Aujourd’hui, je vais partager une leçon pratique – que faire si vous recevez soudainement un appel des forces de l’ordre vous demandant des informations sur vos transactions en cryptomonnaie ?

Il y a deux jours, un ami a été confronté à cet incident : dans l’après-midi, il a reçu un appel d’un bureau de sécurité publique prétendant se trouver dans un certain endroit, et il est venu s’enquérir de la situation des transactions en monnaie virtuelle. Pour être honnête, qui n’est pas nerveux lorsqu’il reçoit un tel appel ? Mais plus il y a de moments comme celui-ci, moins on peut paniquer, et une mauvaise manipulation peut vraiment causer des problèmes.

Voici deux principes fondamentaux d’adaptation, qu’il est recommandé de consulter :

**Réponse sur la légalité de la transaction**

L’achat et la vente de monnaie virtuelle entre individus n’est pas illégal en soi si l’opération est conforme. Si on vous pose cette question, vous pouvez dire : « Je comprends que les transactions de cryptomonnaies de personne à personne sont autorisées dans le cadre de la conformité, mais je ne peux pas être sûr à 100 % s’il y a un problème avec la source des fonds de l’autre côté. Si des fonds illégaux sont vraiment impliqués, je suis prêt à coopérer pleinement à l’enquête. »

Cette réponse montre non seulement que vous comprenez les lois et règlements fondamentaux, mais aussi une attitude coopérative, ni humble ni arrogante.

**Gestion des demandes de remboursement**

Si l’autre partie dit que les fonds que vous avez reçus pourraient être impliqués dans l’affaire, demandez-vous de les retourner – ne dites pas oui ni ne refusez sur-le-champ. La bonne approche est : « Je coopérerai pleinement à l’enquête sur la situation, voici mes dossiers complets de transactions et bons de transfert, vous pouvez les vérifier. »

Prendre l’initiative de fournir toutes les preuves peut non seulement prouver votre innocence, mais aussi accélérer la révélation. Rappelez-vous, coopérer avec une enquête ne signifie pas un transfert inconditionnel.

À mesure que le trading de cryptomonnaies devient plus courant, des situations similaires ne sont peut-être pas uniques. Il ne fait jamais de mal d’en savoir plus sur la façon de gérer cela, et si vous y êtes vraiment confronté, vous savez au moins comment vous protéger. Avez-vous déjà vécu une expérience similaire ?