Un Allemand accusé de fraude crypto de $150 millions échappe à la justice

Horst Jicha, citoyen allemand impliqué dans un schéma frauduleux de jetons évalué à $150 millions, est devenu un fugitif après ne pas s'être présenté devant un tribunal fédéral à Brooklyn.

Jicha était sous assignation à résidence à New York, ayant obtenu une caution de $5 millions garantie par son partenaire et ses enfants.

Audience prévue pour le 31 mars

Selon des rapports de médias financiers, Jicha ne s'est pas présenté à une audience préliminaire, ce qui a poussé le bureau du procureur de Brooklyn à lancer sa recherche immédiate. "Il y a une enquête très active en cours pour le capturer", a déclaré John Marzulli, porte-parole du bureau.

En plus de chercher à exécuter la caution, les procureurs souhaitent récupérer les $4 millions qui ont été "personnellement garantis" par le couple et les membres de la famille de Jicha, tous résidents en Allemagne.

On soupçonne que Jicha a manipulé son moniteur de cheville le 3 octobre, suscitant des préoccupations quant à son respect des conditions de liberté. Les Services de libération conditionnelle lui ont envoyé une directive pour qu'il se rende à leur bureau le lendemain du dysfonctionnement de l'appareil, mais il ne s'est pas présenté.

Faisant face à plusieurs accusations de fraude en valeurs mobilières et de conspiration liées à un système de marketing multiniveau connu sous le nom de USI Tech, le procès de Jicha est prévu pour le 31 mars.

Cryptomonnaies liées au schéma frauduleux

Les procureurs allèguent qu'il a trompé des investisseurs de détail en promettant des rendements moyens de 140 % en 140 jours, affirmant qu'ils pouvaient réaliser des bénéfices grâce à des investissements dans de prétendues opérations de minage et de trading de Bitcoin (BTC), ainsi qu'en recrutant d'autres pour acheter des produits USI Tech.

Cependant, les chercheurs affirment que la plateforme n'était qu'une "façade", Jicha détournant des millions de fonds d'investisseurs.

Le sous-directeur du FBI, James Smith, a déclaré en janvier que Jicha "a volé des millions de l'argent de ses investisseurs et a fui le pays" après que le schéma a commencé à s'effondrer. Son emplacement actuel est inconnu, bien que des dossiers judiciaires indiquent qu'il a précédemment vécu au Brésil et en Espagne avant son arrestation en Floride à la fin de 2023.

Jicha a été libéré sous caution en janvier avec des conditions strictes, y compris le fait de rester à New York ou sur Long Island et de remettre tous ses documents de voyage. Sa partenaire, Ewa Jicha, a agi en tant que son gardien, responsable de signaler toute violation des conditions de sa libération.

Le schéma USI Tech, lancé en Europe et commercialisé aux États-Unis à partir de 2017, a été décrit comme une "opération de marketing multiniveau" qui dépendait du recrutement de nouveaux investisseurs pour soutenir les rendements des précédents.

Après avoir fait face à un examen réglementaire, USI Tech a cessé ses opérations aux États-Unis au début de 2018, laissant les investisseurs sans accès à leurs fonds et entraînant des pertes financières substantielles.

Une grande partie de l'argent disparu, estimée à $150 millions au moment de l'arrestation de Jicha, serait supposément conservée en actifs crypto comme Ethereum (ETH) et Bitcoin, qui ont été transférés à des portefeuilles numériques contrôlés par Jicha après l'arrêt des opérations de la société.

Au moment d'écrire cet article, le BTC, la plus grande cryptomonnaie du marché, se négocie à 62,730 $.