مخاطر المنصات

في 15 مارس، تلقى عنوان يُشتبه في أنه متعلق بقراصنة 7400 ETH من Tornado، وقاد أحداث تصفية الرهن CAKE و THE، مما أسفر عن خسارة بقيمة حوالي 2.15 مليون دولار على Venus. قام العنوان بعمليات معقدة لرفع سعر THE، وفي النهاية تمت تصفية ضماناته على Venus، لكن لا تزال هناك كميات كبيرة من الأموال المقترضة لم يتم سدادها. يُعتقد من خلال التحليل أن هذا الحدث قد يكون استراتيجية استخدمها للربح عبر منصة بورصة معينة.

خبر Gate News: في 15 مارس، أصدرت Venus Protocol إعلاناً أمنياً يفيد بأنه أثناء التحقيق في النشاط غير العادي في مجموعة THE، تم اتخاذ تدابير وقائية لمنع المزيد من الإساءة، وهي تعليق فوري لجميع عمليات الاقتراض والسحب لرموز THE. سيظل هذا الإجراء ساري المفعول حتى انتهاء التحقيق. وأكدت Venus Protocol أن الأسواق الأخرى لم تتأثر وستستمر في العمل بشكل طبيعي.

قامت السلطات التحقيقية في تايوان برفع دعوى قضائية ضد منصة تبادل العملات الرقمية "بي جينج" (Bitfinex) و10 أشخاص آخرين، بما فيهم المسؤولون عنها، بتهمة الاشتباه في التعاون مع عصابات احتيال لتنفيذ عمليات احتيال وغسيل أموال، تورطت 46 ضحية، وبلغت قيمة الاحتيال أكثر من 150 مليون يوان. قد يواجه الأخوان والأخت من عائلة تشانج عقوبة تصل إلى 12 سنة سجن.

فشل تبديل $50M AAVE بسبب تأثير سعر كبير، رغم تأكيد المستخدم تحذيرات الانزلاق. ستعيد Aave $600K في الرسوم، مما يسلط الضوء على الحاجة إلى حماية أفضل للمستخدمين في تداولات DeFi، بينما يعمل CoW Swap بشكل صحيح وسط ظروف السوق القاسية.

ينكر مؤسس Fantasy.top الاتهامات المتعلقة برد الأموال للمستثمرين الملائكة، مؤكدًا أن الشركة تعتمد على إيرادات المنتجات في التشغيل منذ عامين ولم تستخدم أموال المستثمرين. وأشار بعض المستثمرين إلى أنهم لم يتلقوا التقارير المالية المستحقة، مطالبين المؤسس بتحمل المسؤولية. كانت المنصة قد حظيت بتقييمات جيدة، لكنها تحولت مؤخرًا إلى سوق التنبؤات، وما زالت تنتظر توضيحًا رسميًا إضافيًا.

Fantasy.top تواجه اتهامات من قبل المستثمرين الملائكة، الذين زعموا أن الفريق انقطع الاتصال ورفضوا رد مبلغ 50,000 دولار، مما أثار شكوك حول "السحب الناعم". رد المؤسس ترافيس بيكل قائلاً إن الشركة تعتمد على إيرادات المنتج في التشغيل، ولم تستخدم أموال المستثمرين. وأكد العديد من المستثمرين المعروفين أنهم واجهوا حالات مماثلة.

أعلنت شركة YZi Labs في 11 مارس أن شركة CEA Industries تواجه أزمة تشغيلية، مع نقص في الفريق الإداري الرئيسي والبنية التحتية، وفشل مجلس الإدارة في الرقابة. تطالب YZi Labs مجلس الإدارة بالرد علنًا والتحقيق مع المدير Hans Thomas، بالإضافة إلى إنهاء الاتفاقية مع شركة 10X Capital Asset Management.

أخبار Gate News، في 11 مارس، يحقق وزارة العدل الأمريكية في كيفية استغلال إيران لأحد أكبر بورصات العملات المشفرة العالمية للتهرب من العقوبات الأمريكية. وفقًا لوثائق الشركة ومصادر مطلعة، تم إيقاف تحقيق سابق داخل البورصة حول تدفق أكثر من مليار دولار من الأموال المشبوهة، والتي تمر عبر المنصة إلى شبكة تمول منظمة إرهابية مدعومة من إيران (بما في ذلك الحوثيين في اليمن). يركز التحقيق على تدفق تلك الأموال على المنصة والمخاطر الامتثاثية المرتبطة بها.

مكتب المعلومات المالية الكوري يتخذ إجراءات عقابية ضد بورصة عملات مشفرة معينة، بسبب سماحها للمستخدمين بتحويل الأموال إلى منصات خارجية غير مسجلة وعدم تنفيذ إجراءات التعرف على العميل (KYC)، وقد تواجه توقفًا عن خدمة العملاء لمدة 6 أشهر. كانت البورصة قد خسرت 40 مليار دولار من بيتكوين نتيجة خطأ في العمليات، وتخضع الآن أيضًا لتحقيقات تنظيمية للإعلانات.

أخبار Gate News، في 10 مارس، أكدت إدارة التمويل في هونان أن شركة يو تشي المالية المحدودة، التي تعمل باسم "تداول الأصول الافتراضية"، قد هربت تمامًا. حاليًا، فتحت الشرطة في جميع المناطق قنوات لتسجيل حقوق المستخدمين المتضررين، ويمكن للمستخدمين المتأثرين التسجيل من خلال القنوات الرسمية.

أخبار Gate News، في 10 مارس، وردت أنباء من المجتمع المشفر تفيد بأن مسؤولة التسويق لمشروع Aethir، ماشا بروسو، اتهمت بأنها كانت تتواصل مع نساء لصالح جيفري إيبستين. في الوقت نفسه، كشف المجتمع أن Aethir قامت حاليًا بتسريح جماعي، حيث غادر العديد من المؤسسين التنفيذيين وكبار المسؤولين بشكل متتالي، ويُشتبه في أنهم هربوا بشكل غير قانوني. يُذكر أن الموقع الشخصي لماشا بروسو قد تم إغلاقه مؤخرًا.

تم تسجيل انحراف شديد بنسبة 34% بين سعر علامة العقود الدائمة وسعر السوق على السلسلة لعملة JELLYJELLY في 10 مارس، مما يثير الشكوك حول عمليات تلاعب في السعر. أظهرت التحليلات زيادة حادة في العقود غير المفتوحة، ومعدل التمويل يصل إلى -2% كل 4 ساعات، مما يشير إلى عدم استقرار السوق وخطر التلاعب. حذر المحللون المستثمرين من أن هذا الوضع قد يؤدي إلى تقلبات حادة في الأسعار، ويعكس المخاطر الهيكلية في عملية دمج البورصات اللامركزية والمركزية.

أخبار Gate News، في 9 مارس، قامت وكالة تحليل المعلومات المالية الكورية (FIU) بالإبلاغ المسبق عن فرض "توقف جزئي لمدة 6 أشهر" على منصة CEX المعنية بسبب اشتباهها في مخالفة "قانون معلومات المعاملات المالية المحددة"، وإجراء معاملات مع مزودي خدمات الأصول الافتراضية الخارجية غير المبلغ عنهم، وعدم دقة فحص KYC. تركزت هذه الإجراءات على وظيفة تحويل الأصول الافتراضية للمستخدمين الجدد، في حين أن عمليات شحن وسحب وتداول اليوان الكوري والأصول المشفرة للمستخدمين الحاليين لن تتأثر في الوقت الحالي.

شركة العملات المشفرة BlockFills توقف عمليات الإيداع والسحب للعملاء، بسبب تدهور حالة السوق والنزاعات القانونية، وتقوم حالياً بتقييم خطة إعادة الهيكلة وتوظيف مستشارين للمساعدة. في مواجهة دعوى Dominion Capital والأمر القضائي المؤقت، تسعى BlockFills لإعادة الهيكلة وتحسين الآليات المالية والإدارية.

مؤسسة Flow وDapper Labs تقدمان طلبًا إلى محكمة سول لتوقيف إزالة FLOW من البورصات الرئيسية، وذلك بعد أن أدت حادثة أمنية إلى توقف بعض البورصات عن التداول. على الرغم من أن الحادث لم يؤثر على أرصدة المستخدمين، إلا أنه أثار مخاوف بشأن سيولة FLOW وثقة المستثمرين. ستقوم المحكمة بمراجعة هذا الطلب.

مشروع Eleven أظهر أن طرق إنشاء العناوين المستخدمة حاليًا في التبادلات المشفرة قد تصبح غير فعالة في ظل التشفير بعد الكم. تشير الدراسات إلى أن الأنظمة التي تعتمد على محافظ تحديدية هرمية لا يمكنها العمل بموجب المعايير الجديدة، ولن تتمكن التبادلات من إنشاء عناوين جديدة باستخدام المفتاح العام.

مؤسسة Flow تتقدم بطلب إلى المحكمة الكورية لتوقيف خطة سحب العملات FLOW من قبل البورصات الرئيسية، وذلك بسبب أن البورصات العالمية الأخرى استأنفت دعمها بعد الحادث. أدت الحادثة الأمنية إلى هبوط عملة FLOW بنسبة 75%، وتأثرت إمداداتها السوقية وسمعتها، على الرغم من أن العملة لا تزال قابلة للتداول في أسواق أخرى. إذا فشلت المحكمة في الطلب، قد يؤثر ذلك على سيولة FLOW في كوريا.

BlockFills يطلب من شركة الاستشارات BRG نصائح بشأن إعادة الهيكلة ويعين مارك رينزي ككبير مسؤولي التحول، بهدف إتمام إعادة الهيكلة، حقن رأس مال جديد وتنفيذ ضوابط الحوكمة. قامت الشركة مؤخرًا بتعليق عمليات السحب والإيداع بسبب تقلبات السوق وتواجه دعاوى قضائية.

أخبار Gate News، في 7 مارس، وفقًا لتعليقات مستخدمي المجتمع، يُشتبه في أن بروتوكول Warden (WARD) قد هرب، حيث انخفض سعر رمزه بشكل حاد بنسبة 90% منذ إدراجه في قسم Alpha بأحد بورصات المركزية. يُذكر أن بروتوكول Warden كان يُعرف سابقًا بأنه شبكة بلوكتشين موديولارية تعتمد على الدفع، ثم تحول لاحقًا إلى سرد مرتبط بالذكاء الاصطناعي. كان الفريق قد ادعى سابقًا أن الثلاثة من مؤسسيه المشاركين لديهم خلفية في أحد البورصات المركزية.

أخبار Gate News، في 7 مارس، طلبت شركة تداول وإقراض العملات المشفرة BlockFills من شركة الاستشارات BRG تقديم نصائح بشأن إعادة الهيكلة. بعد وقف عمليات السحب، عينت BlockFills مارك رينزي من BRG كمدير للتحول. تأمل الإدارة الجديدة لـ BlockFills في إتمام إعادة الهيكلة، وتوفير رأس مال جديد، وتنفيذ حوكمة جديدة وضوابط مالية.