Guo Wengui condamné pour fraude d'un milliard : l'effondrement de l'empire entrepreneurial chinois

Un jury a déclaré Guo Wengui, l’homme d’affaires chinois exilé également connu sous le nom de Miles Guo, coupable dans l’une des affaires de fraude les plus importantes de ces dernières années. La condamnation marque le démantèlement d’un réseau criminel sophistiqué qui a opéré pendant des années sur le territoire américain, utilisant des plateformes médiatiques et des projets de cryptomonnaies pour attirer des investissements de millions de personnes.

Les accusations contre Guo Wengui et les peines encourues

Le jury a déclaré Guo Wengui coupable de multiples délits graves : conspiracy pour commettre un crime organisé, fraude sur valeurs mobilières, fraude électronique et blanchiment d’argent. Selon le procureur fédéral Damian Williams, qui a conduit l’accusation, l’homme d’affaires risque plusieurs décennies de prison pour ses activités criminelles.

Le panorama juridique s’est aggravé lorsque les détails de la manière dont Guo Wengui canalisaient des fonds illicites ont été révélés. Depuis son arrestation en mars 2023, il est en détention provisoire, tandis que l’enquête continue de démontrer l’ampleur de ses opérations frauduleuses.

Schéma d’escroquerie multimillionnaire sur GTV Media et H-Coin

Le schéma frauduleux de Guo Wengui impliquait principalement deux entités : GTV Media Group, sa société de médias, et H-Coin, un projet de cryptomonnaies présenté comme une opportunité d’investissement légitime. À travers ces plateformes, il a réussi à collecter frauduleusement près de mille millions de dollars auprès d’investisseurs institutionnels et particuliers.

Dans le cas de H-Coin, les procureurs ont déterminé que Guo Wengui avait falsifié des documents pour affirmer que la monnaie était soutenue à 20 % par de l’or, alors qu’en réalité, aucune telle garantie n’existait. Les fonds collectés ont été détournés pour financer son style de vie extravagant, comprenant des propriétés de luxe à Manhattan et d’autres actifs de grande valeur.

Peu après son arrestation en 2023, un incendie a consumé son penthouse dans l’Upper East Side de New York, un événement que les enquêteurs ont qualifié de suspect dans le contexte des activités criminelles.

Lien avec Steve Bannon et le Nouveau État Fédéral de Chine

Guo Wengui a maintenu une collaboration de longue date avec Steve Bannon, le stratège politique qui a brièvement servi à la Maison Blanche durant l’administration Trump. En 2020, tous deux ont annoncé conjointement le projet du Nouveau État Fédéral de Chine, présenté comme une initiative politique pour défier le gouvernement chinois.

La connexion entre eux a atteint un point critique lorsque Bannon a été arrêté en août 2020 à bord du yacht appartenant à Guo Wengui. Les accusations contre Bannon incluaient conspiracy pour fraude électronique et blanchiment d’argent, liées à un scheme de collecte de fonds pour construire un mur frontalier entre les États-Unis et le Mexique. Bien qu’il ait été ultérieurement gracié par Trump, Bannon a fait face à des accusations supplémentaires au niveau étatique pour fraude.

Leçons pour la communauté des investisseurs en cryptomonnaies

L’affaire Guo Wengui rappelle de manière cruciale les risques inhérents aux projets de cryptomonnaies non réglementés et aux plateformes médiatiques contrôlées par des individus sans scrupules. La Commission des valeurs mobilières a également pris des mesures légales contre l’homme d’affaires, établissant que ses opérations violaient plusieurs réglementations de protection des investisseurs.

Pour les investisseurs dans l’espace crypto, cette affaire souligne l’importance de faire preuve d’une diligence raisonnable approfondie, de vérifier les sources de soutien des projets, et de se méfier des promesses de rendements extraordinaires sans justification claire. L’enquête se poursuit, et il est probable que d’autres révélations émergent concernant le réseau de complices qui ont assisté Guo Wengui dans ses opérations frauduleuses pendant des années.