L'opération sud-coréenne a démantelé un réseau de blanchiment de cryptomonnaies d'une valeur de 107 millions de dollars

Les autorités douanières sud-coréennes ont récemment annoncé le démantèlement d’un réseau criminel international dédié au blanchiment de fonds en cryptomonnaies. Trois citoyens chinois ont été présentés au parquet pour avoir canalisé environ 107 millions de dollars US (148,9 milliards de won) via des canaux non autorisés entre septembre 2021 et juin de l’année dernière.

Contexte : Le vide réglementaire sud-coréen attire des activités illicites

La Corée du Sud fait face à d’importants défis pour établir un cadre réglementaire complet pour le marché des cryptomonnaies. Ce vide réglementaire a créé un environnement propice aux activités criminelles liées aux actifs numériques. Pendant ce temps, les investisseurs locaux sud-coréens, en raison du manque de directives claires et de restrictions commerciales strictes, transfèrent des milliards de dollars en cryptomonnaies vers des plateformes basées à l’étranger, recherchant une plus grande liberté de négociation et une sécurité réglementaire.

Opération : Démantèlement d’un réseau criminel complexe

Le Bureau principal des douanes de Séoul du Service des douanes de Corée a démantelé un schéma sophistiqué opérant via une plateforme d’échange de cryptomonnaies non autorisée. Le réseau recevait des dépôts de clients via des plateformes de paiement chinoises populaires, notamment WeChat et Alipay, canalisant des fonds qui proviendraient apparemment d’activités illicites.

Méthode : De cryptomonnaies à des dépenses apparemment légitimes

Les trois suspects arrêtés opéraient à travers un mécanisme ingénieux pour dissimuler l’origine et la destination des fonds. Ils achetaient des cryptomonnaies dans plusieurs pays, les transféraient vers des portefeuilles numériques situés en Corée du Sud, convertissaient les actifs numériques en won sud-coréen, puis distribuaient l’argent via de nombreux comptes bancaires domestiques.

Fait crucial, les fonds déplacés étaient dissimulés sous l’apparence de dépenses commerciales légitimes. Selon des reportages locaux, les suspects présentaient ces transferts comme des frais liés à des chirurgies esthétiques effectuées par des médecins étrangers ou comme des coûts d’éducation internationale pour des étudiants. Cette méthode sophistiquée a été conçue spécifiquement pour éviter la surveillance des autorités réglementaires financières sud-coréennes.

Impact : L’enquête révèle des vulnérabilités du système

Ce cas soulève une préoccupation croissante concernant la sécurité et l’intégrité du marché des cryptomonnaies en Corée du Sud. La capacité du réseau criminel à déplacer des quantités aussi importantes de fonds via des canaux non autorisés met en évidence des lacunes critiques dans la supervision réglementaire actuelle. Les autorités sud-coréennes promettent de renforcer les contrôles sur les plateformes d’échange de cryptomonnaies non autorisées et d’intensifier la coopération internationale pour lutter contre les réseaux criminels transnationaux exploitant le marché des actifs numériques.

Le démantèlement de cette opération souligne l’urgence d’un cadre réglementaire plus robuste et harmonisé, qui équilibre l’innovation dans le secteur des cryptomonnaies avec des protections adéquates contre les activités illicites.