อดีตผู้ต้องหาในคดีศูนย์88 และใช้คะแนน PGTalk ช่วยฟอกเงินจำนวน 21.7 พันล้านบาท, ลิน บิงเหวิน ซึ่งเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับของไต้หวัน, ถูกยิงเสียชีวิตในช่วงดึกของวันที่ 23 ที่เมืองสีหนุวิลล์ ประเทศกัมพูชา ทางการตำรวจได้ยืนยันข้อมูลนี้แล้ว คดีนี้สะท้อนให้เห็นถึงความเสี่ยงร้ายแรงในพื้นที่สีเทาของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
(เรื่องราวก่อนหน้า: คดีศูนย์88 โผล่ในวงการคริปโต! ระเบิด USB สามารถลบหลักฐานได้, บิทกิน (Bitgin) ซีอีโอและซีเอฟโอ พี่น้องถูกกล่าวหาว่าฟอกเงิน 2,400 พันล้านบาท)
(ข้อมูลเพิ่มเติม: กฎหมายคริปโตของไต้หวันจะถูกเสนอเข้าสภาในรอบนี้, พงศ์จินหลง ระบุภายในหกเดือนจะมีแนวทางชัดเจนและเปิดเสรีการซื้อขายต่างประเทศสองช่องทาง)
สารบัญบทความ
Toggle
- ตัวละครในคดีฟอกเงิน 21.7 พันล้านบาท หนีหมายจับไปนาน 3 ปี
- คดีศูนย์88: เครือข่ายฟอกเงินด้วย USDT และคะแนนเกม
- คำเตือนจากการดำเนินงานของตลาดแลกเปลี่ยน Bitgin
- สีหนุวิลล์: พื้นที่สีเทาของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ลิน บิงเหวิน ซึ่งได้รับฉายาว่า “เจ้าพ่อพนันพันล้าน” ถูกหมายจับและยิงเสียชีวิตในช่วงดึกของวันที่ 23 มีนาคม ที่เมืองสีหนุวิลล์ ประเทศกัมพูชา คาดว่าเป็นการซุ่มโจมตีเพื่อแก้แค้น ตำรวจได้ยืนยันข้อมูลนี้อย่างเป็นทางการแล้ว
ลิน บิงเหวิน เป็นผู้รับผิดชอบแอพพลิเคชันสื่อสาร PGTalk ซึ่งในวงการพนันใต้ดินของไต้หวันเป็นที่รู้จักในนาม “เจ้าพ่อพนันพันล้าน” เคยช่วยเหลือศิลปินเป่งฉ่าจ๋าในการจัดการหนี้สิน แต่สิ่งที่ทำให้เขาถูกจับกุมคือความเกี่ยวข้องลึกซึ้งกับคดีศูนย์88
ตัวละครในคดีฟอกเงิน 21.7 พันล้านบาท หนีหมายจับไปนาน 3 ปี
จากข้อมูลของอัยการเขตนิวไทเป ลิน บิงเหวินถูกกล่าวหาว่าช่วยเหลือเจ้าของศูนย์88 นายกว๋อ เจ๋อหมิน ในการแลกเปลี่ยนเงินและฟอกเงินในระบบการชำระเงินผ่านแอพ PG ซึ่งเป็นระบบชำระเงินบุคคลที่สามบนแพลตฟอร์มการสื่อสาร โดยมีมูลค่าการทำธุรกรรมสูงถึง 21.7 พันล้านบาท
ในปี 2023 ลิน บิงเหวินถูกฟ้องตามกฎหมายธนาคาร แต่ก่อนขึ้นศาลก็หนีออกนอกประเทศ หลังจากนั้นในวันที่ 27 ธันวาคมของปีเดียวกัน ศาลได้อายัดเงินประกันจำนวน 3 ล้านเหรียญ และออกหมายจับ เขามีข่าวลือว่าหลบซ่อนตัวอยู่ในลอสแอนเจลิส สหรัฐอเมริกา จนกระทั่งปลายปี 2025 เขาได้ปรากฏตัวอีกครั้งในสีหนุวิลล์ คาดว่าอาจกลับมาทำกิจกรรมเดิมในพื้นที่นั้นอีกครั้ง
คดีศูนย์88: เครือข่ายฟอกเงินด้วย USDT และคะแนนเกม
คดีศูนย์88 เป็นหนึ่งในคดีฟอกเงินข้ามประเทศที่ใหญ่ที่สุดในไต้หวันในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา วิธีการฟอกเงินมีลักษณะเด่นเป็นการใช้สินทรัพย์ดิจิทัลเข้ามาช่วย เช่น
USDT (Tether): ใช้เหรียญ stablecoin ที่มีความเป็นนิรนามสูงซ่อนเส้นทางการเงิน
คะแนนเกม: รวมถึงคะแนน PG ของลิน บิงเหวิน เป็นตัวกลางในการเปลี่ยนแปลงมูลค่า
การโอนผ่านธนาคารแบบดั้งเดิม: ผสมผสานกับธุรกรรมปลอมเพื่อปกปิดเส้นทางการเงิน
รายได้ผิดกฎหมายสุดท้ายจะไหลเข้าสู่สินทรัพย์ในรูปแบบของรถซูเปอร์คาร์ อสังหาริมทรัพย์ และงานศิลปะ ในปี 2025 กว๋อ เจ๋อหมิน ถูกตัดสินจำคุก 11 ปี 8 เดือน พร้อมกับอายัดทรัพย์สินกว่า 3.5 พันล้านบาท และ USDT จำนวน 6.41 แสนเหรียญ
คำเตือนจากการดำเนินงานของตลาดแลกเปลี่ยน Bitgin
ผลกระทบจากคดีศูนย์88 ยังแพร่กระจายไปยังวงการคริปโตที่มีการปฏิบัติตามกฎระเบียบ โดย CEO และ COO พี่น้องของตลาดแลกเปลี่ยนคริปโตในไต้หวัน Bitgin ถูกกล่าวหาว่าช่วยฟอกเงินมูลค่า 2.4 แสนล้านบาท ซึ่งเป็นสัญญาณเตือนสำคัญต่ออุตสาหกรรมคริปโตในไต้หวัน
คดีนี้ชี้ให้เห็นชัดเจนว่า เมื่อกลไก KYC (รู้จักลูกค้าของคุณ) และ AML (ต่อต้านการฟอกเงิน) ของแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโตเกิดช่องโหว่ สินทรัพย์ดิจิทัลอย่าง stablecoin ก็อาจกลายเป็นเครื่องมือสำคัญของเครือข่ายอาชญากรรม
อ่านเพิ่มเติม: คดีศูนย์88 โผล่ในวงการคริปโต! ระเบิด USB สามารถลบหลักฐานได้, บิทกิน (Bitgin) ซีอีโอและซีเอฟโอ พี่น้องถูกกล่าวหาว่าฟอกเงิน 2,400 พันล้านบาท
สีหนุวิลล์: พื้นที่สีเทาของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
สีหนุวิลล์ ซึ่งเป็นสถานที่ที่ลิน บิงเหวินเสียชีวิต เป็นพื้นที่สำคัญของกลุ่มแก๊งคอลเซ็นเตอร์ การหลอกลวงออนไลน์ และเครือข่ายฟอกเงินในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นแหล่งรวมคดีหลอกลวงในคริปโตและคดีเกี่ยวกับ “หมู” (การหลอกลวงแบบ Ponzi) หลายคดี ผู้ต้องหาหลบหนีมาพักอาศัยอยู่ในพื้นที่นี้ ซึ่งเสี่ยงต่อการถูกดำเนินคดีนอกกฎหมายในรูปแบบอื่น เช่น การล้างแค้นด้วยความรุนแรง
สุดท้าย ลิน บิงเหวิน ถูกยิงเสียชีวิตในเหตุการณ์นี้ ตำรวจยังคงสืบสวนคดีอย่างต่อเนื่อง และยังอยู่ในระหว่างการสอบสวนเพิ่มเติม
