En casos criminales que involucran criptomonedas, a menudo es necesario que las autoridades judiciales determinen la cantidad de criptomonedas involucradas. Sin embargo, según las políticas regulatorias internas actuales sobre criptomonedas, ninguna institución está autorizada a proporcionar servicios de fijación de precios para transacciones de criptomonedas. Aunque en la práctica, las autoridades judiciales a menudo liquidan las criptomonedas incautadas a través de agencias de terceros, esto suele ocurrir después del fallo del tribunal.

Según la experiencia práctica del abogado Liu, es difícil determinar el valor de las criptomonedas involucradas al comienzo de los procedimientos penales. Entonces, ¿qué debe hacer el tribunal cuando el valor de la criptomoneda incautada se aprecia o deprecia durante el procedimiento penal?

El abogado Liu discute este tema desde tres perspectivas: la alta volatilidad del valor de las criptomonedas, la importancia de determinar la cantidad involucrada en casos criminales y cómo determinar el valor en casos criminales que involucran monedas virtuales.

1. La alta volatilidad del mercado de las criptomonedas

Mientras el abogado Liu está escribiendo, el precio de Bitcoin ya ha caído a $93,000. Si bien analizar las tendencias de precios de Bitcoin es esencialmente un análisis financiero, y Liu, como profesional legal, solo tiene un entendimiento superficial de las finanzas, desde una perspectiva metafísica, parece haber algo de verdad en ello: durante el Festival de Primavera de China, el mercado de criptomonedas tiende a no ver mucho aumento.

(En el sexto día del Año Nuevo chino, el mercado de criptomonedas parecía estar lleno de rojo. Si bien esto puede reflejar algunos colores festivos tradicionales, para aquellos en el mundo de las criptomonedas, fue más como una escena de desesperación.)

La alta volatilidad de los precios es una característica fundamental de las criptomonedas tanto principales como no principales (excepto las stablecoins como USDT, USDC, etc.). Sin embargo, cualquier persona con sentido de la ley sabe que la característica básica de la ley es la estabilidad, y aborrece la 'hiperactividad'. La alta volatilidad de los precios de las criptomonedas inevitablemente plantea desafíos significativos en la aplicación de la ley. Por ejemplo, cuando la policía presenta un caso penal, la moneda virtual incautada puede valer solo 1 millón de RMB, pero para cuando el tribunal emita un fallo, el valor de esas criptomonedas puede haber aumentado a 10 millones de RMB. Alternativamente, el valor de las monedas virtuales incautadas podría caer a cero para cuando el tribunal emita su sentencia (este es un escenario común en el mundo de las criptomonedas).

Si se trata de la primera situación, aparte del acusado, su abogado defensor y su familia estén infelices, todos los demás estarán contentos: las víctimas tendrán la seguridad de recibir una compensación, y las autoridades tendrán más motivación para perseguir el caso. Sin embargo, en el segundo caso, sucede lo contrario: el acusado, su abogado defensor y su familia estarán felices, mientras que todos los demás estarán decepcionados, ya que el valor cero en la criptomoneda puede indicar que el caso ya no constituye un delito penal.

2. ¿Por qué es importante determinar la cantidad involucrada?

Actualmente, la mayoría de los casos que involucran criptomonedas se concentran en los campos de delitos económicos y delitos que obstaculizan el orden de gestión social (como los delitos de confianza). Un factor muy importante en los elementos constitutivos de estos delitos es la cantidad involucrada. Por ejemplo, en circunstancias normales, si la cantidad involucrada es inferior a 3,000 RMB, no constituye un delito de fraude. En esquemas piramidales, si la cantidad involucrada es inferior a 2.5 millones, no se puede condenar a más de cinco años de prisión. (Aquí, el abogado Liu utiliza el método de variable controlada en experimentos científicos e ingenieriles y no considera otras circunstancias).

Además, para casos penales, no solo se debe considerar la etapa de presentación del caso penal de la policía, sino también los procedimientos posteriores de la fiscalía y el tribunal. Una cantidad impredecible de dinero involucrado será como el gato de Schrödinger, haciendo que los fiscales y jueces que buscan un manejo de casos de alta calidad se sientan incómodos.

Por lo tanto, una cantidad clara de dinero involucrada es crucial para la presentación, revisión y procesamiento, juicio e incluso la ejecución posterior de casos criminales.

3. ¿Qué hacer después de que el valor de las criptomonedas involucradas se aprecie o deprecie?

Del análisis anterior, entendemos que una tarea crucial en la práctica judicial es determinar la cantidad involucrada en casos criminales relacionados con criptomonedas. Pero, ¿cómo se debe hacer exactamente esto?

Actualmente, existen varios métodos para determinar la cantidad involucrada en casos criminales:

1. Determinado por los Centros de Reconocimiento de Precios: Según las "Directrices de Reconocimiento de Precios" emitidas por la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma, el precio en casos criminales puede ser reconocido por agencias de reconocimiento de precios (es decir, centros de reconocimiento de precios locales). Los métodos utilizados incluyen enfoques basados en el mercado, basados en costos, basados en ingresos y consultas de expertos. Sin embargo, según el "Aviso 9.24" (Aviso sobre la Prevención y el Tratamiento Adicional de los Riesgos del Comercio y la Especulación de Monedas Virtuales), ninguna institución en China está autorizada a proporcionar servicios de fijación de precios para transacciones de monedas virtuales. Por lo tanto, existe una controversia significativa sobre si los centros de reconocimiento de precios pueden evaluar el precio de las monedas virtuales involucradas. El abogado Liu considera que los centros de reconocimiento de precios no deberían participar en la determinación del precio de las monedas virtuales en casos criminales.
2. Precio de transacción de mercado como referencia: Algunas autoridades judiciales se refieren a los precios de transacción de mercado de las criptomonedas en los intercambios principales (utilizando USDT como referencia) para determinar el precio de las criptomonedas involucradas. Por ejemplo, la sentencia penal en el caso del robo de Li (Tribunal del Distrito de Futian de Shenzhen, 2020, Sentencia Penal No. 0304) utilizó este método. Sin embargo, hay una falla en este enfoque: Actualmente, China no permite que los intercambios de criptomonedas brinden servicios a los residentes de China continental. Por lo tanto, según Liu, no es permisible que las autoridades judiciales utilicen los servicios de precios de intercambios de criptomonedas extranjeros como una excepción.
3. Determinación del precio por parte de agencias de terceros o opiniones de tasación judicial: Aunque las agencias de tasación de terceros son diferentes de los centros oficiales de reconocimiento de precios, aún proporcionan servicios de fijación de precios para las criptomonedas, y este modelo no tiene una diferencia esencial del primero. Es difícil evitar las prohibiciones establecidas en el “Aviso del 24 de septiembre.” Especialmente en las tasaciones judiciales de las criptomonedas involucradas, dichas acciones exceden el alcance de la tasación judicial. Las agencias de tasación judicial no tienen la autoridad ni la cualificación para determinar el precio de las criptomonedas involucradas en un caso.
4. Basado en las ganancias de la venta del sospechoso/acusado o la pérdida de la víctima: Dado que la inversión y el comercio de moneda virtual no están prohibidos en China, en casos penales que involucren la devolución de activos (como fraude o robo) o la confiscación de activos (como la organización y dirección de esquemas piramidales, la operación de juegos de azar o negocios ilegales), si el sospechoso/acusado ya ha vendido o intercambiado la moneda virtual involucrada por otros activos, El valor realizado de la venta o el valor de la propiedad intercambiada se puede utilizar para determinar la cantidad involucrada. Si las ganancias de la venta del sospechoso/acusado son difíciles de calcular, pero el monto de la pérdida de la víctima es claro, se debe priorizar el monto de la pérdida de la víctima para determinar el monto involucrado. Esto se basa en un principio básico en los casos penales: el principio de "la víctima no se beneficia" (también es necesario mantener el principio de "en caso de duda, favorecer al acusado"). Por ejemplo, si la víctima compró moneda virtual por 10,000 RMB y fue robada, y para cuando el tribunal emite su sentencia, la moneda virtual se ha apreciado a 100,000 RMB, el tribunal debe determinar la cantidad involucrada como 10,000 RMB. Si no se puede determinar el monto de la pérdida de la víctima (precio de compra), se puede considerar el valor de mercado de la moneda virtual en el momento del juicio.

4. Reflexiones Finales

La volatilidad del precio de las criptomonedas virtuales hace crucial que todas las partes involucradas en casos criminales presten atención al valor de las criptomonedas involucradas. Incluso para stablecoins como USDT o USDC, no podemos asumir que su valor siempre se mantendrá equivalente al dólar estadounidense, ya que no hay garantía de que Tether u otras instituciones centralizadas no colapsen. Por lo tanto, es esencial determinar de manera oportuna, precisa y legal el valor de las criptomonedas virtuales involucradas y manejar adecuadamente la apreciación o depreciación de estos activos durante el período de confiscación en casos criminales.

En la práctica judicial actual, existen soluciones maduras para la disposición judicial legal y conforme de las criptomonedas involucradas, lo cual es crucial para proteger los derechos legales de las víctimas, sospechosos y acusados en casos penales.

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