Scandale SafeMoon : Le CTO admet les accusations de fraude

Thomas Smith a changé son plaidoyer de non-coupable précédent en coupable en ce qui concerne les accusations de complot de fraude aux valeurs mobilières et de fil en relation avec un cas de fraude crypto de plusieurs millions de dollars impliquant la tromperie des investisseurs et l'abus de fonds.

Le CTO change de plaidoyer

Le directeur de la technologie de SafeMoon LLC, Thomas Smith, a plaidé coupable de complot en vue de commettre une fraude sur les valeurs mobilières et de complot en vue de commettre une fraude par virement bancaire, reconnaissant ainsi son rôle dans un stratagème de fraude en cryptomonnaie de plusieurs millions de dollars.

La plaidoirie de culpabilité de Smith a été soumise le 20 février devant un tribunal fédéral de Brooklyn devant la juge magistrate Cheryl Pollak, qui a recommandé que le juge de district américain Eric Komitee accepte la plaidoirie. Les accusations entraînent des peines sévères, la conspiration de fraude par fil pouvant être punie jusqu'à 20 ans de prison et la conspiration de fraude sur les valeurs mobilières pouvant entraîner une peine maximale de 25 ans.

Contexte de l'affaire

La reconnaissance de Smith intervient dans le cadre d'un dossier plus large déposé en novembre 2023 par le Département de la Justice des États-Unis et la Commission des Valeurs Mobilières (SEC). L'affaire inclut également le PDG de SafeMoon, Braden John Karony, et le créateur du projet, Kyle Nagy. Les procureurs allèguent que le trio a trompé les investisseurs concernant la liquidité du jeton SafeMoon (SFM), affirmant faussement que son pool de liquidités était verrouillé tout en conservant secrètement l'accès aux fonds. Ces fonds auraient été détournés pour s'enrichir personnellement.

Usage présumé des fonds

Selon les déclarations de la SEC, plus de 200 millions de dollars ont été illégalement siphonnés du pool de liquidité de SafeMoon. Les fonds détournés auraient été utilisés pour l'achat de véhicules de luxe et de biens immobiliers. À son apogée, la capitalisation boursière de SafeMoon se situait entre 5,7 milliards et 8 milliards de dollars. Cependant, la valeur du jeton a chuté de près de 50 % le 20 avril 2021, suite aux révélations selon lesquelles le pool de liquidité n'était pas réellement verrouillé comme précédemment affirmé.

Procédures judiciaires et statut des co-défendeurs

Smith et Karony ont tous deux été arrêtés au moment des accusations, tandis que Nagy est toujours en fuite, des rapports indiquant qu'il aurait peut-être déménagé en Russie. Contrairement à Smith, Karony a plaidé non coupable et a demandé le rejet de ses accusations.

Dans un récent développement juridique, Karony a cherché à retarder son procès, affirmant que les changements de politique sous le président Donald Trump pourraient entraîner l'abandon de certaines des accusations. Cependant, la demande a été refusée et son procès est prévu pour commencer le 7 avril.

Implications pour l'industrie de la cryptomonnaie

L'affaire SafeMoon sert d'avertissement aux investisseurs et aux autorités de réglementation concernant les risques de pratiques frauduleuses dans le secteur des cryptomonnaies. Elle met en lumière la nécessité de renforcer la protection des investisseurs, d'accroître la surveillance réglementaire et d'assurer une plus grande transparence au sein de l'industrie. Alors que les autorités continuent de réprimer les opérations crypto frauduleuses, les entreprises opérant dans cet espace pourraient faire l'objet d'un examen plus approfondi pour garantir le respect des réglementations légales et financières.

Avertissement : Cet article est fourni à titre informatif uniquement. Il n'est pas offert ou destiné à être utilisé comme conseil juridique, fiscal, d'investissement, financier ou autre.