Menurut berita ChainCatcher, Kantor Kejaksaan AS untuk Distrik Timur Carolina Utara mengumumkan penyitaan USDT senilai lebih dari $61 juta. Dana tersebut dilacak ke alamat cryptocurrency yang terkait dengan penipuan investasi cryptocurrency “Pig Killing Plate”.
Investigasi mengungkapkan bahwa penjahat sering mendapatkan kepercayaan korban dengan kedok menjalin hubungan romantis, dan kemudian mengklaim memiliki teknik khusus untuk menghasilkan keuntungan tinggi melalui perdagangan cryptocurrency, yang menyebabkan korban menjadi platform perdagangan palsu yang meniru platform yang sah. Platform ini menampilkan portofolio fiktif dengan pengembalian tinggi, memikat korban untuk meningkatkan investasi mereka. Ketika korban mencoba menarik uang, scammers selanjutnya mengekstrak dana dengan dalih membayar “pajak” atau “biaya”.
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke
Penafian.
Artikel Terkait
Jane Street Mengajukan Mosi untuk Menolak Gugatan Perdagangan Orang Dalam Terraform Labs
Berita dari Gate, 24 April — Jane Street telah mengajukan mosi untuk menolak gugatan yang diajukan oleh kurator kebangkrutan Terraform Labs, yang menuduh perusahaan perdagangan kuantitatif tersebut memicu runtuhnya stablecoin algoritmik UST/LUNA. Mosi tersebut diajukan di Pengadilan Distrik Selatan New York
GateNews14menit yang lalu
Wisconsin Menggugat Coinbase, Polymarket, Kalshi atas Pasar Prediksi
Wisconsin mengajukan gugatan terhadap lima platform pasar prediksi besar—Coinbase, Polymarket, Kalshi, Robinhood, dan Crypto.com—dengan mengklaim bahwa "kontrak peristiwa" mereka melanggar hukum perjudian negara bagian dan merupakan taruhan olahraga ilegal. Jaksa Agung Wisconsin Josh Kaul berargumen bahwa pelabelan atas ini
CryptoFrontier57menit yang lalu
Komandan senior pasukan khusus AS ditangkap: menggunakan informasi rahasia untuk bertaruh di Polymarket bahwa Maduro ditangkap, meraih keuntungan 400.000 dolar AS
Kejaksaan Agung AS Wilayah Selatan New York mendakwa seorang perwira militer Komando Pasukan Khusus AS, Letnan Utama Gannon Ken Van Dyke, karena diduga menggunakan informasi rahasia untuk membuat taruhan di Polymarket atas hasil penangkapan Maduro, dengan keuntungan sekitar 409,881 dolar AS (13 transaksi, 2025-12-27 hingga 2026-1-26). Dakwaan tersebut mencakup penggunaan ilegal informasi rahasia, pencurian informasi non-publik, penipuan transaksi komoditas, penipuan melalui transfer kawat (wire fraud), dan transaksi uang ilegal, dll. Ini merupakan dakwaan federal pertama yang berfokus pada arbitrase berbasis orang dalam dan pasar prediksi, yang mungkin memengaruhi arah regulasi di masa depan.
ChainNewsAbmedia1jam yang lalu
Mantan pejabat senior di Huobi yang didakwa melakukan transaksi di “dark pool” Tether divonis tidak bersalah oleh Pengadilan Tinggi Hong Kong, dengan tuduhan tersebut tidak terbukti
Pengadilan Tinggi Hong Kong juri tujuh orang pada 24 April memutuskan dengan suara mayoritas bahwa dakwaan terhadap mantan manajer senior bursa mata uang kripto Huobi (yang kini telah berganti nama menjadi HTX), Chen Bailiang, tidak terbukti. Ia diduga pada 2020 menggunakan akun pribadi dengan nama samaran untuk melakukan perdagangan di platform dark pool Huobi. Pada saat yang sama, pengadilan memutuskan bahwa enam dakwaan akses ke komputer dengan maksud melakukan kejahatan atau maksud tidak jujur, serta satu dakwaan pencucian uang, semuanya juga tidak terbukti. Nilai yang terlibat berkaitan dengan 5 juta token Tether (USDT).
MarketWhisper1jam yang lalu
Jane Street mengajukan permohonan penolakan terhadap gugatan perdagangan orang dalam Terraform di Pengadilan Manhattan
Perusahaan perdagangan Jane Street pada hari Kamis mengajukan mosi penolakan ke Pengadilan Federal Manhattan, dengan meminta agar menolak gugatan perdagangan orang dalam yang diajukan oleh pengelola kebangkrutan Terraform Labs, serta meminta pengadilan untuk mengakhiri perkara dengan cara yang merugikan, dan melarang Terraform mengajukan kembali gugatan yang sama. Jane Street dalam motasinya berpendapat bahwa skema penipuan Terraform telah diadili oleh pengadilan dan telah dijatuhi hukuman, dan bahwa surat gugatan tersebut saling bertentangan.
MarketWhisper2jam yang lalu
