Cette stratégie opérationnelle est en réalité un jeu typique de manipulation par falsification de transactions pour faire monter le prix. Analysons le processus dans son ensemble.

Les escrocs obtiennent d’abord le contrôle des droits de transaction d’un compte disposant d’un volume de fonds important (seulement le droit de transaction, le droit de retrait étant détenu par la victime). Ensuite, ils ouvrent simultanément plusieurs petits comptes sous leur nom — ces petits comptes disposent de fonds limités, mais suffisants pour soutenir l’opération principale.

Ensuite, ils utilisent ce compte principal contrôlé pour faire monter violemment le prix, créant une fausse impression de rupture de tendance. Le prix de la crypto monte en flèche, le marché suit la tendance. À ce moment-là, les petits comptes ferment leurs positions pour réaliser des profits, tout en retirant des fonds et en shortant en même temps, en attendant que le compte principal prenne le relais pour faire chuter le prix.

Enfin, le compte principal subit une dernière chute, les escrocs s’enfuient avec les profits des petits comptes, laissant la victime avec le seul compte manipulé et des pertes. Toute la chaîne repose sur l’exploitation de l’asymétrie d’informations et des différences de permissions entre comptes pour une manipulation conjointe.

Ce type d’arnaque est particulièrement fréquent sur les cryptomonnaies où la manipulation par falsification de transactions est courante. Les participants doivent être très vigilants face aux signaux d’activités anormales impliquant plusieurs comptes liés.