JPMorgan, one of the world’s largest banks, is facing a class-action lawsuit over its role in a massive crypto Ponzi scheme. The suit claims the bank allegedly enabled transactions for Goliath Ventures, a scheme that defrauded more than 2,000 investors of $328 million over two years. The irony has not gone unnoticed, as JPMorgan has long criticized Bitcoin and warned investors about crypto scams.
JPMorgan Faces Class-Action Lawsuit
The JPMorgan lawsuit was filed on March 12, 2026, in California federal court by Sonn Law Group. Plaintiffs claim the bank processed wire transfers for the Ponzi scheme without raising alarms. Despite collecting fees from the transactions, JPMorgan allegedly ignored multiple red flags.
Over two years, the scheme reportedly moved large amounts of money quickly, yet the bank did not intervene. Investors argue that JPMorgan’s failure enabled fraud on a massive scale.
Irony in JPMorgan’s Crypto Stance
JPMorgan has publicly criticized Bitcoin for years, calling it a fraud and warning retail investors of the dangers of cryptocurrency. Yet, according to the lawsuit, the bank’s own systems allegedly helped Goliath Ventures operate. Many in the crypto community have pointed out the stark contrast between the bank’s warnings and its alleged involvement.
This situation has raised questions about oversight and accountability in traditional financial institutions. While regulators often focus on protecting consumers from crypto scams, this lawsuit highlights that banks themselves may pose significant risks if they fail to monitor suspicious activity.
Investor Losses and Implications
The JPMorgan lawsuit claims more than 2,000 investors lost their money in the scheme. Combined, the total alleged fraud amounts to $328 million. Legal experts note that if the plaintiffs succeed, it could set a precedent for holding banks accountable for processing transactions tied to fraudulent crypto projects.
In response, JPMorgan has not publicly admitted wrongdoing. However, the case is drawing attention to how banks handle cryptocurrency transactions and whether existing safeguards are sufficient. Investors and the wider financial industry are watching closely, as the outcome could impact the way traditional banks interact with crypto ventures in the future.
The Goliath Ventures case is a reminder that the biggest threats to investors may sometimes come from unexpected places. In this instance, according to the lawsuit, it was not crypto itself—but the bank behind the desk.
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke
Penafian.
Artikel Terkait
Drift mengatakan eksploitasi senilai $270 juta itu merupakan operasi intelijen Korea Utara selama enam bulan
Operasi intelijen berdurasi enam bulan mendahului eksploitasi senilai $270 juta terhadap Drift Protocol dan dilakukan oleh sebuah kelompok yang berafiliasi dengan negara Korea Utara, menurut pembaruan insiden terperinci yang diterbitkan oleh tim pada hari Minggu sebelumnya.
Para penyerang pertama kali melakukan kontak sekitar musim gugur 2025 di sebuah bursa kripto besar c
CoinDesk4jam yang lalu
Sebuah platform prediksi menurunkan (menghapus) pasar untuk pilot Angkatan Darat AS yang dilaporkan hilang, memicu kontroversi soal transparansi aturan dan perdagangan orang dalam
Sebuah platform prediksi menurunkan paksa pasar prediksi terkait prediksi tentang pilot AS yang hilang karena pelanggaran, memicu kontroversi. Pasar ini menunjukkan bahwa mayoritas pengguna percaya bahwa pilot tersebut dalam waktu singkat tidak akan diselamatkan. Anggota Kongres Moulton mengkritik transaksi ini sebagai menjijikkan, mempertanyakan transparansi aturan, dan menyatakan kekhawatiran mengenai potensi perdagangan orang dalam, serta menyerukan penguatan pengawasan.
GateNews6jam yang lalu
Hakim melanjutkan larangan Nevada terhadap pasar olahraga Kalshi
Seorang hakim negara bagian di Nevada memperpanjang larangan sementara atas kontrak terkait olahraga penyedia pasar prediksi Kalshi di Silver State pada hari Jumat.
Hakim Jason Woodbury di Pengadilan Distrik Pengadilan Peradilan Pertama mengatakan kepada para pengacara dalam sidang di gedung pengadilan Carson City bahwa ia juga akan memberikan Nevada
CoinDesk8jam yang lalu
Pengadilan Tianshui di Provinsi Gansu mengadili kasus pencucian uang mata uang kripto: terdakwa “menjadi perantara untuk mengambil uang tunai” dijatuhi hukuman penjara 2 tahun 4 bulan
Pengadilan Distrik Qinzhou di Tianshui, Provinsi Gansu, mengadili sebuah kasus pencucian uang mata uang virtual; terdakwa memanfaatkan pekerjaan paruh waktu “antar dengan gaji tinggi”, dan dalam keadaan mengetahui hal tersebut menarik uang tunai lebih dari 390.000 yuan lalu menukarkannya menjadi mata uang virtual, memperoleh keuntungan 2,15 juta yuan. Pengadilan menjatuhkan pidana penjara selama 2 tahun 4 bulan dan denda, serta hakim mengingatkan masyarakat untuk waspada terhadap tindakan terkait agar tidak membantu mendorong berkembangnya kejahatan.
GateNews8jam yang lalu
