Os senadores dizem que os recuos do DOJ na criptografia coincidiram com preocupações éticas e um aumento acentuado na atividade ilegal de criptomoedas.
Os democratas do Senado dos EUA estão questionando as recentes mudanças na aplicação federal de criptomoedas. Numa carta enviada na quarta-feira, os legisladores acusaram o vice-procurador-geral Todd Blanche de participar em decisões relacionadas com criptomoedas enquanto possuía investimentos significativos em criptomoedas.
Legisladores Citam Possível Conflito Relacionado com Decisões do DOJ sobre Criptomoedas
Seis senadores disseram que o vice-procurador-geral Todd Blanche violou regras federais destinadas a prevenir conflitos de interesse. Segundo os legisladores, as suas decisões poderiam ter beneficiado financeiramente enquanto estava no cargo.
Na altura, Blanche revelou possuir cerca de $600.000 em ativos digitais, principalmente Bitcoin e Ethereum. Numa carta enviada na quarta-feira, os senadores levantaram preocupações sobre as holdings de criptomoedas de Blanche. Acreditam que tais ativos deveriam ter impedido que ele participasse em decisões de aplicação de criptomoedas.
Os senadores escreveram que Blanche deveria ter se afastado de quaisquer decisões relacionadas com a aplicação de criptomoedas. A carta citou 18 U.S.C. § 208(a), que proíbe que funcionários do poder executivo participem em decisões que afetem seus próprios interesses financeiros.
Além disso, a carta afirmou que uma série de eventos ocorreu ao longo de vários meses. Blanche divulgou suas holdings de criptomoedas em 18 de janeiro de 2025, e depois concordou em desinvestir esses ativos “assim que possível”.
Após obter a confirmação do Senado em 5 de março, ele emitiu um memorando em 7 de abril reduzindo a aplicação de criptomoedas. Registros posteriores mostraram que seus ativos de criptomoedas foram vendidos ou transferidos para parentes entre 31 de maio e 3 de junho.
Os legisladores argumentaram que a mudança de política ocorreu enquanto Blanche ainda tinha um interesse financeiro no mercado de criptomoedas. Com base nessa linha do tempo, os senadores concluíram que ele participou ativamente em decisões relacionadas com ativos que possuía. Tal conduta, disseram, viola limites claros impostos aos funcionários do poder executivo.
A carta também levantou preocupações sobre os interesses financeiros do Presidente Donald Trump em ativos digitais. Os senadores sugeriram que o presidente pode ter tentado vender holdings pessoais de criptomoedas durante o mesmo período em que a pressão de aplicação diminuiu. Além disso, alegaram que alguns perdões recentes por crimes relacionados com criptomoedas parecem estar ligados à exposição financeira de Trump ao setor.
Democratas do Senado Associam Cortes na Aplicação do DOJ ao Aumento de Crimes com Criptomoedas
No ano passado, os mesmos legisladores pediram ao Departamento de Justiça que justificasse o encerramento da Equipa Nacional de Aplicação de Criptomoedas. Numa carta anterior, alertaram que a medida poderia facilitar a evasão de sanções por criminosos, tráfico de drogas, fraudes e financiamento de exploração infantil.
Funcionários do DOJ responderam assegurando que os procuradores continuariam a perseguir crimes relacionados com criptomoedas. No entanto, os senadores citaram o Relatório de Crimes com Criptomoedas da Chainalysis, que mostrou que a atividade ilegal de criptomoedas aumentou 162% em 2025.
De acordo com o relatório, um aumento acentuado nos fundos recebidos por entidades sancionadas impulsionou grande parte desse crescimento. Mesmo sem esses fluxos, o relatório afirmou que 2025 ainda seria o ano recorde para crimes com criptomoedas.
Os funcionários observaram que o aumento de crimes com criptomoedas ocorreu principalmente porque grupos sancionados receberam mais moeda digital. Outros crimes, como tráfico humano e atividades violentas, também aumentaram. Grupos de lavagem de dinheiro chineses estão agora desempenhando um papel maior ao movimentar dinheiro para cartéis de drogas mexicanos através de criptomoedas.
A carta concluiu afirmando que as ações de Blanche estão agora sob revisão pelo Escritório do Inspetor Geral do DOJ. Os legisladores argumentaram que violações intencionais do 18 U.S.C. § 208(a) podem resultar numa pena de prisão de até cinco anos.
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