La police de Hong Kong démantèle une opération de blanchiment d'argent de 17,3 millions de HKD impliquant des comptes fantômes et des échanges de crypto-monnaies, deux suspects condamnés à une peine plus longue et en prison

Deep Tide TechFlow, le 5 mars, selon le média hongkongais Hong Kong 01, la police de Hong Kong a démantelé une affaire de blanchiment d’argent impliquant l’utilisation de comptes poupées et de bureaux de change de cryptomonnaies. Il a été rapporté que deux personnes originaires de la Chine continentale sont venues à Hong Kong pour ouvrir des comptes poupées, utilisant 43 comptes bancaires locaux pour recevoir 34 fonds provenant de différentes escroqueries, puis achetant des cryptomonnaies dans des bureaux de change de actifs virtuels, permettant de blanchir environ 17,3 millions de HKD de produits illicites. L’analyse des flux financiers montre que le groupe criminel effectuait des transactions en cryptomonnaies via des comptes bancaires locaux, blanchissant jusqu’à 230 millions de HKD. La police de Hong Kong a inculpé les deux personnes de 3 et 10 chefs d’accusation de blanchiment d’argent, et après examen de l’affaire, le tribunal a approuvé des peines plus lourdes, condamnant chacun à 28 et 43 mois de prison.