Arnaque sur Telegram : plan thématique des schémas massifs d'escroquerie sur la messagerie

L’escroquerie organisée sur Telegram a atteint un nouveau niveau. Si auparavant il s’agissait d’essais ponctuels, aujourd’hui nous faisons face à une infrastructure criminelle à part entière avec un réseau de canaux, des centres d’appels, un personnel professionnel et d’importants budgets publicitaires. Le canal d’analyse SCAM LIST a publié un plan d’activité thésaurisé, révélant l’ampleur sans précédent du problème.

Comment le schéma d’arnaque est organisé

Les criminels agissent selon un algorithme éprouvé. Tout d’abord, ils utilisent le phishing — ils redirigent la victime vers une “plateforme d’investissement” factice avec une interface convaincante. Sur l’écran, une profitabilité artificiellement générée s’affiche, ce qui incite le client à passer à l’étape suivante.

Ensuite, les contacts deviennent constants. Appels, messages, demandes insistantes de recharger le dépôt, de payer une commission ou de passer une “vérification de profil”. Pour donner une apparence légitime, ils utilisent de faux documents, des noms inventés de régulateurs et imitent des vérifications officielles. Chaque étape est conçue pour extorquer un maximum d’argent.

Selon SCAM LIST, seulement du 10 au 17 janvier, au moins 15 nouveaux canaux de ce réseau ont été activés. 7 autres canaux Telegram ont été supprimés le 17 janvier, mais de nouveaux apparaissent quotidiennement.

L’ampleur des pertes : de milliers à dizaines de milliers

Les statistiques sur les pertes des victimes montrent une tendance inquiétante en croissance. Les pertes minimales commencent à 1 000 dollars. Cependant, les chiffres sont souvent bien plus élevés — plusieurs milliers par opération. Les cas les plus graves ont été enregistrés dans la fourchette de 40 000 à 50 000 dollars par victime.

Récemment, la rédaction a reçu un message d’un abonné qui a été directement confronté à cette escroquerie et a perdu des fonds importants. Son histoire n’est qu’une parmi des centaines similaires au cours du dernier mois.

Protection du dépôt : comment ne pas tomber dans le piège

Règle clé : faites preuve d’une extrême prudence envers les inconnus qui écrivent en messages privés et invitent à rejoindre des “projets d’investissement vérifiés” ou des “thèmes sûrs”. C’est un signe classique de phishing.

Avant d’utiliser toute plateforme d’investissement, vérifiez-la de manière indépendante. Trouvez le site officiel par une recherche ou obtenez le lien d’une source fiable. Rappelez-vous : ne cliquez jamais sur des liens dans des messages de personnes inconnues.

Appliquer ce simple plan de protection peut sauver votre argent. Les centres d’appels frauduleux sur Telegram seront moins efficaces si chaque utilisateur adopte une attitude critique face aux propositions extérieures.