Les autorités thaïlandaises arrêtent un ressortissant portugais lié à la fraude en cryptomonnaie $580M .

Les autorités thaïlandaises ont arrêté un citoyen portugais le 2 octobre 2025, accusé d'avoir orchestré un stratagème de fraude à la cryptomonnaie et aux cartes de crédit qui a volé plus de $586 millions.

L'arrestation fait suite à un conseil d'un journaliste

Un citoyen portugais accusé d'avoir orchestré une opération de fraude à la cryptomonnaie et aux cartes de crédit ayant dépouillé plus de 500 millions € ($586 million) auprès des victimes a été récemment arrêté à Bangkok. Le suspect, identifié comme un homme de 39 ans, a été appréhendé le 2 octobre 2025, dans un centre commercial de luxe au centre de Bangkok suite à un renseignement d'un journaliste en vacances dans le pays asiatique.

Selon un rapport local, le journaliste, également de nationalité portugaise, a alerté les autorités après avoir reconnu le suspect à partir de rapports médiatiques antérieurs. L'alerte a conduit à une recherche de cinq heures par plus de 10 enquêteurs, aboutissant à l'arrestation du suspect pour dépassement de la durée de son visa.

L'entreprise criminelle du suspect était centrée sur des escroqueries et des fraudes liées à l'investissement en cryptomonnaies, en particulier impliquant le bitcoin. Les autorités thaïlandaises ont confirmé qu'il avait également escroqué des victimes à Bangkok de plus de 30 800 $ (1 millions de bahts) peu après son arrivée dans le pays avec un visa touristique en 2023. Ses stratagèmes auraient couvert plusieurs continents, y compris l'Europe et l'Asie, impliquant des falsifications de passeports, des fraudes par carte de crédit et des manipulations de cryptomonnaies.

Des rapports lient le suspect à des comptes bancaires suisses qui auraient circulé plus de 500 millions d'euros---une grande partie étant liée à des investissements cryptographiques frauduleux. Ses opérations visaient des investisseurs sans méfiance avec des promesses de rendements élevés sur leurs avoirs en bitcoin, pour ensuite siphonner des fonds vers des comptes offshore.

La division de l'immigration de la Thaïlande aurait utilisé la reconnaissance faciale et des bases de données biométriques pour confirmer l'identité du suspect. Malgré un mandat d'arrêt antérieur, il avait réussi à échapper à la détection pendant près de deux ans en s'enfuyant dans le sud de la Thaïlande et en disparaissant des dossiers d'immigration. Il n'a jamais renouvelé son visa ni enregistré d'adresse.

Le suspect fait désormais face à une expulsion vers le Portugal, où il devrait être jugé pour plusieurs accusations liées à la fraude en cryptomonnaie, au vol de cartes de crédit et à la falsification de documents. Les autorités thaïlandaises l'ont depuis mis sur liste noire et ont engagé des procédures pour faciliter son retour.