« Répression sévère des escroqueries liées aux cryptomonnaies : que s'est-il réellement passé derrière cette tempête ? »

Le 17 novembre, le Centre de sécurité a publié une annonce récente, précisant qu'il intensifiera la répression contre les arnaques pyramidales utilisant les concepts de "cryptomonnaie", "stablecoin" et "blockchain".
L'annonce indique qu'un grand nombre d'utilisateurs ont récemment signalé que certains groupes utilisent des accroches telles que "projets nationaux", "déblocage d'actifs nationaux" et "retours élevés" pour attirer les utilisateurs à investir, puis mettent en œuvre des escroqueries.

Ce n'est pas la première fois que nous traitons des fraudes liées aux cryptomonnaies, mais cette fois-ci, l'intensité, la portée et l'attitude ont clairement été renforcées.

Les arnaques aux cryptomonnaies refont surface.

D'après les cas révélés, ce type d'escroquerie présente plusieurs caractéristiques typiques :
Appât à haut rendement : promotion de "doublement en 10 jours" et "revenu quotidien de 3%-5%" ;
Emballage de projet national : se disant "dividende de projet soutenu par l'État" "les actifs nationaux vont bientôt être dégelés" ;
La couverture de la blockchain : créer un sentiment de mystère et de confiance en raison de la méconnaissance du grand public concernant les monnaies virtuelles.

Ces escroqueries fonctionnent souvent par groupes, suivant un processus complet de "écouter des cours - endoctriner - inciter - recruter des membres", ce qui est presque identique au marketing de réseau traditionnel, mais avec un vernis Web3.
Les données publiques montrent qu'il y a eu plus de 200 cas d'escroqueries liées aux investissements en cryptomonnaies rien que cette année dans le pays, avec des montants impliqués allant de centaines de milliers à plusieurs milliards. Par exemple :
Un cas d'investissement dans une "monnaie stable numérique" dans la province du Hunan implique un montant supérieur à 100 millions de yuans, avec plus de 3000 victimes.
La police du Guangdong a démantelé un réseau de Ponzi de "finance sur la chaîne" comprenant 26 niveaux, utilisant le "projet blockchain national" comme prétexte pour développer des recrues.
L'explosion concentrée des escroqueries a fait de l'écosystème un point focal de la régulation.

Pourquoi les escrocs préfèrent-ils les cryptomonnaies ?

Barrières techniques élevées, énorme écart d'information : la technologie blockchain est complexe et le mécanisme d'émission de jetons est spécialisé, ce qui rend difficile la compréhension pour la plupart des utilisateurs ordinaires. Les escrocs utilisent souvent des concepts qui semblent "haut de gamme" comme "actifs sur la chaîne", "paiement stable" et "soutien gouvernemental" pour créer une illusion de confiance.

Les plateformes sociales se propagent très facilement : les groupes ont un avantage organisationnel naturel : cours unifiés, pointage à des heures fixes, incitations par des enveloppes rouges, et des commissions pour le parrainage. Ce mode de propagation rapide s'aligne parfaitement avec le modèle de la vente pyramidale, permettant à l'escroquerie de se répandre à grande échelle en peu de temps.

Les transferts de crypto-monnaies sont discrets et les fonds difficiles à tracer : la plupart des fonds de fraude circulent sous forme de USDT ou de cryptomonnaies alternatives, les escrocs peuvent transférer, disperser ou déplacer rapidement ces fonds vers des portefeuilles offshore, rendant ainsi les enquêtes beaucoup plus difficiles. Cela est devenu presque un "port sûr" naturel pour les escrocs.

Quels changements cela apportera-t-il ?

Une répression complète contre les organisations de fraude. Le mécanisme de sanction est plus strict et direct : première infraction : restriction des fonctionnalités. Violations répétées : suspension du compte. Groupes impliqués : désactivation immédiate. Cas graves : interdiction permanente. Pour les organisations de fraude qui dépendent de la diffusion, du recrutement et du lavage de cerveau, cela représente presque un coup fatal.

Pour les utilisateurs ordinaires, le risque est considérablement réduit, c'est la plus grande plateforme sociale du pays, avec plus de 1,36 milliard d'utilisateurs actifs par mois. Lorsque le contrôle est renforcé, les arnaques liées aux cryptomonnaies auront du mal à se propager massivement dans l'écosystème social, et la probabilité que les utilisateurs se fassent arnaquer diminuera fortement.

Cela aura également un impact d'entraînement sur l'industrie réelle du Web3, bien que les arnaques aux cryptomonnaies ne soient pas liées à la véritable innovation du Web3, les fraudes fréquentes ont gravement altéré la perception du public sur l'industrie.
Après un resserrement de la réglementation, les discussions autour des projets liés à "l'investissement" et "aux rendements élevés" deviendront plus sensibles ; les projets conformes devront accorder une plus grande importance à la transparence et à l'éducation des utilisateurs ; la diffusion de contenu et la construction de la communauté seront soumises à certaines restrictions.

À court terme, cela peut nuire à la diffusion dans l'industrie, mais à long terme, cela aide à éliminer les mauvaises monnaies et à renforcer la confiance dans l'écosystème.

Les cryptomonnaies ne sont pas une arnaque, mais les arnaques adorent les cryptomonnaies.

Cette action a libéré plusieurs signaux importants :
Le risque ne réside pas dans les "cryptomonnaies", mais dans "l'utilisation des cryptomonnaies pour escroquer".
Les plateformes de médias sociaux sont devenues une porte d'entrée clé pour la lutte contre la fraude financière.
Les utilisateurs ordinaires doivent faire preuve de vigilance : tout ce qui concerne "hauts rendements, parrainage, cours de lavage de cerveau, téléchargement d'applications et recharge" doit être évité.
Pour que l'industrie se développe, il faut d'abord résoudre le problème de la fraude.

On peut s'attendre à ce que la réglementation concernant les arnaques aux crypto-monnaies continue de se renforcer à l'avenir. Pour les utilisateurs ordinaires, le principe le plus important ne se démodera jamais :
Si quelqu'un vous dit "gains garantis, remboursements élevés, dépêchez-vous de monter à bord, je vais vous faire doubler", c'est sûrement une arnaque.