La SEC des États-Unis forme un groupe de travail transfrontalier pour lutter contre la fraude internationale

La Commission des valeurs mobilières des États-Unis (SEC) a annoncé la création d'un nouveau groupe de travail transfrontalier pour aborder les questions liées à la fraude internationale, y compris les schémas de "pump and dump" et d'autres problèmes dans le secteur de l'investissement financier.

Selon son communiqué de presse, l'agence a mentionné qu'elle élève la lutte contre la fraude à un nouveau niveau, en formulant un groupe de travail transfrontalier pour renforcer les efforts de la Division de Conformité. De plus, l'agence aidera à lutter contre la fraude transfrontalière qui nuit aux investisseurs, en se concentrant sur les individus et les entités qui s'adressent aux résidents américains.

La SEC annonce la formation d'un groupe de travail transfrontalier

L'équipe transfrontalière sera initialement chargée d'enquêter sur d'éventuelles violations des lois fédérales sur les valeurs mobilières des États-Unis par des entreprises étrangères. Cela inclura des manipulations potentielles du marché telles que les schémas "pump-and-dump" et "ramp-and-dump".

Les schémas "pump-and-dump" sont des situations où l'équipe derrière un investissement, ou dans certains cas un token, utilise des rumeurs fausses ou trompeuses pour créer une ruée d'achats qui pousse le prix du token vers le haut. Lorsque le prix du token a atteint le chiffre le plus élevé possible, l'équipe vend sa part du token, ce qui fait baisser le prix, le laissant sans valeur pour les investisseurs réguliers.

Perspective crypto : Ce type de schémas est particulièrement répandu sur le marché des cryptomonnaies en raison de sa nature hautement volatile et du manque de réglementation dans de nombreuses juridictions. Les investisseurs en cryptoactifs doivent être particulièrement attentifs à ces pratiques frauduleuses.

Le groupe de travail se concentrera sur les violations de la loi sur les valeurs mobilières

Le groupe de travail examinera également les violations potentielles de la loi sur les valeurs mobilières liées à des entreprises de juridictions étrangères telles que la Chine, où le contrôle gouvernemental et d'autres facteurs posent des risques uniques pour les investisseurs.

Le président de la SEC, Paul Atkins, a déclaré :

"Les États-Unis accueillent les entreprises du monde entier qui cherchent à accéder aux marchés de capitaux américains. Mais nous ne tolérerons pas les mauvais acteurs - qu'il s'agisse d'entreprises, d'intermédiaires, de gardiens ou de commerçants exploitants - qui tentent d'utiliser les frontières internationales pour frustrer et échapper aux protections des investisseurs américains. Ce nouveau groupe de travail consolidera les efforts de recherche de la SEC et permettra à la SEC d'utiliser tous les outils disponibles pour lutter contre la fraude transnationale."

La directrice de la Division de Conformité, Margaret Ryan, a ajouté :

"Le Groupe de Travail Transfrontalier tirera parti des ressources et de l'expertise de la Division de Conformité pour lutter contre la manipulation et la fraude internationale sur le marché. Nous sommes heureux de faire partie de cet effort crucial pour faire respecter les lois fédérales sur les valeurs mobilières et protéger les investisseurs américains."

Perspective crypto : La formation de ce groupe de travail transfrontalier pourrait avoir des implications significatives pour les plateformes d'échange de cryptomonnaies et les projets blockchain opérant à l'international. Il est possible que nous assistions à une augmentation de la supervision réglementaire des transactions transfrontalières de crypto-actifs et à une pression accrue sur les plateformes pour mettre en œuvre des mesures plus strictes de KYC et AML.