Atualizações da regulamentação e conformidade das criptomoedas

Segundo relatos, a equipa da China International Capital Corporation (CICC) de Hong Kong está a negociar parcerias com blockchains públicos e bolsas, focando na dinâmica do mercado após a publicação do documento nº 42. Reguladores salientam que os RWA baseados em ativos de Hong Kong não estão sujeitos à regulamentação desse documento, enquanto os RWA de ativos internos que saem do país requerem uma supervisão rigorosa, enfatizando que não se incentiva um desenvolvimento rápido.

O processo legislativo do projeto de lei americano 《CLARITY》 foi atrasado devido às controvérsias em torno do mecanismo de recompensa de stablecoins. A Casa Branca propôs um plano de "recompensa limitada de stablecoins" para coordenar os interesses do setor bancário e das plataformas de criptomoedas, que deverá ser incluído no novo projeto de lei. Se os bancos recusarem, o atual 《GENIUS 法案》 continuará em vigor, concedendo às plataformas de criptomoedas uma margem de manobra ainda maior.

IoTeX ocorreu um incidente de divulgação de chave privada, com o atacante transferindo aproximadamente 4,3 milhões de dólares em ativos do tesouro de tokens, e já trocou os ativos roubados por ETH. Destas, 45 ETH foram transferidos para a rede Bitcoin através de uma ponte, e o incidente está a ser confirmado.

As autoridades malasianas prenderam 12 agentes de polícia por alegadamente extorquir cerca de 200.000 ringgit (51.000 USD) em criptomoedas de cidadãos chineses durante uma operação à meia-noite. A investigação segue uma denúncia de uma vítima, destacando os esforços contínuos de combate à corrupção na Malásia.

A Animoca Brands obteve uma licença de Provedor de Serviços de Ativos Virtuais da Autoridade Reguladora de Ativos Virtuais de Dubai, permitindo-lhe oferecer serviços de ativos digitais regulamentados na região. Isto expande as suas operações para investidores institucionais, enquanto cumpre as regulamentações locais. A empresa gere mais de 600 empresas digitais e está a perseguir planos de listagem na Nasdaq através de uma fusão inversa até 2026.

Em janeiro, os esquemas e explorações de criptomoedas totalizaram 370,3 milhões de dólares, o valor mais alto em 11 meses. O CEO da Uniswap alertou para anúncios fraudulentos que imitam a sua plataforma, destacando um utilizador que perdeu tudo devido a esses esquemas. A situação evidencia os riscos contínuos nos investimentos em criptomoedas.

Resumidamente Caitlin Long afirma que a atividade de criptomoedas ligada a Trump dificultou a aprovação da Lei da Clareza. Ela diz que as hipóteses do projeto de lei são uma “roleta russa” no Senado. Sem legislação, Long afirma que a regulamentação de criptomoedas pode ser revertida por futuras administrações. Se o Congresso não conseguir aprovar o

A autoridade de jogos de azar dos Países Baixos, Ksa, emitiu uma ordem de cessação e aplicou uma multa ao Polymarket, por oferecer serviços de apostas sem licença nos Países Baixos, enfrentando uma multa de 420.000 euros por semana, podendo chegar a um máximo de 840.000 euros. Este incidente suscitou controvérsia legal sobre se os mercados de previsão constituem jogos de azar; a Ksa enfatiza que plataformas operando sem licença não podem entrar no mercado, e que os mercados de previsão podem trazer riscos sociais, influenciando futuras orientações regulatórias.

Mais de 40 deputados democratas dos Estados Unidos enviaram uma carta ao Secretário do Tesouro solicitando uma investigação à World Liberty Financial (WLFI), gerida pela família Trump, e seus enormes investimentos com membros da realeza dos Emirados Árabes Unidos, preocupados com a influência de pressões políticas e geopolíticas na regulação financeira. Eles pedem a suspensão da análise de licença bancária da WLFI para preservar a credibilidade, garantir transparência e independência.

A autoridade de jogo da Holanda, KSA, considerou a Polymarket como uma aposta ilegal, exigindo que pare de operar localmente e impondo uma multa de 420.000 euros por semana. O artigo discute a posição legal e as tendências regulatórias dos mercados de previsão, mostrando que a Europa tem uma postura mais restritiva em relação a isso em comparação com os Estados Unidos, e destaca os desafios regulatórios enfrentados pela Polymarket e o efeito de duas lâminas da globalização.

A Securities and Exchange Commission dos Estados Unidos (SEC) permite agora que os corretores de valores ao calcular o capital, aplique uma taxa de desconto de 2% às holdings de stablecoins, reduzindo significativamente o custo de capital das stablecoins e melhorando a sua conformidade. Esta mudança promove o desenvolvimento de títulos tokenizados e negócios de ativos criptográficos, sendo vista como um passo importante da SEC na modernização da regulamentação de criptomoedas.

O presidente da Associação Profissional de Valores Mobiliários e Futuros de Hong Kong, Chen Zhihua, afirmou que os candidatos à licença de ativos virtuais devem participar de exames regulatórios pouco transparentes, o que aumenta os custos de conformidade e afeta o desenvolvimento dos negócios. A associação recomenda a suspensão dos requisitos de exame e a criação de um mecanismo de consulta pública para promover a equidade e a viabilidade das políticas.

O token WLFI caiu 8% em meio às preocupações de senadores dos EUA sobre a participação dos Emirados Árabes Unidos na World Liberty e os potenciais riscos à segurança nacional. Apesar do escrutínio e dos pedidos de uma revisão pelo CFIUS, a empresa continua a crescer, expandindo-se para o mercado de câmbio com uma nova plataforma.

Profissionais de ativos virtuais de Hong Kong enfrentam requisitos de conformidade súbitos, incluindo a obrigatoriedade de participar em exames regulatórios de uma única entidade. Esta política carece de transparência e equidade, aumentando os custos de conformidade e afetando o desenvolvimento dos negócios. A Associação Profissional de Valores Mobiliários e Futuros de Hong Kong apela à suspensão desta exigência e à criação de um mecanismo de consulta pública.

A presidente do Banco Central Europeu, Lagarde, está a considerar uma saída antecipada, o que despertou o interesse do mercado pelo seu sucessor. Lagarde mantém uma posição firme em relação às criptomoedas, e espera-se que o seu sucessor possa aliviar a regulamentação, contribuindo para o desenvolvimento da indústria Web3. Com o avanço do processo do euro digital e a implementação do MiCA II, a Europa poderá adotar um sistema de moeda digital mais flexível, recuperando assim a competitividade na economia digital.

O chefe de investigação de crimes financeiros em blockchain da XREX, Chen Mei-hui, faleceu num acidente de carro no ano passado. Após investigação, foi confirmado que se tratou de um acidente de trânsito simples. O homem que causou o acidente foi condenado a 2 anos e 4 meses de prisão por homicídio por negligência. Chen Mei-hui destacou-se em casos de branqueamento de capitais e fraude, participando em vários casos de grande impacto. Quando o incidente ocorreu, o responsável pelo acidente entrou na via em alta velocidade, sem reduzir a velocidade e com o sistema de assistência desligado, levando ao acidente.

O residente de Washington, Geoffrey K. Auyeung, admitiu em 2026 ter participado em branqueamento de capitais, transferindo cerca de 97,1 milhões de dólares de receitas fraudulentas para várias contas, tendo obtido um lucro de 4,07 milhões de dólares. De acordo com o acordo de confissão, ele deverá pagar uma indemnização de 24,7 milhões de dólares e confiscar ativos no valor de 10,1 milhões de dólares. A acusação recomenda uma pena de 63 meses de prisão, sendo a sentença final a ser anunciada em maio de 2026.

A Autoridade de Jogos de Azar dos Países Baixos ordenou à Polymarket que cesse as operações no país, ameaçando multas de até €840.000 por jogos de azar não autorizados. Esta ação reflete medidas regulatórias rigorosas que priorizam a proteção do consumidor em detrimento da inovação num mercado de previsão global em crescimento.