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A FTX poderá rejeitar reclamações superiores a 2,5 mil milhões de dólares relacionadas com a não conformidade com o KYC.
PANews 5 de abril, segundo o DL News, devido ao fato de que os usuários não conseguiram verificar sua identidade antes do prazo de 3 de março, a FTX cancelará a elegibilidade para reivindicações de quase 400.000 clientes. A falta de conformidade com as regras de Conheça seu Cliente pode resultar no cancelamento de reivindicações de até 2,5 bilhões de dólares, incluindo 655 milhões de dólares em reivindicações de pequeno valor e 1,9 bilhão de dólares em reivindicações de grande valor. A FTX afirmou que esse processo é crucial, pois é fundamental para compensar as falhas da administração anterior na coleta de dados dos usuários e na devida diligência.