Cabang Ketiga Departemen Imigrasi Thailand baru-baru ini menangkap seorang pria Tionghoa (nama samaran Tuan Duan) di sebuah kawasan perumahan mewah di Bang Puri, Provinsi Samut Prakan, yang diduga memimpin kasus penipuan platform cryptocurrency BHE Exchange, menyebabkan lebih dari 20.000 korban dan kerugian diperkirakan melebihi 128 juta dolar AS (sekitar 900 juta yuan). Tersangka melarikan diri dari China pada tahun 2024 dan bersembunyi di Thailand, di mana pihak berwenang China telah mengeluarkan surat perintah penangkapan atas tuduhan penipuan.
Kasus Penipuan BHE Exchange: Bagaimana Janji Imbal Hasil Tinggi DDO Token Menarik 20.000 Korban
BHE Exchange, yang mengklaim sebagai platform perdagangan cryptocurrency, menjanjikan investor pengembalian tetap sebesar 6% per tahun dengan menerbitkan token bernama “DDO” dan mengklaim bahwa token tersebut akan meningkat nilainya 20 kali lipat dalam sepuluh tahun. Strategi promosi yang menggabungkan pendapatan tetap dan ekspektasi kenaikan nilai yang tinggi ini dengan cepat menarik banyak investor untuk bergabung.
Namun, setelah menerima dana dari para investor, platform tersebut tiba-tiba menutup operasinya, dan semua dana investasi pengguna tidak dapat dicairkan. Penanggung jawab terkait pun menghilang secara bersamaan. Polisi China segera melakukan penyelidikan, mengonfirmasi bahwa jumlah korban lebih dari 20.000 orang dan kerugian melebihi 128 juta dolar AS, serta mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Tuan Duan karena tuduhan penipuan.
Pelarian dan Penangkapan: Operasi Pelacakan Lintas Batas oleh Departemen Imigrasi Thailand
Setelah meninggalkan China pada tahun 2024, Tuan Duan memilih tinggal di Thailand dan menggunakan strategi berpindah-pindah tempat tinggal secara rutin untuk menghindari pelacakan, dengan berpindah lokasi setiap beberapa bulan. Petugas penyelidik dari Departemen Imigrasi Thailand menghabiskan lebih dari sebulan untuk melacak keberadaannya dan jaringan kontaknya, hingga akhirnya menargetkan sebuah rumah mewah di Bang Puri, Provinsi Samut Prakan. Pada hari operasi, polisi melakukan penggerebekan dan langsung menangkap serta menahan tersangka di tempat kejadian.
Thailand kemudian mencabut izin tinggal Tuan Duan di negara itu dan menyerahkannya ke departemen investigasi imigrasi untuk ditahan sambil menunggu proses pemulangan ke China guna proses peradilan. Departemen Imigrasi Thailand juga menyatakan bahwa mereka telah menerima instruksi dari atasan dan akan terus memperkuat tindakan terhadap pelaku kejahatan lintas negara yang bersembunyi di dalam negeri, dengan fokus pada kasus penipuan keuangan, penipuan telekomunikasi, dan penipuan cryptocurrency.
Data Penting Kasus Ini Secara Singkat
Jumlah Korban: Lebih dari 20.000 orang
Jumlah Kerugian: Diperkirakan lebih dari 128 juta dolar AS (sekitar 900 juta yuan)
Metode Penipuan: Menerbitkan token DDO dengan janji pengembalian tahunan 6% dan kenaikan nilai 20 kali lipat dalam sepuluh tahun
Waktu Pelarian: Sejak 2024, melarikan diri dari China dan bersembunyi di Thailand selama lebih dari satu tahun, dengan beberapa kali berpindah tempat tinggal
Lokasi Penangkapan: Kawasan perumahan mewah di Bang Puri, Provinsi Samut Prakan, Thailand, oleh Cabang Ketiga Departemen Imigrasi Thailand
Pertanyaan Umum
Metode penipuan apa yang digunakan BHE Exchange untuk menarik investor?
BHE Exchange menarik investor dengan menjanjikan pengembalian tetap tinggi seperti “pengembalian tahunan 6%” dan “kenaikan nilai 20 kali lipat dalam sepuluh tahun” melalui penerbitan token DDO. Struktur ini merupakan model penipuan kripto yang khas, di mana platform secara tiba-tiba menutup operasinya setelah mengumpulkan dana yang cukup, sehingga pengguna tidak dapat melakukan penarikan, dan penanggung jawab langsung menghilang.
Mengapa Thailand menjadi tempat persembunyian bagi banyak tersangka penipuan kripto?
Thailand terletak di pusat transportasi Asia Tenggara, dan lingkungan tempat tinggal bagi warga asing relatif terbuka. Negara ini juga pernah menjadi tempat persembunyian bagi banyak pelaku kejahatan lintas negara. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, Departemen Imigrasi Thailand terus memperkuat penindakan terhadap pelaku kejahatan lintas negara, terutama terkait kasus penipuan keuangan dan penipuan cryptocurrency, dengan meningkatkan kerja sama penegakan hukum.
Bagaimana cara investor mengenali proyek penipuan cryptocurrency seperti BHE Exchange?
Tanda-tanda peringatan umum dari penipuan cryptocurrency meliputi: janji pengembalian tinggi tetap, jaminan kenaikan nilai token secara signifikan dalam waktu singkat, kurangnya kualifikasi regulasi yang dapat diverifikasi, serta identitas pendiri atau penanggung jawab yang tidak transparan. Sebelum berinvestasi dalam proyek kripto apa pun, investor disarankan untuk memeriksa kelayakan regulasi platform, data on-chain, dan laporan audit dari pihak ketiga.
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke
Penafian.
Artikel Terkait
Posting kripto pertama perlu verifikasi! X meluncurkan aturan anti-penipuan baru untuk mencegah peretas mencuri akun dan mempromosikan koin scam
Platform media sosial X meluncurkan mekanisme verifikasi paksa yang ditujukan untuk konten mata uang kripto, untuk mengatasi masalah penipuan yang semakin parah. Mekanisme ini akan mengunci akun saat akun pertama kali menyebut mata uang kripto, dan meminta pengguna menyelesaikan verifikasi identitas. Berdasarkan data, penipuan kripto pada tahun 2025 diperkirakan akan mencapai 17 miliar dolar AS, dan platform media sosial menjadi salah satu sumber penting penipuan. Langkah baru ini bertujuan menurunkan tingkat keberhasilan penipuan yang memanfaatkan akun berkepercayaan tinggi oleh peretas; namun, tindakan penipuan masih berkembang dengan cepat, dan langkah pencegahan menghadapi tantangan.
CryptoCity3menit yang lalu
Kasus Tornado Cash meningkat, Departemen Kehakiman AS menolak pembelaan Roman Storm
Peningkatan kasus Departemen Kehakiman AS terhadap Roman Storm, salah satu pendiri Tornado Cash, terus memanas. Jaksa membantah keputusan Mahkamah Agung yang dikutipnya, dengan menekankan bahwa kerangka hukum berbeda. Storm menghadapi dakwaan pidana seperti pencucian uang, sementara dana terkait memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan aktivitas ilegal. Kasus ini memiliki dampak penting pada protokol privasi kripto dan regulasi.
GateNews20menit yang lalu
SEC mengakui salah penilaian dalam penegakan hukum kripto, 95 perusahaan dengan total denda sebesar 2,3 miliar dolar AS
Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat (SEC) mengakui bahwa penegakan hukum terhadap industri kripto di masa lalu memiliki kekurangan, menekankan bahwa tidak seharusnya terlalu fokus pada jumlah kasus. Sejak Februari 2025, tujuh kasus kripto telah dibatalkan, dengan komitmen untuk melakukan penyesuaian kebijakan. Ketua baru, Atkins, mendorong inovasi regulasi dengan mengusulkan mekanisme “safe harbor”, yang bertujuan memberi ruang kepatuhan bagi proyek kripto tahap rintisan, berharap dapat membentuk ulang jalur kepatuhan industri.
GateNews1jam yang lalu
Kementerian Kehakiman AS menolak upaya pembelaan developer Tornado Cash untuk membatalkan dakwaan, hitung mundur untuk sidang ulang
Kementerian Kehakiman AS menentang permohonan pengabaian perkara (dismissal) yang diajukan oleh pendiri bersama Tornado Cash Roman Storm, dengan alasan bahwa putusan Mahkamah Agung yang dikutip tidak berlaku. Storm didakwa atas sejumlah tuduhan, termasuk pencucian uang, karena mengoperasikan protokol privasi mata uang kripto. DOJ menyatakan bahwa Storm dituduh mengetahui pengguna melakukan tindakan melanggar hukum namun tidak ikut campur, dan bahwa Tornado Cash tidak memiliki penggunaan yang sah; hal ini berdampak serius pada para pengembang privasi kripto secara keseluruhan, sekaligus mengungkap kontradiksi kebijakan kripto pemerintahan Trump.
MarketWhisper2jam yang lalu
Resor liburan kripto mewah tinggal rumput liar? Grup Taizi diduga menyusup ke rencana Timor Timur
Laporan penyelidikan oleh The Guardian dan OCCRP mengungkap bahwa AB Digital Technology Resort di Timor-Leste diduga memiliki keterkaitan dengan Taizi Group yang dikenai sanksi oleh AS, dengan adanya perbedaan yang sangat besar antara promosi resor tersebut dan kenyataannya. Taizi Group terkenal karena penipuan online, dan masalah geopolitik serta tata kelola yang dihadapi membuat Timor-Leste menjadi potensi titik panas bagi kejahatan lintas negara. Penyelidikan menunjukkan bahwa rencana tersebut masih akan terus dijalankan, sementara sikap pemerintah Timor-Leste terhadap perkembangan ini masih belum jelas.
MarketWhisper4jam yang lalu
SEC menerima beberapa kasus penegakan hukum kripto tidak ada manfaat, denda 23 miliar tidak melindungi investor
Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat (SEC) baru-baru ini mengakui bahwa sebagian tindakan penegakan hukum terkait kripto tidak merugikan investor, dan mengalihkan fokusnya ke perilaku yang menimbulkan bahaya nyata seperti penipuan dan manipulasi pasar. Ketua SEC, Atkins, menekankan penataan ulang sumber daya, mengurangi jumlah penegakan hukum secara keseluruhan, untuk meningkatkan efektivitas perlindungan investor.
MarketWhisper4jam yang lalu
