- Le Royaume-Uni a sanctionné Xinbi afin de perturber à l’échelle mondiale un réseau d’arnaques financées par la crypto et de blanchiment d’argent évalué à 20 milliards de dollars.
- Les autorités ont ciblé l’infrastructure des écosystèmes de fraude, en particulier dans les canaux financiers, les places de marché et les services illicites interconnectés.
Le Royaume-Uni a récemment sanctionné Xinbi, une place de marché pour diverses crypto-monnaies. Les autorités associent cette place de marché à diverses activités d’arnaque en Asie du Sud-Est. Le pays a pris des mesures contre la place de marché pour avoir facilité des réseaux de fraude. C’est grâce à des transactions impliquant des données volées, du blanchiment d’argent et des services d’escroquerie
Xinbi a réalisé des transactions d’une valeur se chiffrant en milliards de dollars. Selon des responsables, cela constitue un indicateur de son importance dans la facilitation d’activités de cybercriminalité. D’après des rapports, la place de marché a été impliquée dans des transactions s’élevant à 19,9 milliards de dollars sur la période allant de 2021 à 2025.
Ceux qui exploitent des personnes vulnérables, abusent des droits humains et escroquent des victimes innocentes feront face à de graves conséquences.
Aujourd’hui, nous avons :
❌ Visé le plus grand complexe d’arnaques connu au Cambodge.
❌ Sanctionné une place de marché de crypto illégale.
❌ Gelé davantage de propriétés à Londres. pic.twitter.com/0PFp0h8Uyt
— Foreign, Commonwealth & Development Office (@FCDOGovUK) March 26, 2026
Mesures d’exécution et restrictions financières
Le Royaume-Uni a également imposé des sanctions à Xinbi, un marché crypto chinois qui facilite des activités d’arnaque dans diverses régions du monde. Les autorités ont affirmé que Xinbi propose aux prestataires de services crypto et aux facilitateurs d’escroqueries des outils qui permettent de mener des activités d’arnaque à travers les différents systèmes de marché en Asie du Sud-Est. Le gouvernement britannique a lancé une plateforme qui facilite des activités d’arnaque à hauteur d’environ 20 milliards de dollars à l’échelle mondiale
Les autorités ont affirmé que Xinbi est fortement connectée à divers prestataires de services illicites. Cela renforce sa position dans les systèmes mondiaux de cybercriminalité. Le Foreign, Commonwealth, and Development Office a déclaré qu’ils ont imposé des sanctions contre Xinbi afin de l’isoler. Il s’agit de l’écosystème crypto légitime à l’échelle mondiale. Les autorités ont affirmé que cette mesure perturbera fortement les activités de Xinbi, puisqu’elle limitera sa capacité à faciliter des transactions dans le monde entier.
Conséquences plus larges pour la réglementation de la crypto
La répression met aussi en évidence une distinction entre les écosystèmes crypto authentiques et les systèmes illégaux, ce qui peut améliorer la réputation de l’industrie à l’échelle mondiale. Des analystes ont souligné que les autorités traquent davantage les facilitateurs d’écosystèmes que les individus afin de lutter contre les stratagèmes de fraude à travers le monde.
Il a été estimé que deux à cinq pour cent du PIB mondial sont transférés. Cela passe par des stratagèmes de blanchiment d’argent dans les systèmes financiers traditionnels à l’échelle mondiale. Chainalysis a identifié que moins d’un pour cent des transactions impliquant des crypto-monnaies dans le monde sont associées à des activités illicites. Les autorités ont indiqué que la coopération internationale est nécessaire pour contrer des stratagèmes de fraude sophistiqués dans les systèmes financiers décentralisés à l’échelle mondiale.
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