Escândalo da Samourai Wallet: Feds supostamente esconderam orientações do Tesouro antes de apresentar acusações - Cripto Economia

TL;DR

• Os advogados da Samourai Wallet acusaram os promotores de esconder informações cruciais do caso da empresa durante mais de um ano.
• A FinCEN afirmou que, uma vez que a empresa não controlava as chaves privadas dos usuários, a Samourai Wallet não deve ser classificada como um transmissor de moeda.
• A defesa solicitou uma audiência para esclarecer a omissão e pedir a rejeição das acusações.

Os advogados dos fundadores da Samourai Wallet denunciaram recentemente que os procuradores federais retiveram informações cruciais por mais de um ano no caso contra a empresa.

De acordo com uma carta enviada a 5 de maio a um tribunal de Manhattan, os representantes legais de Keonne Rodriguez e William Hill afirmaram que o Departamento do Tesouro, através do FinCEN, tinha informado os promotores que a Samourai Wallet provavelmente não necessitava de licença como empresa de serviços monetários. No entanto, essa informação permaneceu não divulgada até abril de 2025, muito tempo depois de as acusações terem sido apresentadas.

Uma Omissão Maliciosa?

As autoridades acusaram os executivos em fevereiro de 2024 por supostamente operar uma plataforma de transmissão de dinheiro não licenciada e conspirar para lavar fundos. A Samourai Wallet operava um serviço conhecido como ‘misturador de criptomoedas‘, projetado para dificultar o rastreamento de transações — uma prática que o governo vinculou a mais de $2 bilhões em transações ilícitas e $100 milhões em lavagem de dinheiro relacionadas a mercados ilegais e fraudes. Ambos os executivos se declararam inocentes.

O documento apresentado pela defesa revela que a FinCEN considerou que, uma vez que a Samourai Wallet não detinha a custódia de criptomoedas nem controlava as chaves privadas dos usuários, não deveria ser classificada como um negócio de serviços monetários. Além disso, embora os promotores tentassem argumentar que a empresa exercia controle funcional sobre os fundos, a FinCEN admitiu que esta questão não estava claramente abordada nas regulamentações atuais e seria difícil de defender em tribunal.

Os Fundadores da Samourai Pedirão que as Acusações Sejam Arquivadas

Os advogados solicitaram uma audiência para esclarecer por que esta informação tinha sido ocultada por tanto tempo e quais as consequências legais que a omissão deveria acarretar. Eles também anunciaram a sua intenção de insistir que as acusações fossem arquivadas, uma vez que os seus clientes agiram na crença de que estavam a cumprir a lei.

A situação tornou-se ainda mais complicada após a decisão do Departamento de Justiça de limitar ações criminais contra misturadores de criptomoedas que não violam intencionalmente as regras regulatórias. Esta nova postura pode influenciar diretamente o futuro do caso, que permanece sob revisão enquanto ambas as partes consideram se devem abandoná-lo ou prosseguir com os procedimentos judiciais.