REGULATION | South African Regulator, FSCA, Pursuing 30 Crypto Firms Operating Without Licenses

L’Autorité de conduite du secteur financier (FSCA) d’Afrique du Sud mène actuellement 30 enquêtes sur des services financiers liés aux cryptomonnaies non autorisés dans le pays.

Ceci est conforme au dernier rapport d’actions réglementaires de l’organisation, qui décrit les mesures qu’elle a mises en place pour permettre le fonctionnement sécurisé des entreprises de cryptomonnaies.

« La division de l’application de la loi a créé une équipe d’enquête pour traiter spécifiquement les personnes ou entités qui n’ont pas demandé de licence ou dont les demandes de licence ont été rejetées, et qui fournissent illégalement des services financiers liés aux cryptomonnaies. Il y a actuellement 30 affaires en cours d’enquête », indique le rapport.

« Dans l’intérêt de protéger le public et pour soutenir l’équité dans l’industrie, la FSCA agira de manière décisive contre les CASP illégaux. La FSCA rendra publics les résultats de ses enquêtes et publiera des avertissements si elle découvre des activités cryptographiques non enregistrées. »

Le régulateur, qui a récemment approuvé 63 demandes de licence supplémentaires, portant le nombre de CASP agréés en Afrique du Sud à 138, a noté que les échanges de cryptomonnaies dans le pays facilitent également des escroqueries, avec des fraudeurs utilisant plusieurs comptes ouverts dans des banques et sur des plateformes d’échange de cryptomonnaies dans le cadre de leurs activités frauduleuses pour éviter d’être détectés.

« Les clients se voient souvent proposer des rendements irréalistes, parfois en quelques heures après l’investissement. Les fraudeurs partagent de fausses critiques positives et des captures d’écran fabriquées de rendements dans ces groupes. Ils affichent un mode de vie luxueux sur les réseaux sociaux et demandent fréquemment des fonds supplémentaires pour traiter leurs retraits. »

Le régulateur souligne que les clients financiers du pays sont exposés à des risques croissants en raison de technologies de plus en plus sophistiquées utilisées par les fraudeurs.

« Avec l’avènement de l’intelligence artificielle et le développement rapide de logiciels, la FSCA a observé une augmentation des escroqueries par deepfake. Les fraudeurs utilisent l’IA et d’autres technologies pour créer des vidéos, images, audios ou contenus textuels fabriqués de haute qualité, imitant des figures publiques et des entrepreneurs à succès pour promouvoir des escroqueries. »

En avril 2024, comme l’a rapporté BitKE, la FSCA a ouvert des enquêtes sur la plateforme de trading en ligne BanxSo, pour « possibles violations des lois du secteur financier » en raison de l’utilisation trompeuse d’images de figures d’affaires de renom, telles que les milliardaires Elon Musk et Patrice Motsepe, dans ses campagnes publicitaires et promotionnelles.

En plus des services financiers liés aux cryptomonnaies non autorisés, d’autres domaines à risque accru pour les clients financiers en Afrique du Sud incluent :

• Non-conformité aux réglementations anti-blanchiment d’argent
• Activités de fournisseurs de dérivés de gré à gré non licenciés
• Copy trading et signaux

Selon la réglementation actuelle sur les cryptomonnaies, les entités qui poursuivent leurs activités sans demander d’enregistrement pourraient faire face à une amende pouvant atteindre 10 millions de rands ou à une condamnation pénale et une peine de prison pouvant aller jusqu’à 10 ans. Le régulateur est également prêt à fermer les entreprises non conformes.

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