محقق العملات الرقمية يضبط شخصًا ما هذه المرة؟ نشر المحقق الشهير على السلسلة ZachXBT يوم الخميس أحدث تقرير تحقيق رسمي، وذكر اسم منصة التداول المشفرة Axiom، متهمًا موظفي الشركة باستخدام أدوات داخلية لمتابعة محافظ المستخدمين بشكل سري، وربما تحويل هذه المعلومات السرية إلى ميزة تداولية لتحقيق أرباح من شراء وبيع العملات الرقمية. قبل ذلك بقليل، كان ZachXBT قد أعلن عن كشفه عن قضية تداول داخلي، مما أثار تكهنات مستمرة في مجتمع العملات الرقمية، والآن أصبح الأمر واضحًا تمامًا.
تأسست Axiom على يد مؤسسين باسم مستعار “Mist” و"Cal" في عام 2024، ونجحت في الانضمام إلى برنامج الحاضنات الرائد في وادي السيليكون Y Combinator في فصل الشتاء لعام 2025، وبلغت إيراداتها حتى الآن أكثر من 390 مليون دولار.
قال ZachXBT إنه بدأ التحقيق بعد تلقيه عدة بلاغات، بهدف التحقق مما إذا كانت أدوات Axiom الداخلية قد تم استخدامها بشكل غير مشروع، لكنه لم يكشف عن هوية المبلغين.
وفي التقرير، اتهم ZachXBT مسؤول تطوير الأعمال الكبير في Axiom المقيم في نيويورك، Broox Bauer، باستخدام صلاحياته في نظام خدمة العملاء الداخلي للوصول إلى بيانات المحافظ الخاصة بمستخدمي Axiom، بما في ذلك عناوين المحافظ وسجلات المعاملات الحساسة. استنادًا إلى تسجيلات صوتية في التحقيق، زعم Broox Bauer أنه يستطيع تتبع أي مستخدم لـ Axiom عبر رموز الدعوة أو عناوين المحافظ أو معرفات المستخدم، ووصف كيف يقوم “بالتدريج” بالبحث عن هذه المحافظ، وأشار إلى أنه “يبحث ببطء حتى لا يبدو الأمر مشبوهًا جدًا”.
على الرغم من أن المعاملات على السلسلة عامة وشفافة، ويمكن لأي شخص تتبع تدفق الأموال، إلا أن المشاركين في السوق عادةً لا يستطيعون معرفة من يقف وراء العنوان، إلا إذا تم ربط العنوان بالهوية الحقيقية للمستخدم أو بيانات الحساب عبر المعلومات الداخلية، مما يفتح باب “إلغاء عدم الكشف عن الهوية”.
إذا تم تتبع المتداولين المعروفين، أو مؤثري العملات الرقمية، أو كبار المستثمرين، باستخدام هذه المعلومات لتحقيق أرباح أو تجنب الخسائر، فذلك يُعد تداولًا داخليًا، مثل:
- اكتشاف شراء أحد المؤثرين لرمز معين قبل الإعلان عنه للجمهور، والتخطيط مسبقًا للاستفادة من ذلك؛
- أو عند ظهور تحركات مالية كبيرة من قبل كبار المستثمرين، وقيامهم ببيع كميات كبيرة مسبقًا.
تجميع قائمة محافظ مؤثري العملات الرقمية، والتآمر لاستغلال الأدوات الداخلية لتحقيق أرباح
كشف ZachXBT أن Broox Bauer يُشتبه في تسريب لقطات شاشة من لوحة تحكم داخلية لـ Axiom، وكشف عن محافظ متداولين معينين، وحتى ساعد في تجميع “قائمة المحافظ الخاصة بمؤثري العملات الرقمية”. وأكد ZachXBT أن العديد من الضحايا الذين تعرضت بيانات محافظهم للاختراق أكدوا صحة هذه المعلومات المسربة.
كما ذكر ZachXBT أن Broox Bauer تآمر مع شركائه لاستغلال صلاحيات الوصول الخاصة في التداول لتحقيق أرباح، وخطط لتمكين عضو آخر في فريق Axiom من الاستفادة من أدوات داخلية بشكل غير قانوني، بهدف تحقيق أرباح تصل إلى 200 ألف دولار.
قال ZachXBT إنه حدد عناوين المحافظ الرئيسية لـ Broox Bauer وعناوين مرتبطة بها، لكنه أقر بأنه لا يمكن تأكيد عمليات التداول الداخلي بشكل كامل إلا بعد مراجعة سجلات داخلية لـ Axiom.
رد Axiom: تم سحب صلاحيات الوصول للأدوات ذات الصلة
وفي رد على ذلك، قدمت Axiom بيانًا لـ ZachXBT، واعترفت بأنها على علم بالاتهامات، وأنها اتخذت إجراءات لمواجهتها. وقالت الشركة:
“نشعر بالصدمة وخيبة الأمل من استخدام بعض أعضاء الفريق أدوات خدمة العملاء الداخلية للتجسس على محافظ المستخدمين. لقد قمنا بإلغاء صلاحيات الوصول لهذه الأدوات، وسنواصل التحقيق ومحاسبة المخالفين.”
وأكدت Axiom أن “هذا لا يمثل تصرفات فريقنا بأكمله، فنحن دائمًا نلتزم بمبدأ وضع المستخدم في المقام الأول. سنقوم بتحديث المجتمع حول التطورات عبر حسابنا الرسمي على X.”
وأشار ZachXBT إلى أنه تواصل مع Axiom قبل إصدار التقرير، ووصف إدارة صلاحيات الوصول الداخلية في الشركة بأنها “مُرخّصة نسبيًا”، حيث يمكن للموظفين بسهولة الاطلاع على كميات كبيرة من بيانات المحافظ والمعاملات. وأشار أيضًا إلى أن الموظف المعني يقيم في الولايات المتحدة، وبالتالي فإن القضية قد تقع ضمن الاختصاص القضائي الأمريكي.
قضية فرعية: توقعات السوق وتحقيق أرباح بقيمة 39,000 دولار
قبل إصدار ZachXBT تقريره عن قضية التداول الداخلي، كانت السوق قد شهدت موجة من المضاربة. على منصة Polymarket، عقد باسم “ZachXBT سيكشف عن شركة عملات رقمية متورطة في تداول داخلي؟”، بلغ حجم التداول فيها 27 مليون دولار، حيث راهن المتداولون بشكل جنوني على شركات مثل Axiom وMeteora وPump.fun.
وفي الوقت نفسه، لاحظ محللو السلسلة أن هناك أنماط تداول غير طبيعية. وفقًا لتقرير Lookonchain، قام متداول مجهول برهانات منخفضة الاحتمال، حيث استثمر أكثر من 50 ألف دولار في توقع أن يتم ذكر Axiom، ثم أغلق مركزه خلال نفس اليوم، محققًا ربحًا سهلًا قدره 39 ألف دولار.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
سيتي: قيود مكافآت العملات المستقرة قد تؤثر على وتيرة توسع USDC، لكنها لا تغير المنطق الطويل الأمد لـ Circle
قالت Citibank إن قيود قانون Clarity الأمريكي على آلية مكافأة العملات المستقرة قد تؤثر بشكل مؤقت على Circle (CRCL)، لكنها لا تغير من منطق استثمارها على المدى الطويل. يؤثر القانون بشكل رئيسي على توزيع الأرباح، لكن نموذج الإيرادات الأساسي لـ Circle غير متأثر نسبياً. على الرغم من أنه قد يضعف الدافع للحفاظ على العملات في المدى القصير، فإن المؤشرات الرئيسية للعملات المستقرة هي حجم التداول، وليس حجم التداول المتداول.
GateNewsمنذ 10 د
تحديث أداء مؤشر CoinDesk 20: انخفاض المؤشر بنسبة 3.2% مع تراجع جميع مكوناته في التداول
مؤشرات CoinDesk تُظهر انخفاضًا بنسبة 3.2% في مؤشر CoinDesk Indices، والذي يبلغ حاليًا 1985.11، مع عدم ارتفاع أي أصول. تشمل القادة CRO و BTC، في حين أن AAVE و ADA هما أكبر المتأخرين.
CoinDeskمنذ 59 د
10x Research: تظهر إشارات صعودية مبكرة لـ TAO والعملات المشابهة، ويبدو أن السوق يشهد دورانًا في الاتجاهات
في 26 مارس، أصدرت شركة 10x Research على منصة X بيانًا أشارت فيه إلى أن Bittensor (TAO) أظهر أداءً مميزًا خلال الأسبوعين الماضيين، مما جعله أحد أفضل العملات الرقمية البديلة. على الرغم من أن الزخم السوقي لا يزال ضعيفًا وحجم التداول منخفضًا، إلا أن العملات الرقمية البديلة تتشكل تدريجيًا في أنماط تقنية أكثر جاذبية، وتحسن الأساسيات، مما يجعل الاختيار الدقيق للاستثمار هو المفتاح للنجاح.
GateNewsمنذ 2 س
سوق العملات الرقمية يحافظ على مستوى يقارب 2.43 تريليون دولار مع بقاء المستثمرين حذرين
يظهر سوق العملات الرقمية استقرارًا حذرًا برأس مال قدره 2.43 تريليون دولار، مع انخفاض طفيف في الحجم وارتفاع في مستوى الخوف بين المشاركين. ارتفع سعر البيتكوين بنسبة 0.15% بينما انخفض إيثيريوم بنسبة 0.40%. من بين الرابحين البارزين: $TRUMP، $MAGA، و$CRCL. زاد إجمالي قيمة قروض التمويل اللامركزي (DeFi)، في حين انخفضت مبيعات الرموز غير القابلة للاستبدال (NFT). نقلت بوتان 500 بيتكوين، وأصبحت فيزا Validator فائق لشبكة كانتون.
BlockChainReporterمنذ 5 س
Pump.Fun new regulation launched: Behind 95% of users incurring losses, Meme Coin trading mechanism undergoes a crucial fix
تُظهر بيانات Pump.Fun الأخيرة أن أكثر من 95% من المستخدمين يتكبدون خسائر في تداول Meme Coin، مما أثار شكوك السوق. ولتحسين بيئة التداول، أطلق المؤسس المشارك ألون تحديثًا للبروتوكول يقيد قدرة منشئي الرموز على تعديل الرسوم. على الرغم من أن تحسين القواعد يعزز الشفافية، إلا أن سوق Meme Coin لا يزال يواجه مشاكل فائض العرض وسيولة منخفضة، ولا يزال المستخدمون العاديون في وضع غير مريح، مع استمرار وجود مخاطر عالية.
GateNewsمنذ 5 س
فرانكلين دنفرتون يطلق 5 صناديق استثمار متداولة رمزية مع Ondo، ويفتح عصر التداول على السلسلة على مدار 24 ساعة
فراكنلين دنپتون يتعاون مع Ondo Finance لتوكنة 5 صناديق ETF وطرحها على البلوكشين، مما يتيح التداول على مدار الساعة في المحافظ الرقمية، ويكسر قيود السوق التقليدية. ستستهدف المنتجات الأولى أسواقًا دولية متعددة، مما يعيد تشكيل المشهد الصناعي، وأداء ONDO قوي على المدى القصير، ويعتقد السوق أن أهمية البنية التحتية المالية على السلسلة ستستمر في الارتفاع.
GateNewsمنذ 6 س
