Enforcement Actions

ปฏิบัติการ “Atlantic Initiative” ที่สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร และแคนาดาร่วมมือกันดำเนินการสิ้นสุดลงแล้ว โดยสามารถตรึงทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงได้สำเร็จมากกว่า 12 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ระบุเหยื่อได้มากกว่า 20k ราย มูลค่าการฉ้อโกงมากกว่า 45 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และมุ่งเน้นการปราบปรามการฟิชชิงที่ได้รับอนุญาต มี CEX แห่งหนึ่งที่เข้าร่วมในปฏิบัติการแต่ไม่ได้ตรึงเงินทุน

บริษัท CEX แห่งหนึ่งมีส่วนร่วมในปฏิบัติการ “Operation Atlantic” ที่ดำเนินการโดยหน่วยสืบสวนคดีอาญาแห่งชาติของสหราชอาณาจักร เพื่อปราบปรามการหลอกลวงด้านการเข้ารหัสและการลงทุน โดยให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับแคมเปญฟิชชิงปลอมที่ได้รับอนุญาต บริษัท CEX ให้การสนับสนุนหน้างาน ช่วยระบุเหยื่อและเว็บไซต์ที่เป็นอันตราย และส่งมอบข้อมูลให้หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย ซึ่งช่วยปกป้องผู้ที่อาจตกเป็นเหยื่อได้หลายพันราย

นักสืบเชิงออนเชน ZachXBT กล่าวหาอดีตผู้ร่วมก่อตั้งที่น่าจะเป็นของแพลตฟอร์มคาสิโน Spartans คือ Gurhan Kiziloz ว่าเป็นผู้ริเริ่มโปรเจกต์ Blockdag Network โดยใช้การโฆษณาชวนเชื่อหลอกล่อให้นักลงทุนรายย่อยหลงเชื่อเพื่อระดมทุน 300 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และถอนเงินไปยังตะวันออกกลางภายในสองปี โดย Gurhan ถูกกล่าวหาว่ามีการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยและใช้การประชาสัมพันธ์เพื่อรักษาภาพลักษณ์

สำนักงานกฎหมายสหรัฐ Gibbs Mura เริ่มการสืบสวนการดำเนินคดีแบบกลุ่ม โดยมุ่งเป้าไปที่เหตุการณ์การถูกขโมยของ Drift Protocol ซึ่งเกี่ยวข้องกับมูลค่าประมาณ 280 ล้านถึง 285 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สำนักงานกฎหมายระบุว่า Circle ไม่ได้ตรึงเงินที่ถูกขโมยไว้ทันเวลา และเรียกร้องให้ผู้ใช้งานที่ได้รับความเสียหายเข้าร่วมการฟ้องร้อง เพื่อเรียกทรัพย์สินที่สูญหายกลับคืน

นักสืบออนไลน์ ZachXBT ระบุว่า เหตุการณ์แฮ็กของ Bitcoin Depot มีความสูญเสียที่แท้จริง 54 BTC ซึ่งมากกว่ารายงานอย่างเป็นทางการที่ 50.9 BTC ผู้โจมตีได้ขโมยโดยเข้าถึงข้อมูลรับรอง และทำการขโมยในวันที่ 3月20日 จากนั้น Bitcoin Depot จึงเพิ่งตรวจพบความสูญเสียหลังจากผ่านไป 3 วัน

ผู้ร่วมก่อตั้ง CEX ชื่อ Ben Delo บริจาคเงิน 5.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐให้กับพรรค Reform UK โดยการบริจาคครั้งนี้เกิดขึ้นก่อนกฎระเบียบใหม่ของสหราชอาณาจักร Delo เคยถูกปรับ 10 ล้านดอลลาร์สหรัฐจากการละเมิดการปฏิบัติตามกฎต่อต้านการฟอกเงิน และได้รับพระราชทานอภัยโทษจากทรัมป์ Reform UK ถูกวางตัวให้เป็นพรรคการเมืองที่สนับสนุนคริปโต และปัจจุบันกำลังเผชิญคำสั่งระงับการบริจาคเงินด้วยสกุลเงินดิจิทัล Delo วางแผนจะย้ายถิ่นฐานไปยังสหราชอาณาจักรหลังจากนั้นจะไม่ถูกจำกัดเพดานการบริจาค

สหรัฐฯ CFTC และกระทรวงยุติธรรมยื่นคำร้องต่อศาลรัฐบาลกลางเพื่อขอให้มีการยับยั้งรัฐแอริโซน่าไม่ให้บังคับใช้กฎหมายการพนันของรัฐต่อผู้ให้บริการตลาดคาดการณ์ Kalshi โดยเห็นว่าสัญญาของบริษัทควรอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐบาลกลาง ไม่ใช่กฎหมายของรัฐ มีการยื่นฟ้องข้อกล่าวหาอาญาที่เกี่ยวข้องแล้ว และกำหนดวันไต่สวนไว้ที่วันที่ 13 เมษายน

Odin Fun ร่วมก่อตั้งโดย Bob Bodily กล่าวว่าหลังจากเหตุโจมตีที่เกิดขึ้นล่าสุด แพลตฟอร์มกำลังดำเนินการกู้คืนหลายด้าน รวมถึงการย้อนกลับสถานะ การติดตามเงิน การซ่อมแซมช่องโหว่ การตรวจสอบสัญญา และการสื่อสารกับชุมชน เหตุการณ์ครั้งนี้ส่งผลให้มีการขายทิ้งจำนวนมากและการถอนออกจากบัญชีอย่างผิดปกติ

ข่าว Gate News เมื่อวันที่ 9 เมษายน ศาลในเกาหลีได้มีคำพิพากษาในคดีปกครองที่ผู้ให้บริการ CEX รายหนึ่งฟ้องร้องต่อสถาบันการเงินข่าวกรอง (FIU) โดยศาลได้ตัดสินให้เพิกถอนมาตรการห้ามดำเนินธุรกิจบางส่วนเป็นเวลา 3 เดือนที่เคยมีคำสั่งมาก่อนหน้า ศาลระบุว่า ในขณะที่หน่วยงานกำกับดูแลไม่ได้ให้แนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจน ผู้ให้บริการดังกล่าวได้ดำเนินมาตรการต่างๆ รวมถึงเอกสารคำมั่นของลูกค้าและการกำกับดูแลภายใน ซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสม แม้ว่าจะยังมีข้อโต้แย้งว่มาตรการที่เกี่ยวข้องเพียงพอที่จะตัดกั้นธุรกรรมกับผู้ที่ไม่ได้ยื่นคำขออย่างสิ้นเชิงหรือไม่ แต่ก็ไม่เพียงพอที่จะสนับสนุนคำตัดสินลงโทษก่อนหน้า

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐฯ (SEC) เผยแพร่รายงานการบังคับใช้กฎหมายประจำปีงบประมาณ 2025 โดยเปิดเผย 456 รายการดำเนินการและค่าปรับมูลค่า 17.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ พร้อมเน้นย้ำการกลับไปสู่แก่นของการป้องกันการฉ้อโกง ประธานคนใหม่ Atk ins วิจารณ์การกำกับดูแลอย่างเข้มข้นของรัฐบาลชุดก่อนอย่างรุนแรง และปรับแนวทางการบังคับใช้กฎหมายต่อสกุลเงินดิจิทัล โดยจัดตั้งหน่วยงานใหม่เพื่อปราบปรามการฉ้อโกงทางเทคโนโลยี มุ่งมั่นเพื่อปกป้องนักลงทุน

ผู้พัฒนา BAYC อย่าง Yuga Labs และข้อพิพาทเครื่องหมายการค้ากับศิลปิน Ryder Ripps ในที่สุดก็ยุติลงด้วยการประนีประนอมในปี 2026 โดย Ripps ถูกห้ามไม่ให้ใช้ภาพและเครื่องหมายการค้าของ Yuga คดีนี้เกี่ยวข้องกับการละเมิดเครื่องหมายการค้าและเสรีภาพทางศิลปะ ศาลเห็นว่าแม้จะมีเจตนาเชิงเสียดสี ก็ยังอาจก่อให้เกิดความสับสนแก่ผู้บริโภค จึงไม่เข้าข้อยกเว้น โทษคดีนี้ถือเป็นแบบอย่างทางกฎหมายที่สำคัญสำหรับการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าในด้าน NFT

Bitcoin (BTC) retraces the overnight gains, temporarily trading at around $70,650 as of April 9. The U.S. SEC appointed David Woodcock as the new head of enforcement, after concerns about how the handling of crypto cases would change following the previous person’s departure. The U.S. Treasury plans to require stablecoin issuers to assume anti-money laundering and sanctions compliance obligations.

ศาลอุทธรณ์ของรัฐบาลกลางสหรัฐตัดสินว่า รัฐนิวเจอร์ซีย์ไม่มีอำนาจในการห้ามแพลตฟอร์มตลาดคาดการณ์ Kalshi จากการออกสัญญาการแข่งขันกีฬา ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ CFTC โดยให้เหตุผลว่ากฎหมายของรัฐบาลกลางมีความสำคัญเหนือกว่ากฎหมายของรัฐ แม้ว่า Kalshi จะชนะคดี ผู้เชี่ยวชาญชี้ว่าชัยชนะครั้งนี้เป็นเพียงชัยชนะชั่วคราวเท่านั้น และในที่สุดยังต้องให้ศาลฎีกาตัดสินประเด็นเรื่องเขตอำนาจอยู่ดี

ในปี 2025 ชาวอเมริกันสูญเสียเงิน 11.36 พันล้านดอลลาร์จากการฉ้อโกงเกี่ยวกับสกุลเงินดิจิทัล เพิ่มขึ้น 22% จากปี 2024 โดยการหลอกลวงด้านการลงทุนคิดเป็นส่วนใหญ่ แม้จะมีการบังคับใช้ที่เข้มงวดยิ่งขึ้น แต่การฉ้อโกงยังคงเฟื่องฟู โดยเฉพาะอย่างยิ่งส่งผลกระทบต่อเหยื่อสูงอายุ ส่งผลให้หน่วยงานต่างๆ ต้องเสริมมาตรการต่อต้านการฉ้อโกง

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐฯ (SEC) แต่งตั้ง David Woodcock ให้เป็นหัวหน้าคนใหม่ของหน่วยงานด้านการบังคับใช้กฎหมายเมื่อวันที่ 8 เมษายน โดยเข้ามาแทนผู้บริหารที่ลาออก Woodcock ไม่มีพื้นฐานด้านอุตสาหกรรมการเข้ารหัสลับ การแต่งตั้งครั้งนี้เกิดขึ้นท่ามกลางความขัดแย้งที่ SEC ก่อให้เกิดเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายด้านการเข้ารหัสลับ ประธานของ SEC กล่าวว่า การดำเนินการนี้จะช่วยเสริมความเข้มงวดในการปราบปรามการกระทำที่ไม่เหมาะสมต่อผู้ลงทุน

แผน “รีสอร์ตคริปโทเพื่อการพักผ่อน” ของติมอร์-เลสเตดูเหมือนจะเกี่ยวข้องกับเครือข่ายการหลอกลวงของกลุ่มเครือพระราชวังกัมพูชาซึ่งถูกสหรัฐฯ คว่ำบาตร โดยการตรวจสอบหน้างานพบว่าเป็นเพียงที่ดินเปล่า กลุ่มเครือพระราชวังถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงออนไลน์ขนาดใหญ่ โดยเหยื่อกระจายอยู่ทั่วโลก การสืบสวนทำให้รัฐบาลติมอร์-เลสเตเกิดความระแวง โดยระบุว่าประเทศกำลังเผชิญความเสี่ยงจากอาชญากรรมข้ามชาติ

รายงานของ FBI สหรัฐฯ ระบุว่า ในปี 2025 ความเสียหายจากการหลอกลวงเกี่ยวกับสกุลเงินดิจิทัลอยู่ที่ 11,4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 22% จากปีก่อน อุบายการหลอกลวงมีความซับซ้อน โดยส่วนใหญ่ถูกควบคุมโดยกลุ่มอาชญากรรมจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และใช้การค้ามนุษย์เพื่อเป็นแรงงานบังคับ จำนวนผู้เสียหายเพิ่มขึ้นเป็น 181,565 ราย โดยมียอดความเสียหายเฉลี่ยมากกว่า 62,000 ดอลลาร์สหรัฐ หลายคนสูญเสียเงินออมตลอดชีวิต

นักสืบออนไลน์บนเชน ZachXBT เปิดเผยว่า แหล่งข่าวนิรนามได้แบ่งปันข้อมูลที่ถูกขโมยจากเซิร์ฟเวอร์การชำระเงินภายในของเกาหลีเหนือ ซึ่งเกี่ยวข้องกับบัญชีจำนวน 390 บัญชีและข้อมูลธุรกรรมคริปโท โดยเงินมากกว่า 3.5 ล้านดอลลาร์ได้หายไป และเชื่อมโยงกับบริษัทที่ถูกคว่ำบาตร ZachXBT ได้รวบรวมแผนผังโครงสร้างองค์กรโดยละเอียดไว้แล้ว

แผน “รีสอร์ตวันหยุดสกุลเงินดิจิทัล” ของติมอร์ตะวันออกดูเหมือนจะเกี่ยวข้องกับเครือข่ายการหลอกลวงของกลุ่มเครือญาติของกัมพูชาที่ถูกสหรัฐฯ คว่ำบาตร การตรวจสอบหน้างานพบว่าในพื้นที่เป็นเพียงที่ดินเปล่า กลุ่มเครือญาติตกถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการหลอกลวงออนไลน์ขนาดใหญ่ที่มีเหยื่อกระจายอยู่ทั่วโลก การสืบสวนทำให้รัฐบาลติมอร์ตะวันออกมีความตื่นตัว และระบุว่าประเทศของตนกำลังเผชิญความเสี่ยงจากอาชญากรรมข้ามชาติ

บันทึกการโทรและข้อความที่เพิ่งถูกพบมีส่วนช่วยเพิ่มหลักฐานที่อาจทำให้การตรวจสอบทางกฎหมายในบทบาทของประธานาธิบดีอาร์เจนตินา ฮาเวียร์ ไมเลอี ในโครงการสกุลเงินดิจิทัล Libra ที่ล้มเหลวเข้มข้นขึ้น หนังสือพิมพ์ The New York Times รายงานเมื่อวันจันทร์ เอกสารของศาลจากการสอบสวนกลางที่กำลังดำเนินอยู่แสดงให้เห็นว่าไมเลอีได้แลกเปลี่ยน