ศาลเกาหลีใต้ได้พิพากษาให้จำคุกชายสองคนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการฟิชชิ่งเสียงขนาดใหญ่และการฟอกเงินตามลำดับโดยใช้สกุลเงินดิจิทัล ตามคำพิพากษา เงินทุนมูลค่าประมาณ $1 ล้านดอลลาร์ใน stablecoin USDT ถูกฟอกผ่านแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลที่ผิดกฎหมาย
ผู้วางแผนหลักของโครงการ ซึ่งเป็นชายอายุ 41 ปี ได้รับโทษจำคุกห้าปี ส่วนผู้ใต้บังคับบัญชาและพนักงานของเขาได้รับโทษสองปีแปดเดือน อัยการระบุว่าทั้งสองดำเนินการแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลที่ผิดกฎหมาย ซึ่งเป็นเส้นทางสำคัญในการฟอกเงินจากการหลอกลวงฟิชชิ่งเสียง
แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนผิดกฎหมายใช้เป็นศูนย์กลางการฟอกเงิน
นักสืบเปิดเผยว่าผู้ต้องหาได้ร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับกลุ่มฟิชชิ่งเสียงที่ดำเนินงานส่วนใหญ่อยู่ต่างประเทศ การสื่อสารระหว่างอาชญากรเกิดขึ้นผ่าน Telegram เป็นระยะเวลาประมาณสามเดือน
การหลอกลวงเองเป็นไปตามรูปแบบฟิชชิ่งเสียงที่คุ้นเคย ผู้ก่อเหตุแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือญาติที่อยู่ในความทุกข์ ทำให้เหยื่อเชื่อและโอนเงินภายใต้ข้ออ้างเท็จ ผู้เสียหายได้รับคำสั่งให้ส่งเงินไปยังบัญชีธนาคารที่ควบคุมโดยแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนผิดกฎหมายที่ดำเนินการโดยชายที่ถูกตัดสิน
เมื่อเงินจากธนาคารในท้องถิ่นเข้ามา พนักงานของแพลตฟอร์มก็แปลงสกุลเงิน fiat เป็น USDT ทันที ซึ่งเป็น stablecoin ที่ออกโดย Tether กระบวนการทั้งหมดถูกออกแบบให้รวดเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อให้ลดโอกาสในการแทรกแซงของเจ้าหน้าที่
เงินหายภายในหนึ่งชั่วโมง
ตามคำกล่าวของอัยการ ความรวดเร็วในการโอนเงินเป็นปัจจัยสำคัญ ตั้งแต่เหยื่อส่งเงินไป จนกระทั่งเงินเคลื่อนย้ายจากบัญชีธนาคารผ่านการจัดการเงินสดและสุดท้ายเข้าสู่รูปแบบสกุลเงินดิจิทัล มักใช้เวลาน้อยกว่าหนึ่งชั่วโมง
ความรวดเร็วนี้ทำให้ธนาคารและหน่วยงานกำกับดูแลไม่สามารถระงับบัญชีได้ทันเวลา แม้แต่เมื่อเหยื่อรายงานการฉ้อโกงต่อเจ้าหน้าที่ ก็แทบไม่มีโอกาสในการกู้คืนเงินที่ถูกขโมยไป
อัยการยังบอกกับศาว่า การดำเนินการฟิชชิ่งเสียงเองก็ถูกดำเนินการจากต่างประเทศ แม้ว่าจะไม่ได้เปิดเผยตำแหน่งที่แน่ชัด แต่ขั้นตอนการฟอกเงินสำคัญ ๆ ถูกดำเนินการผ่านแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนผิดกฎหมายในเกาหลีใต้
ศาล: จำเลยทำให้การชดใช้ความเสียหายเป็นไปเกือบเป็นไปไม่ได้
ผู้พิพากษาอี ยองเชล กล่าวว่าศาลไม่พบความพยายามใดของจำเลยในการบรรเทาความเสียหายร้ายแรงที่เกิดขึ้นกับเหยื่อ คำพิพากษาถูกรายงานโดยหนังสือพิมพ์ Yeongnam Ilbo
ผู้พิพากษาอธิบายว่าการกระทำผิดเป็นความผิดร้ายแรงเป็นพิเศษ โดยระบุว่าการกระทำของจำเลยแทบจะทำให้เหยื่อไม่สามารถกู้คืนเงินได้เลย ทั้งสองคนถูกตัดสินตามกฎหมายพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อป้องกันและชดเชยความเสียหายที่เกิดจากการฉ้อโกงทางการเงินผ่านโทรคมนาคม
เจ้าหน้าที่ก็ยอมรับว่าจำนวนเหยื่อที่ได้รับผลกระทบจากโครงการฟิชชิ่งเสียงยังคงไม่ทราบแน่ชัด
คำเตือนเกี่ยวกับการใช้งาน stablecoins ที่เพิ่มขึ้นอย่างผิดกฎหมาย
คดีนี้เน้นให้เห็นแนวโน้มที่หน่วยงานเกาหลีใต้ได้เตือนมานานแล้ว ขณะที่การยอมรับสกุลเงินดิจิทัลในเกาหลีใต้ยังคงเร่งตัวขึ้น สกุลเงินดิจิทัลถูกใช้ในทางอาชญากรรมมากขึ้นเรื่อย ๆ หน่วยงานกำกับดูแลรายงานว่ามีการทำธุรกรรมคริปโตที่น่าสงสัยเพิ่มขึ้น 54% เมื่อปีที่แล้ว
รัฐมนตรีและนักกฎหมายกำลังเรียกร้องให้รัฐบาลดำเนินการอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับ stablecoins เช่น USDT และ USDC ในเดือนกันยายน นักการเมืองจิน ซุงจุน เตือนว่าสกุลเงินดิจิทัลเหล่านี้ถูกใช้บ่อยขึ้นในอาชญากรรมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ รวมถึงการซื้อขายเงินตราอย่างผิดกฎหมาย
เขาย้ำถึงความจำเป็นในการวางกลยุทธ์ที่ประสานงานและเชิงรุก โดยให้หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย เช่น KoFIU และ Korea Customs Service ติดตาม ระบุ และดำเนินคดีในเส้นทางการเงินอาชญากรรมให้ดีขึ้น
นักกฎหมายยังเรียกร้องมาตรการนโยบายเพิ่มเติมเพื่อป้องกันการโอนเงินผิดกฎหมายและไม่ได้รับอนุญาต รวมถึงการจัดการอาชญากรรมทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์คริปโตให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
#SouthKorea , #CryptoCrime , #CryptoFraud , #USDT , #CryptoNews
Stay one step ahead – follow our profile and stay informed about everything important in the world of cryptocurrencies!
Notice:
,The information and views presented in this article are intended solely for educational purposes and should not be taken as investment advice in any situation. The content of these pages should not be regarded as financial, investment, or any other form of advice. We caution that investing in cryptocurrencies can be risky and may lead to financial losses.“
