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A FTX pode rejeitar reivindicações superiores a 2,5 bilhões de dólares relacionadas à não conformidade com o KYC.
PANews 5 de abril, segundo o DL News, devido à falha dos usuários em verificar sua identidade antes do prazo de 3 de março, a FTX cancelará a elegibilidade para reclamações de quase 400.000 clientes. A falta de conformidade com as regras de Conheça Seu Cliente pode resultar no cancelamento de até 2,5 bilhões de dólares em reclamações, incluindo 655 milhões de dólares em pequenas reclamações e 1,9 bilhões de dólares em grandes reclamações. A FTX afirmou que esse processo é crucial, pois é essencial para compensar as falhas da administração anterior na coleta de dados dos usuários e na devida diligência.