Giới chức Mỹ vừa tiến thêm một bước trong cuộc chiến chống tội phạm tài chính liên quan đến tiền điện tử khi khởi động thủ tục tịch thu dân sự nhằm thu hồi khoảng 3,4 triệu USD bằng Tether (USDT) liên quan đến một vụ lừa đảo đầu tư. Theo điều tra, các đối tượng sử dụng tin nhắn “nhầm số” và các ứng dụng nhắn tin mã hóa như WhatsApp và Telegram để tiếp cận nạn nhân, sau đó dụ họ đầu tư vào cơ hội giả mạo liên quan đến Ethereum. Chúng còn tuyên bố khoản đầu tư được bảo đảm bằng vàng vật chất để tạo lòng tin.
Ít nhất bốn nạn nhân tại các bang Massachusetts, Utah và South Carolina đã bị nhắm tới. Số tiền chiếm đoạt sau đó được chuyển đổi sang USDT để dễ dàng chuyển ra nước ngoài và che giấu dấu vết. Cơ quan chức năng đã tịch thu số tài sản số này vào đầu năm 2025.
Vụ việc cho thấy xu hướng mới khi stablecoin hiện chiếm khoảng 84% giá trị giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp, vượt xa Bitcoin.
免責事項：このページの情報は第三者から提供される場合があり、Gateの見解または意見を代表するものではありません。このページに表示される内容は参考情報のみであり、いかなる金融、投資、または法律上の助言を構成するものではありません。Gateは情報の正確性または完全性を保証せず、当該情報の利用に起因するいかなる損失についても責任を負いません。仮想資産への投資は高いリスクを伴い、大きな価格変動の影響を受けます。投資元本の全額を失う可能性があります。関連するリスクを十分に理解したうえで、ご自身の財務状況およびリスク許容度に基づき慎重に判断してください。詳細は
免責事項をご参照ください。
関連記事
Driftは、$270百万ドルのエクスプロイトは6か月にわたる北朝鮮の諜報作戦だったと述べた
日曜日の早い時間にチームが公開した詳細なインシデント・アップデートによると、6か月にわたる諜報活動がDrift Protocolの2億7000万ドル規模の不正流出の前に行われており、北朝鮮の国家に関連する組織によって実施されたという。
攻撃者はまず、2025年秋ごろに大手クリプトのc
CoinDesk3時間前
ある予測プラットフォームが行方不明の米軍飛行士の相場を巡る市場を停止し、ルールの透明性とインサイダー取引をめぐる論争を引き起こした
ある予測プラットフォームが、行方不明のアメリカ人飛行士に関する予測市場を規約違反として取り下げたことが物議を醸し、論争を呼んでいる。この市場では、ユーザーの大多数が飛行士は短期的には救助されないと考えていることが示された。代議員のMoultonは、この取引を不快だとして批判し、ルールの透明性を疑問視するとともに、インサイダー取引の問題への懸念を表明し、監督の強化を求めた。
GateNews5時間前
裁判所はKalshiのスポーツ市場に対するネバダ州の禁止措置を継続
ネバダ州の州判事は金曜日、シルバー・ステート（ネバダ州）において、予測市場プロバイダーであるKalshiのスポーツ関連契約に対する一時的な禁止措置を延長した。
第1司法管区のジャッソン・ウッドベリー判事は、カーソンシティの裁判所で行われた審理で弁護士たちに対し、彼はさらにネバダ州についても認めることになると述べた。
CoinDesk6時間前
甘粛天水裁判所が仮想通貨のマネーロンダリング事件を審理：被告人の「使い走りで現金を引き出す行為」に禁錮2年4か月の判決
甘粛省天水市秦州区の裁判所は、仮想通貨のマネーロンダリング（資金洗浄）事件を審理した。被告人は「高給の使い走り」副業を利用し、事情を知った上で現金を39万元余り引き出して仮想通貨に両替し、利益は2.15万元だった。裁判所は、被告人に懲役2年4か月および罰金を言い渡した。裁判官は、犯罪を助長しないために、関連行為に対して市民が警戒するよう注意を促した。
GateNews7時間前
