Un résident de l'Utah reconnu coupable dans une opération majeure de fraude par virement impliquant des services cryptographiques non agréés

Un résident du comté de Washington, âgé de 54 ans, a été condamné à une peine de prison fédérale de trois ans pour avoir orchestré un schéma de fraude par transmission électronique exploitant systématiquement des investisseurs via des transactions de cryptomonnaie non autorisées. Brian Garry Sewell a plaidé coupable aux accusations de fraude par transmission électronique et a été condamné par la juge de district américaine Ann Marie McIff Allen à payer plus de 3,6 millions de dollars en restitution à ses victimes.

L’opération de fraude par transmission électronique visait au moins 17 investisseurs entre décembre 2017 et avril 2024, en extrayant plus de 2,9 millions de dollars grâce à des promesses trompeuses de rendements sur investissement. Selon le bureau du procureur des États-Unis pour le district de l’Utah, Sewell a falsifié ses qualifications et son expérience pour convaincre les victimes de lui envoyer de l’argent et de la cryptomonnaie, affirmant qu’il possédait l’expertise pour générer des profits importants.

Les mécanismes derrière le schéma de fraude par transmission électronique

Au-delà de la fraude directe envers les investisseurs, Sewell a également exploité Rockwell Capital Management en tant qu’entreprise de transmission d’argent non agréée de mars à septembre 2020. Cette opération a converti plus de 5,4 millions de dollars en espèces en cryptomonnaie, en facturant des frais de transaction tout en servant sciemment des tiers impliqués dans des activités criminelles, notamment la fraude et le trafic de drogue.

La double nature de l’opération de fraude par transmission électronique — ciblant des investisseurs individuels tout en facilitant des flux financiers illicites — démontre la sophistication de la criminalité financière facilitée par la cryptomonnaie. Ces activités violaient les réglementations fédérales régissant la transmission d’argent et les lois sur la fraude par transmission électronique.

Réponse des forces de l’ordre fédérales et contexte plus large

L’agent spécial en charge Robert Bohls du FBI de Salt Lake City a souligné l’engagement de l’agence à lutter contre de tels schémas : « Le FBI continuera à mettre les victimes en premier en tenant les délinquants responsables et en poursuivant ceux qui abusent de la cryptomonnaie et des services financiers non agréés pour exploiter les autres. »

L’affaire Sewell intervient dans un contexte de préoccupations croissantes concernant la fraude liée à la cryptomonnaie. Un rapport récent de Chainalysis a documenté la perte de 17 milliards de dollars en cryptomonnaie à cause d’escroqueries et de fraudes dans le monde entier, avec des tactiques d’usurpation d’identité, des schemes d’ingénierie sociale et des arnaques générées par IA alimentant l’augmentation des crimes financiers. Ce contexte plus large souligne pourquoi les autorités fédérales intensifient leurs actions en matière d’application de la loi contre les opérations de fraude par transmission électronique exploitant les actifs numériques.