Enforcement Actions

ชายวัย 42 ปีจากซิดนีย์ถูกตั้งข้อหาเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในกลโกงการลงทุนคริปโตมูลค่า 3.5 ล้าน (A$5 million) ซึ่งรายงานว่ามีเป้าหมายมากกว่า 190 ผู้สูงอายุและผู้ที่เปราะบางในออสเตรเลีย คดีนี้เกิดขึ้นในขณะที่เจ้าหน้าที่ทั่วประเทศเพิ่มความพยายามในการต่อสู้กับการแพร่ขยายของ

โดยสรุป ตำรวจนิวเซาท์เวลส์ได้ตั้งข้อหาแก่ชายอายุ 42 ปีในข้อกล่าวหาการฉ้อโกงลงทุนคริปโตมูลค่า 3.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ที่มุ่งเป้าไปที่ผู้สูงอายุชาวออสเตรเลียจำนวน 190 คน เหยื่อถูกนำทางไปยังแพลตฟอร์มที่ชื่อว่า “NEXOpayment” ซึ่งเงินทุนถูกลำเลียงผ่านกระเป๋าเงินคริปโตหลายแห่งในข้อสงสัยว่ามีการฟอกเงิน

จอห์น ดีตัน ทนายความด้านคริปโตที่มีชื่อเสียงและผู้สมัครสมาชิกวุฒิสภาสหรัฐฯ คัดค้านอย่างแรงกล้าการผ่อนปรนใดๆ สำหรับอดีตซีอีโอ FTX แซม แบคแมน-ฟรีด ปฏิเสธข้อกล่าวอ้างที่ว่า FTX อาจมีมูลค่าสุทธิ $78 พันล้านดอลลาร์ภายในปี 2025 ดีตันเน้นว่าคำตัดสินของศาลและความสูญเสียของเจ้าหนี้จริงมีความสำคัญมากกว่ากรณีการฟื้นฟูเชิงสมมุติ

เจนส์ แดร์ โจนส์ ยอมรับว่าได้ยุติธุรกิจธนาคารกับทรัมป์หลังจากเหตุจลาจลในสภาคองเกรสปี 2021 ซึ่งเป็นการผลักดันให้ครอบครัวของเขาเข้าสู่พื้นที่คริปโตเคอร์เรนซี อดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหารยืนยันในศาลว่ามีการระงับบัญชีที่เกี่ยวข้อง ทรัมป์ยื่นฟ้องด้วยเหตุผลทางการเมืองโดยเรียกร้องค่าเสียหาย 5 พันล้านดอลลาร์

จอห์น ดีตัน ทนายความด้านคริปโตและผู้สมัครวุฒิสภา คัดค้านอย่างแรงกล้าการให้อภัยใดๆ สำหรับแซม แบคแมน-ฟรีด โต้แย้งข้ออ้างของเขาเกี่ยวกับความสามารถในการชำระหนี้ในอนาคตของ FTX และเน้นความรุนแรงของผลทางกฎหมายและความสูญเสียของเจ้าหนี้จากการฉ้อโกง

บริษัทวิเคราะห์บล็อกเชน Elliptic ระบุว่าห้าสถานแลกเปลี่ยนคริปโตเคอเรนซีช่วยรัสเซียหลีกเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตร โดย ABCeX มีปริมาณการซื้อขายสะสมเกิน 11 พันล้านดอลลาร์ รายงานวิเคราะห์รูปแบบการดำเนินงานของสถานแลกเปลี่ยนเหล่านี้ รวมถึงการทำให้แหล่งที่มาของการทำธุรกรรมสับสนและการเคลื่อนไหวของเงินทุนกับแพลตฟอร์มที่ถูกคว่ำบาตร สหภาพยุโรปวางแผนที่จะห้ามการซื้อขายคริปโตกับรัสเซียอย่างเต็มรูปแบบ แต่การดำเนินการเผชิญกับความท้าทาย ทุกครั้งที่มีการคว่ำบาตร สถานแลกเปลี่ยนใหม่ก็ปรากฏตัวอย่างรวดเร็ว ทำให้ผลของมาตรการคว่ำบาตรลดลง

รายงานของ Elliptic ระบุว่า หลังจากการคว่ำบาตร แพลตฟอร์มการซื้อขายคริปโตของรัสเซีย Garantex ถูกยึดทรัพย์อย่างน้อยห้ารายการแพลตฟอร์มทางเลือกยังคงให้ช่องทางการเงินแก่บุคคลที่อยู่ในรายชื่อคว่ำบาตร แม้ว่าส่วนใหญ่ยังไม่ได้รับการคว่ำบาตร แพลตฟอร์มเช่น Bitpapa และ ABCeX เปลี่ยนกระเป๋าเงินบ่อยครั้งเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบ การศึกษาชี้ให้เห็นว่ากิจกรรมหลีกเลี่ยงการคว่ำบาตรที่เกี่ยวข้องยังคงดำเนินต่อเนื่องในหลายแพลตฟอร์ม

เจ้าหน้าที่ตำรวจมาเลเซียจับกุมเจ้าหน้าที่ตำรวจจำนวน 12 นายในข้อหาเรียกรับเงินประมาณ 200,000 ริงกิต (51,000 USD) ในรูปแบบคริปโต จากพลเมืองจีนในระหว่างการบุกจู่โจมในเวลากลางดึก การสอบสวนเกิดขึ้นหลังจากมีผู้เสียหายร้องเรียน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามต่อต้านการทุจริตในมาเลเซีย

บริษัทพนันชาวเนเธอร์แลนด์ Ksa ออกคำสั่งหยุดและปรับเงิน Polymarket เนื่องจากให้บริการการพนันในเนเธอร์แลนด์โดยไม่ได้รับใบอนุญาต ซึ่งอาจถูกปรับสูงสุดถึง 84,000 ยูโรต่อสัปดาห์ คดีนี้ก่อให้เกิดข้อถกเถียงทางกฎหมายว่าสถานะของตลาดทำนายผลเป็นการพนันหรือไม่ Ksa เน้นย้ำว่าการดำเนินธุรกิจโดยไม่มีใบอนุญาตห้ามเข้าเข้าสู่ตลาด และตลาดทำนายผลอาจนำมาซึ่งความเสี่ยงทางสังคม ซึ่งจะส่งผลต่อแนวโน้มการกำกับดูแลในอนาคต

สมาชิกสภาคองเกรสพรรคเดโมแครตมากกว่า 40 คนในสหรัฐอเมริกาได้เขียนจดหมายถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เรียกร้องให้มีการสอบสวนครอบครัวทรัมป์และบริษัท World Liberty Financial (WLFI) รวมถึงการลงทุนจำนวนมหาศาลกับสมาชิกราชวงศ์อาหรับเอมิเรตส์ พวกเขากังวลว่าความกดดันทางการเมืองและภูมิศาสตร์จะส่งผลต่อการกำกับดูแลทางการเงิน พวกเขาขอให้ระงับการพิจารณาใบอนุญาตธนาคารของ WLFI ชั่วคราว เพื่อรักษาความน่าเชื่อถือและความโปร่งใส รวมถึงความเป็นอิสระ

หน่วยงานกำกับดูแลการพนันของเนเธอร์แลนด์ KSA ได้รับรองว่า Polymarket เป็นการพนันที่ผิดกฎหมาย และสั่งให้หยุดดำเนินธุรกิจในท้องถิ่นพร้อมปรับเงิน 420,000 ยูโรต่อสัปดาห์ บทความสำรวจตำแหน่งทางกฎหมายและแนวโน้มการกำกับดูแลของตลาดทำนาย แสดงให้เห็นว่าทัศนคติของยุโรปต่อเรื่องนี้มีความเข้มงวดยิ่งขึ้นเมื่อเทียบกับสหรัฐอเมริกา และเน้นย้ำถึงความท้าทายด้านกฎระเบียบที่ Polymarket เผชิญอยู่ รวมถึงผลกระทบของการเป็นโลกาภิวัตน์ในฐานะดาบสองคม

โทเค็น WLFI ลดลง 8% ท่ามกลางความกังวลของวุฒิสมาชิกสหรัฐเกี่ยวกับการถือหุ้นของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ใน World Liberty และความเสี่ยงด้านความมั่นคงแห่งชาติ แม้จะมีการตรวจสอบและเรียกร้องให้มีการทบทวนโดย CFIUS บริษัทก็ยังคงเติบโตต่อเนื่อง ขยายเข้าสู่ตลาดฟอเร็กซ์ด้วยแพลตฟอร์มใหม่

คุณแม่เหวี๋ย จาง ผู้เชี่ยวชาญด้านการสืบสวนอาชญากรรมทางการเงินบนบล็อกเชนของ XREX เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนต์เมื่อปีที่แล้ว จากการสอบสวนยืนยันว่าเป็นอุบัติเหตุทางจราจรธรรมดา ชายผู้ก่อเหตุได้รับโทษจำคุก 2 ปี 4 เดือนในข้อหาประมาททำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย คุณแม่เหวี๋ย๋ จาง ได้แสดงความสามารถโดดเด่นในคดีฟอกเงินและฉ้อโกง เข้าร่วมในเหตุการณ์ที่เป็นข่าวหลายครั้ง ในขณะเกิดเหตุ ผู้ก่อเหตุขับรถด้วยความเร็วเกินกำหนด ไม่ลดความเร็วและระบบช่วยเหลือปิดอยู่ ทำให้เกิดอุบัติเหตุ

ผู้อาศัยในรัฐวอชิงตัน Geoffrey K. Auyeung ยอมรับในปี 2026 ว่ามีส่วนร่วมในการฟอกเงิน โดยโอนรายได้จากการฉ้อโกงประมาณ 97.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐเข้าสู่หลายบัญชี เขาได้รับผลกำไร 4.07 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ตามข้อตกลงรับสารภาพ เขาต้องชำระค่าชดเชย 24.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐและยึดทรัพย์สินมูลค่า 10.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ อัยการแนะนำให้จำคุก 63 เดือน โทษสุดท้ายจะประกาศในเดือนพฤษภาคม 2026

หน่วยงานการพนันแห่งเนเธอร์แลนด์ได้สั่งให้ Polymarket หยุดดำเนินการในประเทศ โดยมีการคุกคามปรับเงินสูงสุดถึง €840,000 สำหรับการพนันที่ไม่ได้รับอนุญาต การดำเนินการนี้สะท้อนให้เห็นถึงมาตรการกำกับดูแลที่เข้มงวด ซึ่งให้ความสำคัญกับการคุ้มครองผู้บริโภคมากกว่าการนวัตกรรม ท่ามกลางตลาดทำนายผลระดับโลกที่เติบโตขึ้น

ข่าว Foresight News หน่วยงานกำกับดูแลของเนเธอร์แลนด์ (Ksa) ได้ปรับเงินให้กับผู้ดำเนินการ Polymarket ซึ่งคือ Adventure One QSS Inc. เนื่องจากบริษัทดำเนินกิจกรรมการพนันอย่างผิดกฎหมาย Ksa ได้สั่งให้ Polymarket หยุดดำเนินการในประเทศ มิฉะนั้นจะถูกปรับเป็นเงิน 420,000 ยูโรต่อสัปดาห์ (462,000 ดอลลาร์สหรัฐ) โดยเงินปรับสูงสุดอาจถึง 840,000 ยูโร (ประมาณ 924,000 ดอลลาร์สหรัฐ)

ผู้ก่อตั้ง FTX SBF ออกแถลงยาวตอบคำถามเกี่ยวกับข่าวลือสิบประการเกี่ยวกับเขาและ FTX รวมถึงการปฏิเสธข้อกล่าวหาเรื่องหนี้สินล้นพ้นตัว การมีเพศสัมพันธ์อย่างไม่เหมาะสม และการบังคับล้มละลาย พร้อมอธิบายปัญหาช่องว่างสภาพคล่องและข้อถกเถียงเรื่องการบริจาคทางการเมือง

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคเดโมแครตหลายคนในสหรัฐอเมริกาได้เขียนจดหมายถึงรัฐมนตรีคลังเบเซนต์ เรียกร้องให้มีการสอบสวนความขัดแย้งผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นและปัญหาความมั่นคงของชาติที่เกี่ยวข้องกับโครงการคริปโตเคอร์เรนซีของครอบครัวทรัมป์อย่าง World Liberty Financial โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน 5 พันล้านดอลลาร์ของราชวงศ์อาหรับเอมิเรตส์

ข่าวจาก ChainCatcher รายงานว่า “HOMEO 顺势” โทเค็นได้ถูกคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง (SFC) จัดอยู่ในรายชื่อเตือนสินค้าการลงทุนที่น่าสงสัย โทเค็นนี้ดำเนินการและส่งเสริมโดย卓越顺势疗法（香港） ซึ่งสงสัยว่าจะขายให้ประชาชนผ่านการบรรยายในฮ่องกง และอ้างว่าสามารถสร้างผลตอบแทนให้กับนักลงทุน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงเน้นย้ำว่าสินค้านี้ไม่ได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานกำกับดูแลให้ขายให้ประชาชนในฮ่องกง และเอกสารเปิดเผยข้อมูลก็ไม่ได้รับการตรวจสอบจาก SFC หน่วยงานกำกับดูแลเตือนให้นักลงทุนระมัดระวังอย่างยิ่ง เนื่องจากการลงทุนในสินค้าประเภทนี้ที่ไม่ได้รับการอนุมัติอาจนำไปสู่การสูญเสียเงินทุนอย่างมากหรือทั้งหมด