Les régulateurs sud-coréens mettent fin à l'enquête de conformité contre la plateforme de cryptomonnaies locale

FUD_Whisperer · 2026-01-13T08:38:25+00:00

L'Unité de Renseignement Financier de la Corée du Sud a infligé une amende de 2,73 milliards de wons à une plateforme de cryptomonnaies pour des lacunes en matière de conformité réglementaire, soulignant l'importance de la prévention du blanchiment d'argent dans le secteur.

FUD_Whisperer

2026-01-13 08:38:25

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L’Unité de Renseignement Financier (FIU) sud-coréenne a imposé une sanction de 2,73 milliards de wons (environ 1,88 million de dollars) à une plateforme de cryptomonnaies locale bien connue après avoir identifié plusieurs lacunes dans ses contrôles de conformité réglementaire. L’action réglementaire reflète les efforts continus des autorités pour renforcer les normes anti-blanchiment dans le secteur crypto.

Principales infractions identifiées

Les enquêteurs ont découvert que la plateforme ne respectait pas plusieurs exigences clés en vertu de la Loi sur l’Information Financière Spécifique. Parmi les principales lacunes figurent des procédures inadéquates de diligence raisonnable à l’égard des clients, une mise en œuvre insuffisante des restrictions transactionnelles et l’acceptation d’opérations avec des fournisseurs de services d’actifs virtuels étrangers qui ne disposaient pas de l’enregistrement requis.

Un aspect particulièrement grave a été l’omission d’évaluations des risques de blanchiment d’argent lorsque la plateforme a étendu ses services à de nouvelles catégories d’actifs numériques, y compris les tokens non fongibles (NFT). Cette faille réglementaire met en évidence des lacunes systémiques dans l’architecture de conformité de l’entreprise.

Conséquences et mesures disciplinaires

Au-delà de l’amende pécuniaire, la FIU a émis une mise en garde institutionnelle formelle à la plateforme et a pris des mesures disciplinaires contre son directeur général et le responsable de la conformité réglementaire. Ces mesures visent à assurer des changements structurels dans les processus de gouvernance d’entreprise et de supervision interne.

Le cas souligne l’importance croissante que les régulateurs asiatiques accordent à la conformité en matière de prévention du blanchiment d’argent, établissant des précédents pour d’autres plateformes opérant sur des marchés soumis à une surveillance réglementaire rigoureuse.

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