Les douanes de Séoul démantèlent un réseau de change illégal de won via des actifs numériques, avec un volume proche de 149 milliards de won

Récemment, le Bureau des Douanes sous la juridiction de Séoul, en Corée du Sud, a annoncé une affaire majeure impliquant des activités illégales de conversion de won. L’enquête a révélé que le groupe concerné a exploité le système d’actifs virtuels, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du pays, pour effectuer des transactions de change illégales sur une période de 4 ans. La valeur totale des fonds impliqués s’élève à 148,9 milliards de won, et ils ont également perçu des frais de service auprès des clients, en violation de la Loi sur les Transactions de Devises étrangères de la Corée du Sud.

Exploitation des actifs virtuels pour échanger des won à l’étranger

Les détails de l’enquête révèlent que la méthode opératoire de ce groupe est assez sophistiquée. Après avoir reçu de l’argent de la part des clients via des plateformes de paiement mobile telles que WeChat Pay et Alipay, ils achètent rapidement des actifs virtuels dans plusieurs pays. Ensuite, ils transfèrent ces actifs numériques dans des portefeuilles électroniques situés en Corée du Sud, puis les convertissent en won avant de retirer de l’argent liquide. Ce processus permet de dissimuler l’origine des fonds et d’éviter les blocages financiers traditionnels.

Les sources de fonds convertis incluent les paiements pour le commerce international, les frais de scolarité, les achats hors taxes, et d’autres fonds à but non clair. Il est notable que ceux qui souhaitent utiliser ce service n’ont qu’à payer une commission, sans avoir à expliquer l’utilisation prévue des fonds. Ce modèle a attiré un grand nombre d’utilisateurs cherchant à échanger des won de manière illégale.

Personnes impliquées et comportements illicites

L’enquête a identifié 3 personnes impliquées, dont un citoyen chinois dans la trentaine. De plus, les autorités ont découvert un cas particulier : un employé ayant occupé le poste de Chef du Service de Conseil dans une clinique de chirurgie esthétique a profité de sa position pour attirer des clients internationaux. Cette personne a fait la publicité de services permettant de transférer illégalement des fonds pour des opérations à l’étranger, créant ainsi un canal supplémentaire pour le blanchiment d’argent.

Ces actions violent non seulement la loi, mais illustrent également la connexion entre différents secteurs dans le cadre d’activités criminelles organisées. À l’heure actuelle, l’affaire a été transférée par la Douane au parquet pour une enquête approfondie et une poursuite conformément à la loi.