O Departamento de Justiça dos EUA anunciou que Ramil Ventura Palafox, CEO do Praetorian Group International (PGI), foi condenado a 20 anos de prisão por administrar um esquema Ponzi relacionado com Bitcoin. Segundo o promotor, Palafox divulgou falsamente que a PGI era uma plataforma de negociação de Bitcoin legal, combinando um esquema multinível, prometendo lucros diários de até 3%.
Entre 2019 e 2021, mais de 90.000 investidores em todo o mundo investiram mais de 200 milhões de dólares na PGI. Na realidade, os pagamentos feitos aos investidores eram provenientes do dinheiro dos próprios vítimas ou de novos participantes. Os prejuízos estimados ultrapassam os 62 milhões de dólares. Os registros judiciais mostram que Palafox criou uma plataforma online exibindo lucros falsos e gastou milhões de dólares em carros de luxo, imóveis, marcas de grife, além de transferir dinheiro e Bitcoin para familiares.
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