13 Februari, berita dari Departemen Kehakiman AS melalui Kantor Jaksa Federal Distrik Utara Ohio mengeluarkan peringatan, mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan menjelang dan setelah Hari Valentine, guna mencegah penipuan cinta yang berfokus pada transfer cryptocurrency dan investasi palsu. Dalam pernyataannya, pihak resmi secara tegas menyatakan: “Cupid tidak akan meminta cryptocurrency,” dan menunjukkan bahwa pelaku kejahatan memanfaatkan platform kencan, media sosial, dan aplikasi chat untuk membangun hubungan, lalu menggunakan keadaan darurat, biaya perjalanan, atau investasi dengan imbal hasil tinggi yang diklaim sebagai alasan untuk memancing transfer.
Jaksa AS David M. Topfer menyatakan bahwa jenis penipuan ini bukan untuk tujuan asmara, melainkan semata-mata untuk mendapatkan uang. Ia mengimbau masyarakat untuk memverifikasi identitas sebelum melakukan transfer apa pun dan menghindari mengirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Petugas penegak hukum mengungkapkan bahwa penipu sering menggunakan foto palsu untuk menipu identitas, mengaku sedang bertugas di luar negeri atau menjalankan bisnis internasional, lalu dengan cepat mengekspresikan “perasaan mendalam,” dan kemudian mengalihkan percakapan ke aplikasi komunikasi pribadi, akhirnya meminta pembayaran dalam bentuk aset terenkripsi, kartu hadiah, atau transfer bank.
Pihak resmi mencantumkan beberapa kasus nyata, di antaranya seorang tersangka dari Ghana yang didakwa merencanakan penipuan cinta dan menipu lebih dari 8 juta dolar dari korban lansia; serta seorang wanita yang kehilangan seluruh tabungannya karena “kesempatan investasi cryptocurrency.” Otoritas terkait menyarankan, jika ada kecurigaan penipuan, segera hentikan kontak, simpan bukti, dan laporkan ke Pusat Pengaduan Kejahatan Internet FBI.
Jenis penipuan gabungan “cinta + investasi” ini juga dikenal sebagai penipuan “pembantai babi.” Data menunjukkan bahwa kerugian dari kasus semacam ini terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir, menjadikannya salah satu bentuk penipuan daring dengan kerugian terbesar di AS. Lembaga keamanan blockchain melacak bahwa aliran dana terkait terus membesar, dan metode penipuan berkembang menjadi lebih terorganisir secara tinggi.
Penegak hukum memperkuat kerja sama dengan perusahaan blockchain melalui pelacakan di jaringan dan pembekuan aset untuk mengurangi jumlah korban. Regulator menegaskan bahwa siapa pun yang menjanjikan “hasil stabil dan tinggi” serta meminta penggunaan cryptocurrency harus dianggap sebagai sinyal risiko tinggi. Bagi pengguna umum, menjaga rasionalitas dan kehati-hatian adalah kunci untuk menghindari jebakan emosional dan finansial. (The Block)
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke
Penafian.
Artikel Terkait
Serangan pertukaran SIM mencuri 24 juta dolar AS! Tersangka berusia 21 tahun mengosongkan akun investor kripto
Warga Manhattan berusia 21 tahun, Nicholas Truglia, menghadapi 21 dakwaan kejahatan berat karena menggunakan serangan pertukaran kartu SIM untuk mencuri lebih dari 23 juta dolar AS aset milik investor kripto Michael Terpin. Kasus ini menyoroti kelemahan mekanisme verifikasi 2FA berbasis nomor telepon, memicu diskusi dalam komunitas kripto tentang perlunya solusi perlindungan yang lebih aman, serta mendorong penggunaan metode verifikasi yang lebih aman seperti kunci keamanan perangkat keras.
MarketWhisper51menit yang lalu
WLFI mengancam akan menuntut Sun Yuchen: “Sampai jumpa di pengadilan”, kontroversi meningkat setelah kontrak token menyembunyikan celah backdoor daftar hitam
Konflik antara proyek kripto yang didukung keluarga Trump, WLFI, dan Sun Yuchen meningkat; Sun menuduh bahwa kontrak token WLFI memiliki backdoor untuk membekukan dana pengguna. WLFI membantah tuduhan Sun dengan mengatakan bahwa Sun hanya mengada-ada. Perselisihan ini mengungkapkan pertentangan antara tata kelola proyek kripto dan prinsip desentralisasi.
ChainNewsAbmedia1jam yang lalu
Laporan Harian Gate (13 April): CFTC berupaya mendapatkan "kewenangan regulasi khusus" untuk pasar prediksi; Laporan FBI: kerugian penipuan kripto mencapai 11,36 miliar
Bitcoin turun dari level tertinggi ke 71.110 dolar, dan Ketua CFTC AS menyatakan bahwa ia akan mempertahankan kewenangan pengaturan untuk pasar prediksi. Laporan FBI menunjukkan bahwa pada tahun 2025 kerugian akibat penipuan kripto mencapai 11,36 miliar dolar, dengan korban terbesar adalah para lansia. Pasar terlihat optimistis dalam jangka pendek, tetapi perlu memperhatikan dampak harga minyak dan kebijakan moneter.
MarketWhisper2jam yang lalu
Aplikasi Ledger palsu muncul di Toko Apple, pendapatan pensiun musisi 5,9 bitcoin dicuri
Musisi Amerika G. Love mengunduh aplikasi Ledger Live palsu dari Apple Mac App Store, lalu memasukkan seed phrase dan kehilangan 5,92 Bitcoin, setara dengan lebih dari 424.000 dolar AS. Aplikasi tersebut berhasil melewati verifikasi, sehingga menimbulkan krisis kepercayaan bagi pengguna. Pakar keamanan mengingatkan pengguna dompet perangkat keras agar jangan pernah memasukkan seed phrase di perangkat yang terhubung ke internet, dan langsung menuju situs web resmi untuk mengunduh aplikasi. Aliran dana diduga menuju CEX, dan kemungkinan pemulihannya sangat rendah.
MarketWhisper3jam yang lalu
Ketua CFTC: Memperkirakan bahwa otoritas pengawasan pasar eksklusif di tingkat federal, dan negara bagian tidak berhak menggantikan dengan hukum negara bagian
Ketua CFTC, Mike Selig, menekankan bahwa CFTC memiliki satu-satunya kewenangan pengaturan atas pasar prediksi, dan negara bagian tidak dapat menggantikan pengawasan federal. Selain itu, CFTC sedang menetapkan rincian pengaturan melalui penyusunan aturan, serta menyambut masukan. Di samping itu, panduan klasifikasi aset digital yang dirilis bersama oleh CFTC dan SEC akan membantu perusahaan dalam memahami secara jelas sifat aset digital tersebut.
GateNews3jam yang lalu
FBI: Kerugian penipuan mata uang kripto pada tahun 2025 mencapai 11,366 miliar dolar AS, dengan proporsi kelompok usia di atas 60 tahun hampir 40%
Laporan Kejahatan Internet 2025 yang dirilis oleh FBI menunjukkan bahwa kerugian akibat penipuan terkait mata uang kripto mencapai 11,366 miliar dolar AS, meningkat 22% dibandingkan tahun 2024. Lansia berusia 60 tahun ke atas mengalami kerugian sebesar 4,4 miliar dolar AS, terutama berasal dari penipuan investasi mata uang kripto. Kerugian tertinggi terjadi di California, mencapai 2,099 miliar dolar AS.
GateNews3jam yang lalu
