เจ้าหน้าที่สหราชอาณาจักร ขโมยบิทคอยน์นำไปสู่การจำคุกในคดีซิลค์โรด

เจ้าหน้าที่อดีตจากหน่วยงานอาชญากรรมแห่งชาติของสหราชอาณาจักร (NCA) ได้ถูกตัดสินจำคุกเป็นเวลาห้าปีครึ่งในข้อหาขโมยบิทคอยน์มูลค่า 4.4 ล้านปอนด์จากหลักฐานที่เก็บรวบรวมระหว่างการสอบสวน Silk Road 2.0 เหตุการณ์นี้ที่ถูกนำเสนอโดยข่าวคริปโต ได้สร้างความตกตะลึงให้กับทั้งหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและชุมชนคริปโต.

ผู้ตรวจสอบที่เชื่อถือได้กลายเป็นผู้กระทำผิด

พอล ชอว์ลส์ อายุ 42 ปี เคยได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้นำการสอบสวนทางไซเบอร์เกี่ยวกับอาชญากรรมในดาร์กเว็บ แต่ironically เขากลับใช้ความไว้วางใจนั้นในทางที่ผิด ในฐานะสมาชิกของหน่วยชั้นนำของ NCA ชอว์ลส์ได้รับมอบหมายให้จัดการเหรียญคริปโตที่ถูกยึดจากโธมัส ไวท์ ผู้ร่วมก่อตั้งซิลค์โรด 2.0 ตลาดมืดในดาร์กเว็บที่ตามมาจากซิลค์โรดดั้งเดิม ในปี 2019 ไวท์ถูกตัดสินจำคุกมากกว่า 5 ปี

Chowles เป็นผู้รับผิดชอบในการดึงข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลจากอุปกรณ์ของ White รวมถึงการเข้าถึงกระเป๋าดิจิทัลที่ถือบิทคอยน์ 97 เหรียญ.

การขโมยที่เงียบสงบถูกเปิดเผย

ในเดือนพฤษภาคม 2017 Chowles ได้ย้ายบิทคอยน์ 50 ตัวนั้นอย่างแอบแฝง ซึ่งในขณะนั้นมีมูลค่าเพียงเศษเสี้ยวของมูลค่าปัจจุบัน ไปยังที่อยู่กระเป๋าเงินสาธารณะสองที่ในธุรกรรมที่วางแผนมาอย่างรอบคอบ สิ่งที่ทำให้การติดตามยากขึ้นคือการใช้ Bitcoin Fog ซึ่งเป็นบริการผสมที่ได้รับความนิยมที่ใช้ในการฟอกเงินคริปโตโดยการสับสนประวัติธุรกรรม.

เมื่อถูกฟอกแล้ว คริปโตที่ถูกขโมยจะถูกแปลงเป็นปอนด์สเตอร์ลิงและถูกใช้ตลอดเวลาผ่าน Cryptopay และบัตรเดบิต Wirex ซึ่งทำให้ Chowles สามารถใช้เงินในโลกจริงโดยไม่ก่อให้เกิดความสงสัยในทันที.

สี่ปีของการปกปิด

แม้ว่าเขาจะกระทำในลักษณะที่ลับๆ แต่ความจริงก็ถูกเปิดเผยในที่สุด การตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร์อย่างละเอียดเผยให้เห็นธุรกรรมที่ถูกขโมยและติดตามที่อยู่กลับไปยังชอว์ลส์ ตลอดหลายปีที่ผ่านมา เขาได้ทำการซื้อขายในมูลค่าต่ำหลายครั้งเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจจับ แต่ร่องรอยต่างๆ ก็ไล่ตามเขาจนทัน

Chowles ถูกจับกุมและถูกตั้งข้อหาขโมยและฟอกเงิน ระหว่างการพิจารณาคดี เป็นที่ชัดเจนว่าเขาได้รับประโยชน์ส่วนตัวจากมากกว่า £4.4 ล้าน (ประมาณ $5.9 ล้าน ) สำนักงานอัยการสูงสุด (CPS) ได้เริ่มกระบวนการยึดทรัพย์เพื่อกู้คืนเงินที่ถูกขโมยกลับมาให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้.

การเตือนใจที่เด่นชัดต่ออุตสาหกรรม

กรณีนี้เป็นการเตือนที่ทรงพลังว่าถึงแม้เจ้าหน้าที่กฎหมายชั้นนำยังสามารถถูกล่อลวงให้ทำสิ่งที่ผิดได้ มันทำให้ผู้คนสงสัยว่าการตรวจสอบภายในนั้นทำได้ดีเพียงใด และเงินดิจิทัลสามารถหายไปได้เร็วเพียงใดหากไม่มีใครคอยจับตามองมันจริงๆ

สิ่งที่ทำให้เวลานั้นน่าประหลาดใจยิ่งขึ้นคือมันเกิดขึ้นทันทีหลังจากการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในเรื่องราวของ Silk Road รอสส์ อัลเบรชท์ ผู้ซึ่งสร้าง Silk Road ขึ้นมาในต้นฉบับ — ได้รับการอภัยโทษจากประธานาธิบดีอย่างเต็มที่ในเดือนมกราคม 2025 เขาใช้เวลากว่า 10 ปีในคุก และคดีของเขายังคงเป็นหนึ่งในเรื่องที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในประวัติศาสตร์คริปโต โดยมีการทำธุรกรรมบิตมากกว่า 1.5 ล้านครั้ง ซึ่งมีมูลค่ามากกว่า 213 ล้านเหรียญ

เกิดอะไรขึ้นต่อไป?

เมื่อพอล เชาเลสเริ่มต้นโทษจำคุก Authorities ยังคงสืบสวนว่าทรัพย์สินเพิ่มเติมสามารถฟื้นฟูกลับมาได้หรือไม่ NCA ยังได้เริ่มการตรวจสอบภายในเพื่อมองหาวิธีการจัดการกับหลักฐานคริปโตที่ละเอียดอ่อน ซึ่งอาจนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในวิธีการทำงาน

ตอนนี้ กรณีนี้เป็นการเตือนสติ แสดงให้เห็นว่าถึงแม้แต่คนที่ถูกตั้งใจให้รักษากฎหมาย ก็สามารถถูกล่อลวงด้วยเสน่ห์ของความร่ำรวยดิจิทัลได้