ترقية مهمة لتعزيز آليات إدارة المخاطر والتحقق من الهوية في صناعة أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة في ظل تزايد التشديد التنظيمي في الولايات المتحدة.
قال سكوت بوكانان، المدير التنفيذي لشركة Bitcoin Depot، إن عملية التحقق المستمر من الهوية يمكن أن تساعد في التعرف على السلوك المشبوه قبل الموافقة على المعاملات، استنادًا إلى معايير مثل هوية المستخدم، وموقع المعاملة، والمبلغ، مما يقلل من مخاطر مشاركة الحساب، وسرقة الهوية، والاحتيال. كانت الشركة قد فرضت بالفعل متطلبات التحقق من الهوية على المستخدمين الجدد في أكتوبر 2025، لكن السياسة الجديدة توسعت لتشمل جميع سيناريوهات المعاملات، مما يعني تشديد معايير التحقق من الهوية في أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة.
تشير البيانات إلى أن الولايات المتحدة لا تزال أكبر سوق لتداول البيتكوين في العالم، وأيضًا المنطقة الأكثر كثافة لأجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة. وفقًا لإحصائيات Coin ATM Radar، تمتلك الولايات المتحدة حوالي 31,360 جهاز بيتكوين، وهو ما يمثل حوالي 78% من الإجمالي العالمي، ومع أن Bitcoin Depot تعد واحدة من أكبر المشغلين في القطاع، حيث نشرت أكثر من 9,000 جهاز، فإن تغييرات استراتيجيتها في الامتثال ستؤثر على توجهات تنظيم صناعة أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة.
كما يزداد الضغط التنظيمي. نظرًا للطابع غير القابل للعكس لعمليات أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة، وتكرار حالات الاحتيال، قامت العديد من الهيئات التشريعية في الولايات المتحدة بتشديد الرقابة. وأفاد تقرير جمعية المتقاعدين الأمريكية (AARP) بأنه بحلول عام 2026، أقر 17 ولاية قوانين تتطلب من المشغلين وضع حدود يومية للمعاملات، وتقديم تنبيهات للمخاطر، والحصول على تصاريح تشغيل، بهدف تقليل خسائر الاحتيال المرتبط بالعملات المشفرة.
وفي الوقت نفسه، تتصاعد إجراءات إنفاذ القانون على مستوى الولايات. رفعت المدعية العامة لميسيسيبي، أندريا كامبل، دعوى ضد Bitcoin Depot، متهمة إياها بعدم تطبيق تدابير كافية لمنع الاحتيال، وطلبت فرض قيود على المعاملات الكبيرة؛ كما توصلت المدعية العامة لمين، آرون فري، إلى تسوية بقيمة 1.9 مليون دولار لتعويض ضحايا الاحتيال عبر أجهزة الصراف الآلي، فيما سبق أن رفعت المدعية العامة لولاية أيوا، بريانا بيرد، دعاوى ضد مشغلين من بينهم Coinflip، متهمة إياهم بعدم كفاية آليات مكافحة الاحتيال في أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة.
مع تزايد التشديد على السياسات التنظيمية في الولايات المتحدة، ومتطلبات KYC للتحقق من الهوية، ومراجعات مكافحة غسل الأموال، يعتقد القطاع أن نظام التحقق من الهوية في أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة، وأنظمة مراقبة المعاملات، ونماذج إدارة المخاطر والامتثال ستصبح المعايير الأساسية لتطوير الصناعة في المستقبل.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
محلل بلومبرج: حقق IBIT تدفقات صافية موجبة خلال العام، والمستثمرون في البيتكوين أكثر صمودًا من مستثمري الذهب
قال محلل بلومبرج إريك بالتشوناس إن صناديق الاستثمار المتداولة الفورية للبيتكوين شهدت تدفقات صافية بلغت 2.5 مليار دولار هذا الشهر، وتحول صندوق آي بيت التابع لبلاك روك إلى تدفقات صافية إيجابية، مما يُظهر مرونة قوية في أموال الصناديق. على الرغم من انخفاض سعر البيتكوين بنسبة 40%، فإن رغبة المستثمرين في الاحتفاظ به لا تزال أعلى بشكل ملحوظ مقارنة بمستثمري الذهب قبل عشر سنوات.
GateNewsمنذ 4 د
ZachXBT: وسيط صرف روسي يُشتبه في مساعدته على تبييض أموال الفدية من خلال البرامج الضارة بما يتجاوز 4.7 مليون دولار، تم تحويل الأموال عبر جسر BTC إلى Avalanche
كشف محقق البلوكتشين ZachXBT أن وسيط الصرف الروسي Aleksandr Khinkis يُشتبه به في مساعدة غسيل أموال برامج الفدية بقيمة 4.7 مليون دولار منذ يوليو 2025، يتضمن 796 بيتكوين. تم تحويل الأموال المشبوهة عبر سلاسل متعددة إلى Avalanche، وإيداعها في Aave، مع نشاط متكرر في جنوب شرق آسيا وأستراليا. دعا ZachXBT الضحايا إلى الإبلاغ عن العناوين ذات الصلة لتحسين كفاءة التجميد.
GateNewsمنذ 5 د
Bitcoin يستعيد $71K حيث تُرسل الولايات المتحدة لإيران خطة وقف إطلاق نار من 15 نقطة
ارتفع البيتكوين (BTC) فوق 71,000 دولار مجددًا خلال ساعات التداول الآسيوية المبكرة يوم الأربعاء بعد أن قدمت إدارة ترامب خطة من 15 نقطة لإيران لإنهاء الحرب، مما أثار تفاؤلاً قصير الأجل عبر الأصول ذات المخاطر العالية.
النقاط الرئيسية:
ارتد البيتكوين بنسبة 4% إلى 71,500 دولار بعد أن أرسل الرئيس ترامب إلى إيران خطة من 15
Cointelegraphمنذ 7 د
عنوان على Hyperliquid يعاني من تصفية عقود BTC من فئة T1 بـ 306.4 BTC، وسعر التصفية الجديد هو 82,395 دولار أمريكي
رسالة BlockBeats، في 25 مارس، وفقاً لرصد AI姨، قام عنوان محفظة يحتل المركز الأول في مراكز Hyperliquid BTC 0x94d…33814 بـ「قطع الخسائر」بشكل استباقي لـ 306.4 BTC قبل 10 دقائق وخسر 686,000 دولار (قيمة المركز 22.01 مليون دولار)؛ الـ 694.81 BTC المتبقية حالياً لا تزال تعاني من خسائر عائمة بقيمة 1.37 مليون دولار، مما رفع سعر التصفية القسرية إلى 82,395 دولار.
BlockBeatNewsمنذ 29 د
عنوان المركز الأول في عقود BTC على Hyperliquid أغلق 306.4 BTC بخسارة 686,000 دولار أمريكي
أخبار Gate، في 25 مارس، وفقًا لمراقبة AI Auntie، أغلق عنوان أعلى 1 من العقود الآجلة للبيتكوين على منصة Hyperliquid 0x94d...33814 مركزًا بقيمة 306.4 BTC قبل 10 دقائق، مما أسفر عن خسارة قدرها 860,000 دولار أمريكي، وكانت قيمة المركز 22.01 مليون دولار أمريكي. يحتفظ العنوان حاليًا بمركز متبقي من 694.81 BTC، مع خسارة عائمة بقيمة 1.37 مليون دولار أمريكي، وتم تعديل سعر التصفية إلى 82,395 دولار أمريكي.
GateNewsمنذ 36 د
