Chen Zhi et le réseau de fraude mondial : révélations des États-Unis et du Royaume-Uni

Le 14 octobre, le gouvernement américain et le gouvernement britannique ont publié des détails choquants sur l’une des plus grandes opérations de lutte contre la criminalité financière jamais réalisées. Le personnage central est Chen Zhi – un entrepreneur d’origine chinoise opérant au Cambodge – ainsi que le groupe économique qu’il a fondé. Au cœur des accusations se trouve une activité de fraude en ligne à l’échelle industrielle, visant les citoyens américains et des millions de victimes dans d’autres pays à travers le monde.

Qui est Chen Zhi ?

Chen Zhi est né en 1987 dans la province du Fujian, en Chine, détient la nationalité cambodgienne et chinoise, et possède également des passeports du Vanuatu et de Chypre. Il a commencé ses activités au Cambodge en 2011, initialement dans le secteur immobilier, puis s’est rapidement étendu à la banque et à la finance via Prince Holding Group – un groupe qu’il contrôle entièrement.

Mécanisme de fonctionnement de l’empire de la fraude

Selon le procès de la cour fédérale de New York, Chen Zhi et ses complices sont accusés d’avoir mené des activités illégales à grande échelle. Prince Holding Group aurait mis en place des « centres de fraude » au Cambodge, utilisant la cryptomonnaie comme principal canal pour effectuer des transactions illicites à l’échelle mondiale.

Méthodes de fraude :

• Les groupes de Chen Zhi contactent les victimes via les réseaux sociaux, en se faisant passer pour des experts en investissement
• Ils persuadent les victimes d’envoyer de l’argent dans de faux portefeuilles électroniques
• Ils détournent la totalité des fonds, puis blanchissent l’argent via un système de comptes anonymes complexes

Mécanisme de travail forcé : Pour maintenir leurs activités, Prince Holding Group serait également accusé d’avoir acheté et vendu des travailleurs et d’avoir forcé au travail. Les « employés » recrutés sont surveillés de près, contraints de participer à des escroqueries en ligne dans des conditions de travail difficiles.

Réaction officielle et déclaration de Prince Group

Après la publication des accusations, le ministère de l’Intérieur du Cambodge a déclaré que Prince Group « respectait toutes les exigences légales » pour opérer dans le pays. Par ailleurs, le ministère a indiqué être prêt à coopérer à l’enquête si des demandes accompagnées de preuves concrètes sont reçues de la part d’autorités étrangères.

Le site officiel de Prince Group décrit Chen Zhi comme un entrepreneur visionnaire, ayant transformé le groupe en l’une des principales entreprises du Cambodge, engagée dans un développement durable et conforme aux normes internationales. Cependant, les accusations des États-Unis et du Royaume-Uni soulèvent de nombreuses questions sur la véritable nature de ces succès.

Évolution et conséquences juridiques

À ce jour, les documents des autorités américaines et britanniques n’ont pas permis d’identifier la localisation actuelle de Chen Zhi. Aucune information n’a été communiquée concernant une tentative d’arrestation ou une demande d’extradition officielle. En cas de condamnation, Chen Zhi pourrait faire face à une peine pouvant aller jusqu’à 40 ans de prison – une sanction très lourde pour des infractions liées à la fraude financière et au blanchiment d’argent.

Leçons pour l’industrie

L’affaire de Chen Zhi et de Prince Holding Group illustre un défi profond auquel doivent faire face les autorités judiciaires à l’ère numérique – lorsque la criminalité financière ne connaît plus de frontières géographiques. En particulier, l’abus de la cryptomonnaie pour le blanchiment d’argent et la fraude à grande échelle souligne l’importance de renforcer la surveillance et la régulation des activités liées aux actifs numériques à l’échelle mondiale.