Weihai tire la sonnette d'alarme : comment les arnaqueurs exploitent la crypto chinoise

La ville portuaire de Weihai, dans la province du Shandong en Chine orientale, a lancé un avertissement sans équivoque aux investisseurs : les arnaqueurs utilisent massivement le concept de blockchain pour déguiser des opérations illégales de crypto chinoise. L’autorité financière locale a exhorté la vigilance face à une recrudescence d’escroqueries qui exploitent l’intérêt renouvelé pour la technologie blockchain.

Bien que le trading de cryptomonnaies et les ICO aient été interdits en Chine depuis 2017, le climat réglementaire s’est complexifié après que le président Xi Jinping a promu les technologies blockchain comme une opportunité stratégique. Cette ouverture a créé un paradoxe : tandis que le gouvernement encourage l’innovation blockchain légitime, des entreprises malveillantes se font passer pour des startups blockchain tout en exploitant les investisseurs.

Les multiples visages de la fraude dans l’écosystème de la crypto chinoise

Les arnaqueurs ont développé des stratégies sophistiquées pour attirer les investisseurs chinois. Selon l’autorité de Weihai, certaines opérations illégales installent délibérément leurs serveurs à l’étranger pour échapper à la surveillance chinoise, tout en promouvant activement leurs produits sur les réseaux sociaux auprès du public chinois. Les transactions sont généralement traitées via des applications de paiement en ligne, ce qui complique considérablement le recouvrement des fonds une fois qu’ils franchissent les frontières.

Au-delà de la localisation offshore, les fraudeurs utilisent des tactiques marketing avancées pour séduire les investisseurs. Ils recourent aux recommandations de célébrités et au jargon technologique populaire mais complexe pour accroître la crédibilité de leurs projets. Une fois les investissements collectés, ces opérations génèrent des profits en manipulant artificiellement les cours des crypto-monnaies et en imposant des restrictions strictes sur les retraits d’espèces.

Les schémas criminels classiques revisités

L’autorité de Weihai a identifié plusieurs catégories d’escroqueries particulièrement préoccupantes. Les systèmes de Ponzi réapparaissent régulièrement, promettant aux investisseurs des rendements impossibles et une forte appréciation des actifs numériques. Ces arnaqueurs utilisent des informations mensongères pour maintenir la confiance avant la fermeture inévitable de la plateforme.

La coordination entre plusieurs autorités locales — dont le département de police, la branche de Weihai de la banque centrale et la Commission de régulation des banques et des assurances de Chine — témoigne de la gravité perçue. Ces organismes ont annoncé des inspections ciblées sur les ICO et les échanges de cryptomonnaies non autorisés.

Comment les investisseurs peuvent se protéger

Face à ces risques, les investisseurs en crypto chinoise doivent adopter une vigilance accrue. Le premier réflexe est de distinguer clairement les projets blockchain légitimes des opérations de trading de cryptomonnaies déguisées. Les autorités soulignent que la simple utilisation du terme « blockchain » ne constitue pas une preuve de légitimité.

Les investisseurs doivent vérifier la localisation physique des serveurs, exiger une transparence sur les équipes de direction, et se méfier des promesses de rendements exceptionnels. La présence de célébrités dans les communications marketing ne doit pas obscurcir l’analyse fondamentale du projet.