Resumo
- Um homem de Connecticut enfrenta uma pena de até 375 anos de prisão por supostamente ter apostado fundos de clientes de criptomoedas na Stake.
- Os procuradores afirmam que ele enganou os clientes ao se passar por um investidor de criptomoedas que trabalhava para um guru de mercados conhecido como “The Chef”.
- O homem declarou-se inocente nesta semana de 21 acusações de fraude eletrônica, lavagem de dinheiro e declarações falsas.
Um homem de 24 anos de Connecticut foi acusado por procuradores federais de ter roubado quase um milhão de dólares de potenciais investidores em criptomoedas e de ter apostado os fundos online.
O homem, Elmin Redzepagic, alegadamente se apresentou como um investidor de criptomoedas experiente que obtinha altas taxas de retorno. Mas, após coletar fundos dos clientes, os procuradores afirmam que ele os depositava na Stake, o controverso casino de criptomoedas offshore.
A Justiça afirmou que Redzepagic perdeu mais de 950.000 dólares dos investidores com essa atividade.
No mês passado, um grande júri federal em New Haven indiciou Redzepagic por sete acusações de fraude eletrônica, 11 de lavagem de dinheiro internacional e três de fazer declarações falsas a investigadores criminais do IRS. Ele enfrenta um total de 375 anos de prisão se for considerado culpado de todas as acusações.
Na quinta-feira, Redzepagic declarou-se inocente de todas as acusações perante um juiz federal em Hartford. Ele foi libertado mediante fiança de 500.000 dólares.
De acordo com o DOJ e o IRS, o réu criou um esquema elaborado para convencer os investidores de que administrava um negócio legítimo de investimentos em ativos digitais.
Ele alegou trabalhar para um guru de criptomoedas conhecido apenas como “The Chef”, que liderava a operação e decidia como e quando os investidores receberiam seus lucros.
O Chef sempre obtinha lucros substanciais para os clientes de Redzepagic, na medida em que os clientes estavam cientes — mas frequentemente exigia pagamentos adicionais de taxas de gás da rede para liberar os fundos.
Às vezes, Redzepagic pagava às suas vítimas grandes pagamentos de “chantagem” para manter o esquema em funcionamento, alegaram os procuradores.
Em 2023, o réu foi entrevistado sobre a conduta alegada pelo IRS e fez várias declarações falsas, afirmou a acusação. Ele então supostamente continuou seu esquema ilegal até março de 2025.
Isenção de responsabilidade: As informações contidas nesta página podem ser provenientes de terceiros e não representam os pontos de vista ou opiniões da Gate. O conteúdo apresentado nesta página é apenas para referência e não constitui qualquer aconselhamento financeiro, de investimento ou jurídico. A Gate não garante a exatidão ou o carácter exaustivo das informações e não poderá ser responsabilizada por quaisquer perdas resultantes da utilização destas informações. Os investimentos em ativos virtuais implicam riscos elevados e estão sujeitos a uma volatilidade de preços significativa. Pode perder todo o seu capital investido. Compreenda plenamente os riscos relevantes e tome decisões prudentes com base na sua própria situação financeira e tolerância ao risco. Para mais informações, consulte a
Isenção de responsabilidade.
Related Articles
Plataforma de empréstimo de criptomoedas BlockFills busca reestruturação após suspensão de levantamentos, sendo processada pelos clientes
BlockFills procura aconselhamento de consultores da BRG para reestruturação e nomeia Mark Renzi como Diretor de Transformação, com o objetivo de concluir a reestruturação, injetar novo capital e implementar controles de governança. A empresa recentemente suspendeu depósitos e levantamentos devido à volatilidade do mercado e enfrenta processos judiciais.
GateNews2h atrás
Juiz dos EUA rejeita ação por terrorismo contra uma CEX, permitindo que o autor apresente provas adicionais e reabra o processo em 60 dias
Um juiz de Manhattan, nos Estados Unidos, rejeitou uma ação civil contra uma CEX e seus fundadores, devido à falta de provas suficientes por parte do autor para estabelecer uma ligação direta entre as atividades comerciais e um ataque terrorista. O juiz permitiu que o autor apresentasse uma versão revista da queixa dentro de 60 dias.
GateNews2h atrás
Previsão de mercado Kalshi enfrenta ação coletiva por não pagar prémios de contratos relacionados com a guerra do Irão
Gate News notícia, a 8 de março, a plataforma de mercado preditivo Kalshi foi alvo de uma ação coletiva. A plataforma não pagou prémios adequados aos utilizadores de contratos de eventos preditivos relacionados com a guerra do Irão. O CEO da Kalshi, Tarek Mansour, afirmou anteriormente que se opõe a lucrar com mortes individuais e declarou que irá reembolsar as taxas do mercado de contratos de eventos relacionados com "Hamedani a deixar o cargo".
GateNews2h atrás
O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos recomenda a criação de um mecanismo de porto seguro para o congelamento de ativos digitais, permitindo o congelamento temporário de fundos suspeitos
Gate News notícia, em 8 de março, o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos apresentou ao Congresso um relatório de acordo com a GENIUS Act, sugerindo esclarecer que o DeFi deve assumir obrigações de combate à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo (AML/CFT), e considerar a criação de um mecanismo de «porto seguro de congelamento» (hold law) para ativos digitais, permitindo que as instituições congelem temporariamente ativos durante a investigação de transações suspeitas sem necessidade de ordem judicial. O relatório também revelou que a escala do crime cibernético continua a crescer, e que, em 2024, as perdas por fraudes em criptomoedas registradas pelo FBI atingiram 9 bilhões de dólares.
GateNews2h atrás
O CFO Cumpre Pena de Prisão Após Perder $35 Milhões de Dinheiro da Empresa em Atividades Paralelas de Criptomoedas
Nevin Shetty, um homem de Washington, foi condenado a dois anos de prisão por desviar $35 milhões da sua empresa para uma plataforma DeFi, levando a perdas significativas na empresa e despedimentos. Após o colapso dos investimentos, ele confessou e foi posteriormente despedido.
Decrypt8h atrás
Justin Sun resolve$10M processo judicial com a SEC, encerrando disputa legal
Justin Sun e a SEC dos EUA chegaram a um acordo numa ação judicial $10M que começou em março de 2023, resolvendo alegações de manipulação de mercado no ecossistema Tron. Este acordo encerra uma longa batalha legal, proporcionando alívio ao setor de criptomoedas e promovendo relações melhores entre projetos blockchain e reguladores.
BlockChainReporter11h atrás
