Un million d'utilisateurs se ruent pour retirer leurs fonds, les données on-chain d'une certaine plateforme de paiement révélées : il ne reste que 990 000 USDT

【Bitpush】Le groupe Huiwang a récemment publié une annonce indiquant qu’en raison d’un changement soudain de l’environnement du marché et d’un afflux massif de plusieurs millions d’utilisateurs demandant des retraits en peu de temps, ils avaient décidé de suspendre les paiements — ce qui laisse penser à des problèmes de trésorerie.

Ce qui est intéressant, c’est qu’une équipe de sécurité a examiné leurs données on-chain. Huionepay mène principalement des activités de paiement en stablecoins sur Ethereum et Tron, mais du côté Ethereum, leur solde en USDT avait été pratiquement vidé dès le mois d’octobre, la dernière transaction valable datant du 3 novembre. Depuis, plus aucun mouvement.

Sur Tron, ils ont tenu un peu plus longtemps. Tout au long du mois de novembre, ils ont regroupé à plusieurs reprises les fonds des hot wallets vers quelques adresses, destinées exclusivement aux retraits des utilisateurs — il y a eu d’importants mouvements les 3, 7, 17, 19 et 24 du mois. Vers le 28, ces fonds étaient presque épuisés, et ils ont dû activer en urgence une nouvelle adresse pour continuer à regrouper les fonds des utilisateurs et tenir le coup. Les données sont parlantes : le volume quotidien de retraits en USDT est passé de 41,83 millions au début du mois à 7,17 millions le 30.

Plus important encore, le 1er décembre à 13h, après avoir traité un dernier petit retrait, Huionepay a totalement cessé les retraits pour les utilisateurs ordinaires. Bien que la centralisation des fonds des adresses des utilisateurs se soit poursuivie, ces fonds n’ont plus été redistribués aux utilisateurs classiques, mais transférés en gros montants vers des adresses inconnues. Au 2 décembre, il ne restait que 990 000 USDT sur leurs adresses on-chain — on peut considérer que tout avait été vidé.

Ainsi, le « report temporaire des paiements » annoncé pourrait ne pas être qu’un simple prétexte : les données on-chain montrent bien qu’à partir du 1er décembre, ils avaient déjà cessé leurs opérations normales. Pour ceux qui savent lire entre les lignes, tout est clair.