اليوم، حكم قاض هولندي في محكمة 's-Hertogenbosch بأن أليكسي بيرتسيف، أحد مؤسسي ومطوري Tornado Cash الأساسي، مذنب بغسيل الأموال. وقد حكمت المحكمة بالسجن لمدة 64 شهرًا على بيرتسيف. خلال العام الماضي، كان Tornado Cash في مركز نقاشات تنظيم DeFi، مجذبًا اهتمامًا كبيرًا من الصناعة. على الرغم من التركيز المستمر من الفريق على الامتثال، إلا أن DeFi العملاق Uniswap تم مقاضاته من قبل SEC هذا العام. ماذا يعني حكم المذنب بحق مؤسس Tornado Cash للشركات الناشئة في مجال DeFi المستقبلية؟ كيف يمكن لـ DeFi أن تتعايش مع التنظيم في المستقبل؟

فصل الفرق والبروتوكولات: هل لا يزال تنظيم DeFi لا مفر منه؟

تعد تجربة Tornado Cash بمثابة تحذير صارخ لمقدمي خدمات العملات المشفرة الآخرين. في أبريل 2023 ، أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية تقرير تقييم حول الأنشطة المالية غير القانونية في DeFi ، يسلط الضوء على المخاطر المحتملة داخل خدمات DeFi ويحلل كيف يستغل المجرمون هذه الخدمات في أنشطة غير قانونية. وبعد ثلاثة أشهر، قدم أربعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي "قانون تعزيز وإنفاذ الأمن القومي للأصول المشفرة"، بهدف تعزيز اللوائح المتعلقة ب "اعرف عميلك" و AML وقطاع التمويل اللامركزي.

تقدم "قانون تعزيز أمن الدولة وتنفيذ الأصول الرقمية" إطارًا تنظيميًا جديدًا لـ DeFi. يفرض أن يتم تنظيم DeFi بشكل مماثل لمؤسسات العملات المشفرة الأخرى، متطلبًا أن يتحمل أي "شخص" قادر على السيطرة على المشروع المسؤولية. يقترح القانون أنه إذا لم يتمكن شخص معين من السيطرة على خدمة DeFi، فإنه يجب أن يتحمل أي مستثمر لديه أكثر من 250،000 دولار مستثمرة في المشروع المسؤولية.

Related Reading:”ماذا يعني "حكم المحكمة الأمريكية الودي" ضد Uniswap بالنسبة لتنظيم DeFi؟》

وتماشيا مع المخاوف التنظيمية الحالية، يتركز تركيز محاكمة برتسيف على ما إذا كانت القوانين التي تهدف إلى الحد من غسل الأموال يمكن أن تتكيف مع الابتكارات والقيم المالية القائمة على بلوكتشين مثل المعاملات المجهولة. وخلال جلسة استماع حضرها برتسيف في مارس، جادل ممثلو الادعاء بأن مطوري البروتوكول لم يفعلوا ما يكفي لمنع المجرمين من استخدام تورنادو كاش. ورد دفاع برتسيف بأن المدعين العامين يجب أن يأخذوا في الاعتبار الطبيعة المفتوحة المصدر والآلية للعقود الذكية الأساسية لشركة تورنادو كاش. "إن محاسبة برتسيف على تصرفات مستخدمي Tornado Cash أمر مضلل لأن هؤلاء المستخدمين مصممون ليكونوا مجهولين ومستقلين."

صرح كيث تشنغ ، محامي الدفاع عن برتسيف ، أن المساهمين في المشروع لا يمكنهم منع المستخدمين من استخدام رمز العقد الذكي مفتوح المصدر بأي طريقة يرونها مناسبة. يشكل المساهمون في البروتوكول منظمة لامركزية بدون طرف مسؤول واحد مثل الشركة التقليدية.

ومع ذلك، رفض المدعون هذا الرأي، مؤكدين أن الفوائد التكنولوجية لا تفوق الالتزام القانوني بمنع المنصة من مساعدة الجناة والكيانات المعاقبة (مثل مجموعة القراصنة الكوريين الشماليين - مجموعة لازاروس) في إخفاء مصادر الأصول المسروقة. وأكدت المدعية مارتين بورلاج، قائلة: 'تورنادو كاش ليست مجرد عقود ذكية؛ بل تعمل كشركة.'

نظرًا للطبيعة الجدلية للقضية، كانت محاكمة بيرتسيف في هولندا غامضة إلى حد ما، حيث كشفت الادعاء فقط عن توجيه الاتهام له أسبوع قبل محاكمته. كما تم إجراء جلسات استماع أولية وسلسلة من الجلسات باللغة الهولندية.

على الرغم من ذلك، فقد حصل بيرتسيف على دعم كبير، بما في ذلك التماسات، وجمع التبرعات لرسوم التقاضي، وبيانات براءة من البروتوكولات التي تعرضت للاختراق. وقد احتجت المجتمع العملات الرقمية، خاصة المطورون، بشدة على اعتقال بيرتسيف، مخشين من أن التهم الموجهة إليه قد تشكل مثالاً خطيراً على جرم تطوير البرمجيات.

سابقاً، قام مؤيدو أليكسي بيرتسيف بتوزيع ملصقات خارج المحكمة الهولندية.

في وقت سابق، قدمت الجهات الرقابية الأمريكية، بما في ذلك وزارة العدل (DOJ)، تهما جنائية ضد مؤسسي Tornado Cash رومان ستورم ورومان سيمينوف. تتهمهم التهم بالتآمر لغسل الأموال، وانتهاك العقوبات، وتشغيل عمل نقل أموال غير مرخص خلال عمل Tornado Cash. ويواجه كلاهما ما لا يقل عن 20 عامًا في السجن. تم اعتقال ستورم العام الماضي ومن المقرر أن يحاكم هذا الشهر، بينما يظل سيمينوف في حالة فرار. من المرجح أن يؤثر نتيجة محاكمة بيرتسيف على محاكمات مستقبلية لهذين المؤسسين لـ Tornado Cash.

التركيز على يوني سواب بعد تورنادو كاش

بعد تورنادو كاش، واجه العديد من أصحاب بروتوكولات العملات الرقمية تهمًا تتعلق بالأنشطة الإجرامية على منصاتهم. على سبيل المثال، اتُهمت يونيسواب بالسماح بإصدار رموز احتيالية وتداولها على بروتوكولها، دعوى قضائية تم رفضها في نهاية المطاف من قبل المحكمة في عام 2023.

في نهاية العام الماضي، كتب a16z رسالة تعليقية لفعالية موضوع الاستقرار المالي للجنة الاستقرار المالي (FSB) حول "تنظيم النشاطات المتعلقة بالعملات الرقمية." شددت الرسالة على تمييز بين DeFi و CeFi واقترحت أن ينبغي لإطار تنظيمي مناسب تنظيم تطبيقات Web3 بدلاً من بروتوكولات Web3 (تنظيم الشركات، ليس البرمجيات). ما زال الجدل حول أي جوانب من بروتوكولات DeFi وتطبيقاتها تناسب البيئة التنظيمية مستمرًا، ولكن معظم الخبراء القانونيين يتفقون على أن أي واجهة أمامية DeFi بروابط واسعة في الولايات المتحدة يجب أن تلتزم بقوانين العقوبات الأمريكية.

في 11 أبريل، أصدرت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) تحذيرًا لشركة Uniswap Labs، مشيرة إلى احتمال اتخاذ إجراء قانوني. يوفر هذا التحذير، المعروف باسم Wells Notice، للشركة فرصة أخيرة للرد على أي اتهامات قبل أن تبدأ SEC دعوى قضائية رسمية. لا يزال طبيعة الاتهامات التي وجهتها SEC لشركة Uniswap Labs غير واضحة بشكل محدد.

رد السوق بحساسية على هذا الخبر، حيث انخفضت أسعار UNI من 14 دولارًا إلى 9.58 دولار، وهو انخفاض بنسبة تزيد عن 14٪ خلال 24 ساعة. خلال هذه الفترة، ارتفعت حجم التداول على السلسلة لرموز UNI، حتى وصلت إلى قمة قائمة Dexscreener الساخنة لرموز Ethereum.

ردت Uniswap بسرعة. أكد مؤسس Hayden Adams استلام تحذير الهيئة الأمنية والتبادلية على وسائل التواصل الاجتماعي وأصدر رسالة مفتوحة في الرد. في الرسالة، أعرب آدمز عن ثقته في قانونية منتجاتهم وانتقد الهيئة الأمنية والتبادلية لعدم تحديد تشريعات واضحة ومستنيرة، بل اختيارها استهداف الكيانات الرقمية الموثوقة مثل Uniswap و Coinbase بينما تسمح للأطراف السيئة مثل FTX بـ "الانزلاق بعيدًا".

شدد آدمز على مسار تطوير يونيسواب المركز على الامتثال كشركة إنترنت مقرها الولايات المتحدة وأشار إلى أن الصراع مع هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية قد يستمر لسنوات، مشيراً إلى استعداده للاستئناف إلى المحكمة العليا إذا لزم الأمر.

قراءة ذات صلة:"إذا كان شخص ما بحاجة إلى دفع الامتثال للتشفير، فنحن الشخص الأفضل" - رسالة مفتوحة من مؤسس يونيسواب》

تورنادو كاش: لا يزال أكبر خلاط تشفير بعد العقوبات

تورنادو كاش هو بروتوكول حماية الخصوصية الذي يمكن أن يخلط 10 أنواع من العملات المشفرة، حيث يكون أكبر الأصول المختلطة هو الإيثريوم الأصلي على شبكة إيثريوم الرئيسية. في ذروتها في يوليو 2021، كانت عقود مجموعة تورنادو كاش تحتفظ بأكثر من 700 مليون دولار من قيمة الإيثريوم.

أسبوع قبل محاكمة بيرتسيف، كشفت لائحة الاتهام المشتركة من قبل المحكمة أنه بين 9 يوليو 2019 و10 أغسطس 2022، تورط بيرتسيف، مع شخص أو أكثر، على ما يبدو، في غسيل الأموال العرضي في البلدان بما في ذلك هولندا وروسيا والولايات المتحدة ودبي. تعتقد المحكمة أن بيرتسيف يجب أن يكون على الأقل يشتبه في الأصول الجنائية للمعاملات غير القانونية على منصة تورنادو كاش.

وردت الوثيقة الاتهامية قائمة تضم ما يقرب من 40 عملية تم معالجتها بواسطة Tornado Cash من منصات العملات الرقمية المختلفة، بإجمالي 535,809 ETH. ويشمل ذلك عمليات من KuCoin و Liquid (وهي بورصة استحوذت عليها FTX قبل انهيارها في عام 2022). وكانت أكبر عملية تتضمن 175,100 ETH (بقيمة تقارب 585 مليون دولار) من شبكة Axie Infinity’s Ronin، مرتبطة بواحدة من أكبر عمليات السرقة في تاريخ العملات الرقمية. كان المهاجمون مجموعة القراصنة الشمالية الكورية السيئة السمعة Lazarus.

في أغسطس 2022، تمت إضافة Tornado Cash وعناوين Ethereum ذات الصلة إلى قائمة مكتب الأصول الأجنبية المحظورة (OFAC) التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية (SDN). زعمت وزارة الخزانة الأمريكية أن Tornado Cash كانت أداة رئيسية لمجموعة Lazarus، التي كانت مسؤولة عن اختراق Axie Infinity بقيمة 625 مليون دولار وسرقات عملات مشفرة رئيسية أخرى.

بحلول مايو 2022، أشار التحليل إلى أن مجموعة لازاروس قامت بتحويل 37،000 إيثريوم، بقيمة تقريبية تبلغ 100 مليون دولار، إلى تورنادو كاش. لاحظ الخبراء أن "الأموال السوداء من القراصنة المدعومين من الدولة" تمثل 20% من الرصيد الموجود في عقود تورنادو كاش الذكية.

على الرغم من العقوبات والمعارك القانونية التي تشمل مطوريها، يظل Tornado Cash خلاط العملات الرقمية البارز. يسلط الاهتمام القانوني المحيط بـ Tornado Cash الضوء على التحديات التي تواجه تنظيم التقنيات الخاصة بالخصوصية في سلسلة الكتل مع محاولة تحقيق التوازن في منع الأنشطة غير المشروعة. يمكن أن تحدد نتائج هذه المحاكمات مردودات هامة لمستقبل التمويل اللامركزي والمسؤوليات القانونية للمطورين في مجال سلسلة الكتل.

قراءة ذات صلة:تفسير أصعب عقوبات للعملات المشفرة في التاريخ: ماذا حدث لـ تورنادو كاش》

أكدت تورنادو كاش أنه على الرغم من الجهود العديدة، لا يمكنها منع مجموعة لازاروس من إضافة أموال غير مشروعة إلى المنصة. تم تصميم تورنادو كاش لمساعدة المستخدمين على تشويش تاريخ معاملاتهم على السلسلة، مما يجعل من الصعب جوهريًا وقف مثل هذه الأنشطة.

تعتبر مجتمع العملات المشفرة محاكمة المطورين مدفوعة سياسياً، معتبرة إياهم سجناء سياسيين فقط لكتابة الشيفرة. يُجادلون بأن العقوبات ليست مجرد هجوم على العملات المشفرة وإنما على مبادئ الخصوصية وتطوير المصدر المفتوح بشكل عام.

على الرغم من هذه العقوبات، كان تأثيرها على مشروع تورنادو كاش ذاتياً بسيطاً. في الشهر الذي يلي العقوبات، تم تحويل مبلغ 77.35 مليون دولار من الأصول ما زالت تُحول من خلال تورنادو كاش على شبكة إيثريوم الرئيسية. وهذا يشير إلى أن البروتوكول ما زال يستخدم على نطاق واسع، مما يسلط الضوء على التفاعل المعقد بين الإجراءات التنظيمية والطبيعة اللامركزية لتكنولوجيا البلوكتشين.

قراءة ذات صلة:الطلب لا يزال هائلًا، تورنادو كاش لا تزال أكبر خلاط للعملات الرقمية على إيثيريوم بعد أن تمت معاقبتها》

مرحبًا بك في الانضمام إلى مجتمع ريتم بلوكبيتس الرسمي:

مجموعة الاشتراك في تليجرام:https://t.me/theblockbeats

مجموعة الاتصال عبر تيليجرام:https://t.me/BlockBeats_App

الحساب الرسمي على تويتر:https://twitter.com/BlockBeatsAsia

تنصل:

1. تم نقل هذه المقالة من [ بلوكبيتس], المعنونة بـ 'حكم بالإدانة! ماذا يعني حالة تورنادو كاش لتنظيم ديفي؟' حقوق النشر تنتمي إلى الكاتب الأصلي [ BlockBeatsإذا كانت هناك أي اعتراضات على هذا الإعادة طبع، يرجى الاتصال بالفريق تعلم جيت، وسيقوم الفريق بالتعامل معه بسرعة وفقًا للاجراءات ذات الصلة.

2. تنويه: الآراء والآراء الواردة في هذه المقالة هي فقط تلك للكاتب ولا تشكل أي نصيحة استثمارية.

3. تم ترجمة النسخ الأخرى من هذه المقالة بواسطة فريق Gate Learn. غير مسموح بالنسخ أو الانتشار أو نسخ المقالات المترجمة دون ذكر Gate.io.