Honnêtement, les violations dans le monde de la cryptographie sont vraiment devenues un peu folles. Beaucoup de contrevenants considèrent les amendes comme des coûts d'exploitation, ils paient l'amende et continuent à fonctionner comme si de rien n'était, et les autorités de régulation ne peuvent pas vraiment les arrêter avec des simples contraventions. Il y a peu, une plateforme majeure a été condamnée à des dizaines de milliards d'amendes tout en continuant ses activités, ce qui montre que : dans l'esprit des contrevenants, l'amende ressemble à un paiement de protection, ça ne leur fait pas mal du tout. Pour leur faire vraiment ressentir la douleur, il faut utiliser des méthodes plus radicales — confisquer directement les actifs illégaux.

Après huit ans à évoluer dans cet univers, ma conclusion est claire : se contenter d'amendes ne suffit pas à dissuader. Surtout dans le domaine de la cryptographie, où la circulation des fonds est rapide et la traçabilité faible, les contrevenants peuvent facilement diviser leurs fonds en plusieurs transactions pour en réduire le coût, voire rembourser rapidement via des escroqueries. En regardant l’action du ministère de la Justice américain l’année dernière, ils ont confisqué 127 000 cryptomonnaies principales d’un groupe au Cambodge, d’une valeur de plus de 15 milliards de dollars au prix du marché de l’époque. C’est là qu’on touche au vrai problème — vous utilisez des cryptomonnaies pour escroquer ou blanchir de l’argent ? On vous confisque tout, vous ne pouvez plus vous en sortir.

Certains pourraient dire : "Je contrôle la clé privée, qu’est-ce que je risque ?" Cette idée est dépassée. Les technologies de régulation actuelles ne sont plus du niveau débutant, elles combinent traçage technique et procédure légale, impossible de garder ses gains illégaux avec une clé privée. Dans le même cas, l’équipe chargée de l’enquête a utilisé un système d’IA pour suivre 76 000 adresses liées, et peu importe comment les fonds sont dispersés ou transférés, les traces de frais ou de temps de transfert permettent de remonter à la source. C’est ça, la véritable attaque à dimension réduite.