สั้นๆ
- อินเตอร์โพลกล่าวว่า ศูนย์หลอกลวงกระจายอยู่ในหลายสิบประเทศและอาศัยแรงงานที่ถูกบังคับ.
- กระแสเงินดิจิทัลที่เกี่ยวข้องกับคอมปาวด์ได้เกิน $11 พันล้านนับตั้งแต่มีการรายงานครั้งแรกในเดือนกรกฎาคมปีที่แล้ว.
- การประสานงานระดับโลก finally กำลังตามทันกับเครือข่ายหลอกลวง, Decrypt ได้รับข้อมูล.
ศูนย์กลางศิลปะ แฟชั่น และความบันเทิงของ Decrypt.
ค้นพบ SCENE
Interpol ได้ให้การรับรองอย่างเป็นทางการว่า การฉ้อโกงที่เกี่ยวข้องกับคริปโตนั้นอยู่ที่แกนกลางของอุตสาหกรรมการหลอกลวงที่ขยายตัว ระบุว่าเครือข่ายนี้เป็นภัยคุกคามอาชญากรรมข้ามชาติ ขณะที่หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายทั่วโลกกำลังเคลื่อนไหวเพื่อเพิ่มการประสานงานเกี่ยวกับการไหลของเงินทุนของมัน.
ประเทศสมาชิกขององค์กรตำรวจอาชญากรรมระหว่างประเทศได้อนุมัติมติในการประชุมสมัชชาใหญ่ที่มาราเกชในสัปดาห์นี้ ตามที่มีการแถลงข่าวสาธารณะ.
องค์กรกล่าวว่าเครือข่ายเหล่านี้พึ่งพาการค้ามนุษย์, การฉ้อโกงออนไลน์, และแรงงานที่ถูกบังคับ และตอนนี้ส่งผลกระทบต่อเหยื่อจากมากกกว่าสิบประเทศ.
"องค์กรกล่าวว่า “บ่อยครั้งภายใต้ข้ออ้างของงานที่มีเงินเดือนสูงในต่างประเทศ ผู้ตกเป็นเหยื่อถูกค้ามนุษย์เข้าสู่อาคารที่พวกเขาถูกบังคับให้ทำแผนการที่ผิดกฎหมาย เช่น การฟิชชิงเสียง, การหลอกลวงทางความรัก, การฉ้อโกงการลงทุน, และการฉ้อโกงสกุลเงินดิจิทัลที่มุ่งเป้าไปยังบุคคลทั่วโลก.”
มติระบุถึงกลุ่มอาชญากรรมที่สรรหาผู้เสียหายด้วยข้อเสนองานปลอมและขนส่งพวกเขาไปยังสถานที่ที่พวกเขาถูกบังคับให้ดำเนินการโครงการลงทุน, การหลอกลวงทางความรัก, และการฉ้อโกง Cryptocurrency รวมถึงกิจกรรมผิดกฎหมายหรืออาชญากรรมอื่น ๆ
Interpol กล่าวว่า กลุ่มที่ดำเนินการศูนย์หลอกลวงเหล่านี้ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง “เพื่อหลอกเหยื่อและปกปิดการดำเนินงาน” โดยมีเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติที่ดำเนินการด้วย “ลักษณะที่ปรับตัวได้สูงมาก”.
โมเดลศูนย์หลอกลวงได้รับความสนใจจากนานาชาติเป็นครั้งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีการบันทึกว่า สถานที่ในเมียนมาร์ กัมพูชา และลาว เป็นสถานที่ที่มีการค้ามนุษย์ในขนาดใหญ่และการฉ้อโกงออนไลน์ที่ถูกบังคับ.
เหยื่อของการค้ามนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับการหลอกลวงที่เกิดขึ้นจากภูมิภาคนี้ รวมถึงจากประเทศจีนและอินเดีย เริ่มต้นในช่วงเวลาประมาณเดือนมกราคม 2023.
ในเดือนพฤษภาคมของปีเดียวกัน มันได้แพร่กระจายไปยังบางภูมิภาคในรัสเซีย บางส่วนของโคลอมเบีย ประเทศชายฝั่งแอฟริกาตะวันออก รวมถึงบางส่วนของสหราชอาณาจักร ตามที่สังเกตได้ในรายงานของอินเตอร์โพลแยกต่างหาก
การตัดหมูของพวกเขา
ความเชื่อมโยงของเครือข่ายอาชญากรรมกับคริปโตถูกเปิดเผยครั้งแรกในเดือนกรกฎาคมปีที่แล้ว เมื่อแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ดำเนินการโดย Huione Group ซึ่งเป็นกลุ่มการเงินที่ตั้งอยู่ในกัมพูชาและมีสำนักงานใหญ่ในพนมเปญ ถูกพบว่ามีการประมวลผลการทำธุรกรรมคริปโตมากกว่า $11 พันล้านที่เชื่อมโยงกับผู้ดำเนินการหลอกลวง.
ภายในเดือนพฤษภาคมปีนี้ กระทรวงการคลังของสหรัฐฯ ได้ดำเนินการตัดการเข้าถึงกลุ่มนี้จากระบบการเงินของสหรัฐฯ หลังจากที่กล่าวหาว่ามีกิจกรรมการฟอกเงินที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานที่เป็นการหลอกลวงมากกว่า $4 พันล้าน
“เมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมา การไหลของเงินจากการฆ่าสุกรมีแนวทางที่ค่อนข้างคาดเดาได้ผ่านการแลกเปลี่ยนหลัก ๆ วันนี้พวกเขาพึ่งพาเหรียญ stablecoin, โซ่ที่มีค่าธรรมเนียมต่ำ และการแลกเปลี่ยนข้ามโซ่อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นเพื่อทำให้การเคลื่อนไหวแตกเป็นเสี่ยงและซื้อเวลา” อารี เรดบอร์ด อดีตเจ้าหน้าที่กระทรวงการคลังที่ปัจจุบันทำงานเป็นหัวหน้าฝ่ายนโยบายระดับโลกที่บริษัท TRM Labs กล่าวกับ Decrypt .
TRM Labs ยังเห็น “การใช้เครือข่ายการฟอกเงินของจีนที่มากขึ้น, โบรกเกอร์ OTC, และโครงสร้างพื้นฐานการถอนเงินที่ไม่เป็นทางการ—ทั้งหมดนี้ช่วยให้ผู้ดำเนินการสามารถเคลื่อนย้ายมูลค่าออกนอกการควบคุมทางการเงินแบบดั้งเดิม,” Redbord กล่าวเสริม.
“แต่ว่าเรื่องราวไม่ได้เป็นด้านเดียว: เมื่อการจับตามองจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเข้มข้นขึ้น เครือข่ายการฉ้อโกงได้เปลี่ยนวิธีการเคลื่อนย้ายเงิน และผู้ปกป้องก็เร็วขึ้นด้วย” เขากล่าว “การประสานงานระดับโลกนั้นคือการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริง.”
เรซูเลชันของอินเตอร์โพลคือ “ส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงระหว่างประเทศที่กว้างขึ้น” เรดบอร์ดกล่าวเสริม โดยที่สหรัฐอเมริกาเพิ่งเริ่มดำเนินการจัดตั้งกองกำลังโจมตี “พันธมิตรทั่วเอเชียและยุโรป” ตอนนี้ “มีความสอดคล้องกันมากขึ้นในประเภทที่เกี่ยวข้องกับการหลอกลวงที่ขับเคลื่อนโดยการค้ามนุษย์”.
ในขณะที่เครือข่ายดังกล่าว “เจริญเติบโตจากการเชื่อมต่อข้ามพรมแดน” แต่ตอนนี้ “พื้นที่ที่แคบลง” จนทำให้ “ช่องทางการดำเนินการที่ไม่เคยมีมาก่อนเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมา” สามารถมองเห็นได้ในตอนนี้ เขาเสริม.
การติดตามสินทรัพย์ที่ประสานงานเพื่อติดตามเงินที่หายไปไม่ใช่แค่ “สามารถทำได้” เรดบอร์ดกล่าว โดยกล่าวว่ากระบวนการนี้ “ได้ผลเมื่อเขตอำนาจศาลทำงานร่วมกัน”
"เมื่อการประสานงานเกิดขึ้น คุณสามารถตัดทางออกที่เครือข่ายเหล่านี้พึ่งพาได้จริง ๆ " เขาเสริม
