Giới chức Mỹ vừa tiến thêm một bước trong cuộc chiến chống tội phạm tài chính liên quan đến tiền điện tử khi khởi động thủ tục tịch thu dân sự nhằm thu hồi khoảng 3,4 triệu USD bằng Tether (USDT) liên quan đến một vụ lừa đảo đầu tư. Theo điều tra, các đối tượng sử dụng tin nhắn “nhầm số” và các ứng dụng nhắn tin mã hóa như WhatsApp và Telegram để tiếp cận nạn nhân, sau đó dụ họ đầu tư vào cơ hội giả mạo liên quan đến Ethereum. Chúng còn tuyên bố khoản đầu tư được bảo đảm bằng vàng vật chất để tạo lòng tin.
Ít nhất bốn nạn nhân tại các bang Massachusetts, Utah và South Carolina đã bị nhắm tới. Số tiền chiếm đoạt sau đó được chuyển đổi sang USDT để dễ dàng chuyển ra nước ngoài và che giấu dấu vết. Cơ quan chức năng đã tịch thu số tài sản số này vào đầu năm 2025.
Vụ việc cho thấy xu hướng mới khi stablecoin hiện chiếm khoảng 84% giá trị giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp, vượt xa Bitcoin.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
يُشتبه أن سلسلة التوريد الخاصة بـaxios قد تعرضت لهجوم من قِبل قراصنة كوريين شماليين، حيث كانت الأهداف تستهدف الأصول التشفيرية للشركات
أكدت Mandiant أن جماعة قرصنة مشتبه بها مرتبطة بكوريا الشمالية كانت مسؤولة عن هجوم سلسلة إمداد axios. قام القراصنة بدفع تحديثات تحتوي على كودًا ضارًا خلال ثلاث ساعات عبر اختراق حسابات المطورين. وقد أثر هذا الهجوم على حوالي 135 جهازًا، مما يبرز هشاشة سلاسل الإمداد، وقد يؤدي إلى سرقة الأصول المشفرة لدى الشركات. وتستمر كوريا الشمالية مؤخرًا في ترقية أنشطة السرقة الرقمية، ما يشكل تهديدًا للأمن الدولي.
MarketWhisperمنذ 2 س
عملية كمين لمكتب التحقيقات الفيدرالي تكشف شبكة تلاعب بأسعار العملات المشفرة: 10 أجانب متهمون، والاستيلاء على أكثر من 1 مليون دولار
تكشف حملة حكومية صارمة عن شبكة مزعومة للتلاعب في أسعار العملات المشفرة، بما يشير إلى تصاعد مخاطر إنفاذ القوانين بالنسبة لشركات الأصول الرقمية مع استهداف السلطات لخطط تداول منسقة تضخمت بفضلها التقييمات وأضلّت المستثمرين عبر الأسواق العالمية.
توجيه تهم التلاعب في سوق العملات المشفرة تستهدف
Coinpediaمنذ 2 س
شيف يحذر من أن إعلان الاستراتيجية قد يثير دعاوى قضائية بشأن مخاطر البيتكوين
شيف يرفع علم المخاطر القانونية في الترويج لـ STRC
انتقد بيتر شيف الإعلان الأخير لـ Strategy وتساءل عن تصويره للنتائج المالية المرتبطة بسهم STRC. وجّه بأن الحملة تعرض سردًا متفائلًا بشكل مفرط عن نمط حياة مرتبطًا بأداء الاستثمار، وأن مثل هذه مس
CryptoBreakingمنذ 9 س
مدينة في ماساتشوستس تدرس حظر أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة، مع الاستشهاد بالمخاطر المالية
يعتزم مجلس مدينة هافرهيل في ولاية ماساتشوستس النظر في حظر أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة، وذلك بعد تقديم اقتراح لسنّ مرسوم في 17 مارس.
وبحسب جدول أعمال مجلس مدينة هافرهيل، من المقرر أن تقوم الهيئة الحكومية بمراجعة مرسوم أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة الذي قدمه العمدة ميليندا
Cointelegraphمنذ 11 س
نزاع تشفير بشأن استغلال إعادة الإمداد يصل إلى محكمة سنغافورة للمضايقة
أصدرت محكمة في سنغافورة أمرًا لشخصيات العملات الرقمية وانغ لي والمستخدم "web3feng" بالتوقف عن الإدلاء بتصريحات تشهيرية تستهدف المساهم في Curve وانغ هاومينغ، وذلك بعد اتهامات على الإنترنت تتعلق باستغلال DeFi في عام 2025. ويجب عليهما دفع تعويض يقارب 1,900 دولار.
Cointelegraphمنذ 15 س
سنغافورة تأمر بوقف النزاعات المتعلقة بحادث اختراق Resupply في حرب التشهير ضد العملات المشفرة
سنغافورة تأمر بوقف النزاع المتعلق بعملية اختراق Resupply ضمن حرب التشهير ضد العملات المشفرة
طلبت محكمة في سنغافورة من مؤسس OneKey، وانغ ليي، وكذلك أحد مستخدمي X، إنهاء الاتهامات ذات الطابع التهديدي والتشهيري الموجهة إلى أحد المتعاونين المرتبطين بـ Curve، بعد نزاع
TapChiBitcoinمنذ 15 س
