ذكرت صحيفة PANews في 27 فبراير أنه وفقا لموقع Decrypt، أعلن مكتب المدعي العام الأمريكي لمقاطعة كولومبيا أن فريق مكافحة الاحتيال قام بتجميد ومصادرة أكثر من 580 مليون دولار من العملات الرقمية من شبكات إجرامية في جنوب شرق آسيا. قالت المدعية العامة جينين بيرو إن فريق العمل أحرز “تقدما كبيرا” في تجميد ومصادرة ومصادرة أصول العملات الرقمية من شبكات احتيالية في دول مثل ميانمار وكمبوديا ولاوس، وقالت إنها ستعيد هذه الأموال للضحايا قدر الإمكان من خلال الإجراءات القانونية.
تم تأسيس فريق المهام الخاص لمركز الاحتيال في نوفمبر 2025 وينسقه عدة وكالات حكومية مثل وزارة العدل الأمريكية، ومكتب التحقيقات الفيدرالي، وجهاز الخدمة السرية، ووزارة الخزانة، بهدف مكافحة الشبكات الإجرامية العابرة للحدود التي تحقق أرباحا من عمليات الاحتيال في “ألواح قتل الخنازير”. تستخدم هذه الاحتيالات الهندسة الاجتماعية لخداع الضحايا لشراء العملات المشفرة ثم تحويل الأموال عبر نطاقات وتطبيقات استثمارية وهمية.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
خسائر الأمريكيين بسبب عمليات الاحتيال المرتبطة بالعملات المشفرة ارتفعت إلى أكثر من 11 مليار دولار العام الماضي، وفقًا لتقرير مكتب التحقيقات الفيدرالي
في عام 2025، واجه الأمريكيون خسائر بلغت 11.4 مليار دولار من عمليات الاحتيال المرتبطة بالعملات المشفرة، مسجلةً زيادة قدرها 22% مقارنة بعام 2024. تستغل المؤسسات الإجرامية المنظمة، القادمة في المقام الأول من جنوب شرق آسيا، الضحايا لتمكين تشغيل عمليات الاحتيال هذه. يُظهر الارتفاع العام في جرائم الإنترنت تهديدًا متزايدًا.
CoinDeskمنذ 1 س
تعزيز التفاعل «القطاع المصرفي–الضرائب»! الصين تشجع البنوك على استخدام تقنية blockchain، لكن تداول العملات من قبل العامة والعبث بإصدار الرموز وتحويلها إلى رموز مُرمّزة كلها مخالفات قانونية تمامًا.
تُشجّع الحكومة الصينية البنوك على تطبيق تقنية سلسلة الكتل لتعزيز «التفاعل بين البنك والضرائب»، وتحسين بيئة تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، وفي الوقت نفسه تمنع بالكامل تمامًا تداول العملات الرقمية المشفّرة والمعادن من القطاع الخاص، وتعتبر العملات المستقرة والتمويلات المُرمَّزة سلوكًا غير قانوني، بما يوضح حدودًا سياسية واضحة، مع التشديد على الرقابة الرسمية والأمن المالي.
CryptoCityمنذ 3 س
سوق التنبؤ يفوز بفارق كبير! حكمت المحكمة: ولاية نيو جيرسي «لا يحق لها المنع» لشركة Kalshi لإطلاق عقود تخص المسابقات الرياضية
حكمت محكمة الاستئناف الفيدرالية الأمريكية بأن ولاية نيوجيرسي لا تملك صلاحية منع منصة أسواق التنبؤ Kalshi من طرح عقود تتعلق بالفعاليات الرياضية الخاضعة لرقابة CFTC، معتبرةً أن القانون الفيدرالي يتقدم على قانون الولاية. ورغم أن Kalshi فاز بالقضية، يشير خبراء إلى أن هذا انتصار مؤقت فقط، ولا يزال يتعين على المحكمة العليا أن تحسم في النهاية مسألة الاختصاص.
区块客منذ 3 س
لأول مرة عند نشر منشور تشفير يجب التحقق! أطلقت منصة X قواعد جديدة لمكافحة الاحتيال، لمنع اختراق الحسابات وسرقة الحسابات والترويج لعملات القمامة
أطلقت منصة التواصل الاجتماعي X آلية تحقق إلزامية تستهدف محتوى العملات المشفرة، وذلك للتصدي لمشكلة الاحتيال التي تتفاقم بشكل متزايد. ستقوم هذه الآلية بتقييد الحساب عند ذكر العملات المشفرة لأول مرة في الحساب، مع طلب إجراء التحقق من الهوية من المستخدم. ووفقًا للبيانات، من المتوقع أن يصل الاحتيال في مجال العملات المشفرة في عام 2025 إلى 17.0 مليار دولار، كما أصبحت منصات التواصل الاجتماعي مصدرًا مهمًا للاحتيال. تهدف الخطوة الجديدة إلى خفض معدل نجاح قيام المهاجمين باستغلال حسابات عالية الثقة لتنفيذ الاحتيال، إلا أن سلوكيات الاحتيال لا تزال تتوسع بسرعة، وتواجه إجراءات الوقاية تحديات.
CryptoCityمنذ 3 س
تطلب هيئة الرقابة المالية في كوريا من منصات تداول العملات المشفرة التحقق من الأصول كل 5 دقائق، وتعزيز الضوابط الداخلية
طلبَت لجنةُ الخدمات المالية في كوريا من جميع بورصات التداول المشفّر داخل الدولة إجراءَ تسويةٍ مطابقةٍ كل 5 دقائق، وذلك لمواجهة أوجه القصور في الضوابط الداخلية التي كشفت عنها مؤخرًا حالات تتعلق بالمدفوعات. وتشمل اللوائح الجديدة إنشاء نظام تسوية مطابقة تلقائي، ووضع معايير لإيقاف التداول، وتعزيز مراجعة العمليات عالية المخاطر، بهدف تحسين أمان الأصول.
GateNewsمنذ 3 س
تكشف مؤسسة سولانا عن عملية تحديث شاملة للأمان بعد أيام من استغلال دريفت بقيمة 270 مليون دولار
أعلنت مؤسسة سولانا، يوم الاثنين، عن مجموعة من مبادرات الأمن، وذلك بعد مرور خمسة أيام فقط على تعرض منصة التمويل اللامركزي (DeFi) Drift Protocol لاختراق بقيمة 270 مليون دولار، نفذته مجموعة مرتبطة بالدولة الكورية الشمالية، عقب حملة هندسة اجتماعية استمرت ستة أشهر.
The
CoinDeskمنذ 4 س
