A Procuradoria de Taipei concluiu a investigação do caso do Grupo Prince, acusando 62 pessoas e apreendendo ativos superiores a 5,5 mil milhões de dólares taiwaneses, revelando uma rede internacional de lavagem de dinheiro ao longo de 9 anos, com um fluxo financeiro transnacional de 10,7 mil milhões de dólares.
A Procuradoria de Taipei anunciou ontem (4) a conclusão da investigação do caso de lavagem de dinheiro do grupo Prince, uma organização criminosa transnacional no Camboja, envolvendo 62 acusados e 13 empresas, sendo 9 presos. Foram apreendidos imóveis de luxo, carros de alta gama e contas bancárias, com um valor total superior a 5,5 mil milhões de dólares taiwaneses. As autoridades acreditam que o grupo utilizou plataformas de jogo, câmbio clandestino e empresas no exterior para lavar mais de 10,7 mil milhões de dólares.
A acusação e as sanções dos EUA foram um marco decisivo
As autoridades indicam que o grupo Prince é liderado por Chen Zhi, que há muito tempo atua no Camboja em fraudes e jogos de azar online, tendo criado uma vasta rede empresarial transnacional para lavar dinheiro. Em outubro de 2025, procuradores federais de Nova Iorque apresentaram acusações criminais contra Chen Zhi e outros, e o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Departamento do Tesouro dos EUA (OFAC) colocou 9 empresas no Taiwan e 3 cidadãos na lista de sanções.
Após a divulgação da notícia, a Procuradoria de Taipei iniciou imediatamente investigações separadas e uma investigação conjunta interdepartamental, tornando-se um marco importante na desmantelagem dessa organização criminosa transnacional.
9 anos de lavagem de 10,7 mil milhões: operação de empresas transnacionais
As investigações revelaram que o grupo Prince estabeleceu várias empresas no Taiwan desde 2016, formando uma estrutura criminosa empresarial. Essas empresas parecem atuar em tecnologia, atendimento ao cliente ou jogos, mas na prática fornecem tecnologia e operações para plataformas de apostas online, usando o fluxo de fundos dessas plataformas para lavar os lucros de fraudes.
Além das plataformas de jogo, o grupo criou uma vasta rede de empresas no exterior. Segundo as autoridades, o grupo estabeleceu mais de 250 empresas em 18 países, transferindo fundos por meio de contratos fictícios e remessas internacionais, usando uma estrutura empresarial complexa para esconder a origem real do fluxo de dinheiro.
Na fase final da transferência de fundos, o grupo combinou criptomoedas com câmbio clandestino. As autoridades indicam que o grupo desenvolveu uma ferramenta de ativos virtuais chamada “OJBK Wallet”, que converte criptomoedas em dinheiro através de casas de câmbio subterrâneas, e depois transfere os fundos para Taiwan. Esses fundos foram utilizados para comprar imóveis de luxo, carros de alta gama e artigos de luxo, servindo como ferramentas de armazenamento de valor e transferência de riqueza.
Imóveis de luxo: o condomínio Heping Dayuan como centro de lavagem
Entre os imóveis mais destacados está o condomínio de luxo “Heping Dayuan” em Taipei. As autoridades afirmam que Chen Zhi instruiu os membros do grupo a criar 8 empresas de fachada e comprar imóveis de luxo em nome de titulares fictícios. O caso envolve 11 residências e 48 vagas de estacionamento. Os fundos foram inicialmente transferidos por uma holding criada em Singapura, e depois disfarçados por contratos fictícios de aluguel ou empréstimo.
A Procuradoria de Taipei apreendeu 24 imóveis e 35 carros de alta performance, avaliados em mais de 5 mil milhões de dólares taiwaneses
Os ativos apreendidos incluem:
- 24 imóveis, avaliados em cerca de 3,98 mil milhões de dólares taiwaneses.
- 35 carros de luxo e esportivos, avaliados em aproximadamente 1,1 mil milhões de dólares.
- 337 contas bancárias, com saldo de cerca de 440 milhões de dólares.
Além disso, foram apreendidos diversos artigos de marca, como bolsas de grife e charutos. Algumas das marcas de carros e artigos de luxo já foram leiloadas, totalizando mais de 438 milhões de dólares.
A acusação pede a pena máxima para Chen Zhi, líder do grupo
As autoridades afirmam que o grupo Prince opera de forma empresarial, envolvendo-se em crimes transnacionais, lavando em larga escala os lucros de fraudes e jogos de azar em Taiwan, além de prejudicar a ordem financeira e a imagem internacional do país. Por isso, pedem penas severas para os principais membros. Chen Zhi, líder do grupo, é solicitado para a pena máxima prevista por lei; um dirigente do grupo que operava em Taiwan foi acusado de mais de 20 anos de prisão e de uma multa de 250 milhões de dólares; o responsável pela gestão de fundos enfrenta uma pena superior a 18 anos, enquanto vários outros dirigentes principais podem receber penas entre 10 e 16 anos.
Atualmente, três acusados continuam foragidos e com mandados de prisão emitidos. Algumas ações relacionadas ao caso ainda estão em andamento.
- Este artigo foi reproduzido com autorização de: 《Link News》
- Título original: 《Procuradoria de Taipei conclui caso do Grupo Prince: pede pena máxima para Chen Zhi, apreende imóveis e carros de luxo no valor de 5,5 mil milhões de dólares》
- Autor original: Neo
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