Une récente conférence sur la cryptomonnaie a clarifié les limites légales du trading personnel. Posséder des tokens, c’est à vos risques et périls ; mais dépasser ces limites peut entraîner des sanctions légales à tout moment.

Premièrement, le crime de blanchiment d'argent « la mise en œuvre étant immédiate ». Peu importe que vous sachiez si l'argent est propre ou non, dès que vous aidez à échanger des bitcoins suspects contre d’autres actifs, la conversion étant réalisée, cela peut être considéré comme un blanchiment d'argent accompli. La loi ne regarde pas le résultat final, mais si vous avez dissimulé ou transformé des fonds, une erreur peut coûter cher.

Deuxièmement, évitez de toucher à la « ligne rouge des devises étrangères » lors des échanges OTC. Les traders de «搬砖» ou les commerçants OTC doivent faire attention : s'ils savent que l'autre partie veut contourner le contrôle des changes en échangeant des yuans contre des dollars (ou vice versa), et utilisent USDT comme pont, cela constitue une « vente déguisée de devises étrangères ». En cas de montant important ou de circonstances graves, ils risquent d’être considérés comme complices d’une activité illégale, ce qui met en danger l’ordre financier national.

Le trading personnel de cryptomonnaies n’est généralement pas un crime, mais dès qu’il implique « dissimulation d’argent sale » ou « substitution de transferts transfrontaliers », on entre dans une zone interdite. La cryptomonnaie n’est pas hors-la-loi, toutes les opérations sont sous le regard de la loi. Avez-vous déjà rencontré des problèmes juridiques lors de transactions ? Discutons dans la section commentaires. N’oubliez pas de suivre, de sauvegarder, de liker et de commenter !