Grande fraude financière à Shenzhen : 30 accusés confrontés à des poursuites globales

Le Parquet populaire de la ville de Shenzhen a récemment présenté un acte d’accusation officiel contre 30 accusés liés à une fraude financière de grande envergure. Parmi eux, Sui Guangyi, Ma Xiaoqiu et 28 autres personnes sont poursuivis pour divers crimes graves. Cette action reflète l’effort des autorités de Shenzhen pour lutter contre les activités frauduleuses financières complexes.

Principaux chefs d’accusation

Les accusés dans cette affaire de Shenzhen sont inculpés pour des comportements tels que la fraude par levée de fonds, la collecte de dépôts illégaux et le blanchiment d’argent. Ces accusations révèlent la complexité du schéma de fraude, qui ne se limite pas à tromper les investisseurs mais implique également des activités de blanchiment d’argent pour dissimuler l’origine illicite des fonds.

Gestion d’actifs de Ding Yifeng et stratégie de fraude

Selon les informations de NS3.AI, les accusés ont exploité la Gestion d’Actifs Ding Yifeng et ses sociétés affiliées comme principaux outils pour mener des activités de levée de fonds illégales. Ils ont distribué des produits financiers frauduleux et des tokens “air” appelés ‘DDO Digital Options’, dans le but d’attirer les investisseurs et de leur faire confiance à des promesses de rendement irréalistes.

Mesures fortes des autorités

Pour couper court à ces activités illégales, les autorités ont mis en œuvre des mesures strictes. Elles ont saisi des biens, des moyens de transport, des actions et bloqué tous les comptes bancaires liés aux accusés dans cette affaire de Shenzhen. Ces actions visent à empêcher toute transmission ou dissimulation supplémentaire de biens.

Cette fraude financière à Shenzhen témoigne de la sophistication des schémas de fraude modernes, tout en illustrant la détermination des autorités à protéger les droits des investisseurs et à maintenir l’ordre du marché financier.