Enforcement Actions

การแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลแห่งหนึ่งได้กลายเป็น CEX แห่งแรกที่ได้รับอนุมัติให้มีบัญชีหลักของธนาคารกลางสหรัฐ (Federal Reserve) แต่บัญชีดังกล่าวถูกจำกัด โดยสามารถเข้าถึงได้เฉพาะระบบการชำระเงิน Fedwire และไม่สามารถรับดอกเบี้ยได้ การดำเนินการนี้ก่อให้เกิดความกังวลด้านความเสี่ยงทางการเงินและความโปร่งใสในสหรัฐฯ ผู้เชี่ยวชาญด้านการกำกับดูแลเตือนว่าอาจส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพทางการเงิน การแลกเปลี่ยนระบุว่าจะปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านการต่อต้านการฟอกเงิน

Bitcoin Depot รายงานว่ามีเหตุละเมิดความปลอดภัย โดยแฮ็กเกอร์ได้ขโมย 50.9 BTC มูลค่าประมาณ $3.6 ล้าน ผ่านการเข้าถึงข้อมูลประจำตัวบัญชีการชำระเงินภายใน ทั้งเหตุการณ์นี้ชี้ให้เห็นถึงช่องโหว่ในโครงสร้างพื้นฐานด้านการปฏิบัติงานของบริษัทคริปโท ซึ่งเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยให้ดียิ่งขึ้น

การวิจัยด้านความปลอดภัยเปิดเผยว่า ในระบบนิเวศของตัวแทน LLM มากกว่า 20% ของเราเตอร์ API ฟรีจะฉีดโค้ดร้ายแรงอย่างแข็งขัน ซึ่งนำไปสู่การขโมยสินทรัพย์และวิกฤตด้านข้อมูลรับรอง นอกจากนี้ เหตุการณ์การรั่วไหลของโค้ดของ Claude ทำให้แฮกเกอร์ใช้ความอยากรู้อยากเห็นของนักพัฒนาในการแพร่กระจายมัลแวร์ ทีมวิจัยเสนอระบบป้องกันแบบสามชั้นเพื่อรับมือความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของห่วงโซ่อุปทาน

วุฒิสมาชิกพรรคเดโมแครตสามคนเรียกร้องให้มีการเปิดเผยเอกสารที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของ \$TRUMP Meme coin โดยกล่าวหาว่าเจ้าภาพจูงใจให้เกิดการซื้อโทเค็นด้วยการสร้างแรงจูงใจจากการได้เข้าถึงประธานาธิบดีทรัมป์ของสหรัฐฯ เหตุการณ์ดังกล่าวอาจทำให้ทรัมป์และครอบครัวได้รับประโยชน์ ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ วุฒิสมาชิกเน้นย้ำว่าการประชาสัมพันธ์ของเจ้าภาพมีลักษณะทำให้เข้าใจผิด และเรียกร้องให้เพิ่มบทบัญญัติด้านจริยธรรมลงในร่างกฎหมายตลาดคริปโทเพื่อจำกัดไม่ให้เจ้าหน้าที่ที่ดำรงตำแหน่งอยู่ได้รับผลประโยชน์ เหตุการณ์ครั้งนี้อาจส่งผลต่อความเชื่อมั่นในตลาดคริปโทและกระบวนการออกกฎหมาย

วุฒิสมาชิกสหรัฐ 3 คนตั้งข้อสงสัยว่าโดนัลด์ ทรัมป์ผลักดันการซื้อ TRUMP coin ผ่านกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวัน และเรียกร้องให้ฝ่ายจัดงานจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง กิจกรรมจำกัดเฉพาะผู้ถือโทเคน 297 รายแรกเท่านั้น ไม่แน่ชัดว่าทรัมป์จะสามารถเข้าร่วมได้หรือไม่ วุฒิสมาชิกกล่าวหาว่ามีการใช้ช่องทางนี้เพื่อกระตุ้นให้ซื้อโทเคนเพื่อหวังกำไร

รายงานของ FBI ระบุว่า ในปี 2025 ผู้เสียหายในสหรัฐอเมริกาสูญเสีย 11.4 พันล้านดอลลาร์จากการฉ้อโกงด้วยสกุลเงินดิจิทัล เพิ่มขึ้น 22% จากปีก่อนหน้า การฉ้อโกงส่วนใหญ่มาจากการควบคุมของกลุ่มอาชญากรในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเหยื่อแต่ละคนมีความสูญเสียเฉลี่ยมากกว่า 60k ดอลลาร์ และหลายคนถึงขั้นสูญเสียเงินออมตลอดชีวิต

สำนักงานบริหารของทำเนียบขาวในสหรัฐฯ ได้ออกคำเตือนเมื่อวันที่ 23 มีนาคม โดยห้ามพนักงานใช้ข้อมูลที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะเพื่อมีส่วนร่วมในตลาดการคาดการณ์ และระบุว่านี่เป็นความผิดทางอาญา รายงานระบุว่า ก่อนหน้า 15 นาทีก่อนที่ทรัมป์ประกาศระงับการโจมตีอิหร่าน สัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันเกิดการซื้อขายที่ผิดปกติ และบัญชี Polymarket จำนวนสามบัญชีทำกำไรเกิน 600k หยวนจากการคาดการณ์ที่แม่นยำ ซึ่งทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับการซื้อขายโดยใช้ข้อมูลวงใน ทำเนียบขาวเน้นย้ำว่าการกระทำดังกล่าวละเมิดมาตรฐานทางจริยธรรม และระบุว่ายังไม่มีหลักฐานเฉพาะเจาะจงที่ชี้ไปยังบุคคลใดที่ฝ่าฝืนกฎ

ทำเนียบขาวเตือนพนักงานว่าห้ามใช้ตำแหน่งหน้าที่เพื่อคาดการณ์ตลาดเพื่อทำการแทงบอล โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมีการปรากฏกิจกรรมการซื้อขายที่ผิดปกติก่อนที่นโยบายจะเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน มีบัญชีที่ทำกำไรได้มากกว่า 600k ดอลลาร์จากการคาดการณ์แล้ว โดยนักวิจารณ์สงสัยว่ามีคนใช้ข้อมูลวงในเพื่อทำกำไร ทำเนียบขาวได้ยืนยันความถูกต้องของคำเตือน

ปฏิบัติการ “Atlantic Initiative” ที่สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร และแคนาดาร่วมมือกันดำเนินการสิ้นสุดลงแล้ว โดยสามารถตรึงทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงได้สำเร็จมากกว่า 12 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ระบุเหยื่อได้มากกว่า 20k ราย มูลค่าการฉ้อโกงมากกว่า 45 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และมุ่งเน้นการปราบปรามการฟิชชิงที่ได้รับอนุญาต มี CEX แห่งหนึ่งที่เข้าร่วมในปฏิบัติการแต่ไม่ได้ตรึงเงินทุน

บริษัท CEX แห่งหนึ่งมีส่วนร่วมในปฏิบัติการ “Operation Atlantic” ที่ดำเนินการโดยหน่วยสืบสวนคดีอาญาแห่งชาติของสหราชอาณาจักร เพื่อปราบปรามการหลอกลวงด้านการเข้ารหัสและการลงทุน โดยให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับแคมเปญฟิชชิงปลอมที่ได้รับอนุญาต บริษัท CEX ให้การสนับสนุนหน้างาน ช่วยระบุเหยื่อและเว็บไซต์ที่เป็นอันตราย และส่งมอบข้อมูลให้หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย ซึ่งช่วยปกป้องผู้ที่อาจตกเป็นเหยื่อได้หลายพันราย

นักสืบเชิงออนเชน ZachXBT กล่าวหาอดีตผู้ร่วมก่อตั้งที่น่าจะเป็นของแพลตฟอร์มคาสิโน Spartans คือ Gurhan Kiziloz ว่าเป็นผู้ริเริ่มโปรเจกต์ Blockdag Network โดยใช้การโฆษณาชวนเชื่อหลอกล่อให้นักลงทุนรายย่อยหลงเชื่อเพื่อระดมทุน 300 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และถอนเงินไปยังตะวันออกกลางภายในสองปี โดย Gurhan ถูกกล่าวหาว่ามีการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยและใช้การประชาสัมพันธ์เพื่อรักษาภาพลักษณ์

สำนักงานกฎหมายสหรัฐ Gibbs Mura เริ่มการสืบสวนการดำเนินคดีแบบกลุ่ม โดยมุ่งเป้าไปที่เหตุการณ์การถูกขโมยของ Drift Protocol ซึ่งเกี่ยวข้องกับมูลค่าประมาณ 280 ล้านถึง 285 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สำนักงานกฎหมายระบุว่า Circle ไม่ได้ตรึงเงินที่ถูกขโมยไว้ทันเวลา และเรียกร้องให้ผู้ใช้งานที่ได้รับความเสียหายเข้าร่วมการฟ้องร้อง เพื่อเรียกทรัพย์สินที่สูญหายกลับคืน

นักสืบออนไลน์ ZachXBT ระบุว่า เหตุการณ์แฮ็กของ Bitcoin Depot มีความสูญเสียที่แท้จริง 54 BTC ซึ่งมากกว่ารายงานอย่างเป็นทางการที่ 50.9 BTC ผู้โจมตีได้ขโมยโดยเข้าถึงข้อมูลรับรอง และทำการขโมยในวันที่ 3月20日 จากนั้น Bitcoin Depot จึงเพิ่งตรวจพบความสูญเสียหลังจากผ่านไป 3 วัน

ผู้ร่วมก่อตั้ง CEX ชื่อ Ben Delo บริจาคเงิน 5.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐให้กับพรรค Reform UK โดยการบริจาคครั้งนี้เกิดขึ้นก่อนกฎระเบียบใหม่ของสหราชอาณาจักร Delo เคยถูกปรับ 10 ล้านดอลลาร์สหรัฐจากการละเมิดการปฏิบัติตามกฎต่อต้านการฟอกเงิน และได้รับพระราชทานอภัยโทษจากทรัมป์ Reform UK ถูกวางตัวให้เป็นพรรคการเมืองที่สนับสนุนคริปโต และปัจจุบันกำลังเผชิญคำสั่งระงับการบริจาคเงินด้วยสกุลเงินดิจิทัล Delo วางแผนจะย้ายถิ่นฐานไปยังสหราชอาณาจักรหลังจากนั้นจะไม่ถูกจำกัดเพดานการบริจาค

สหรัฐฯ CFTC และกระทรวงยุติธรรมยื่นคำร้องต่อศาลรัฐบาลกลางเพื่อขอให้มีการยับยั้งรัฐแอริโซน่าไม่ให้บังคับใช้กฎหมายการพนันของรัฐต่อผู้ให้บริการตลาดคาดการณ์ Kalshi โดยเห็นว่าสัญญาของบริษัทควรอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐบาลกลาง ไม่ใช่กฎหมายของรัฐ มีการยื่นฟ้องข้อกล่าวหาอาญาที่เกี่ยวข้องแล้ว และกำหนดวันไต่สวนไว้ที่วันที่ 13 เมษายน

Odin Fun ร่วมก่อตั้งโดย Bob Bodily กล่าวว่าหลังจากเหตุโจมตีที่เกิดขึ้นล่าสุด แพลตฟอร์มกำลังดำเนินการกู้คืนหลายด้าน รวมถึงการย้อนกลับสถานะ การติดตามเงิน การซ่อมแซมช่องโหว่ การตรวจสอบสัญญา และการสื่อสารกับชุมชน เหตุการณ์ครั้งนี้ส่งผลให้มีการขายทิ้งจำนวนมากและการถอนออกจากบัญชีอย่างผิดปกติ

ข่าว Gate News เมื่อวันที่ 9 เมษายน ศาลในเกาหลีได้มีคำพิพากษาในคดีปกครองที่ผู้ให้บริการ CEX รายหนึ่งฟ้องร้องต่อสถาบันการเงินข่าวกรอง (FIU) โดยศาลได้ตัดสินให้เพิกถอนมาตรการห้ามดำเนินธุรกิจบางส่วนเป็นเวลา 3 เดือนที่เคยมีคำสั่งมาก่อนหน้า ศาลระบุว่า ในขณะที่หน่วยงานกำกับดูแลไม่ได้ให้แนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจน ผู้ให้บริการดังกล่าวได้ดำเนินมาตรการต่างๆ รวมถึงเอกสารคำมั่นของลูกค้าและการกำกับดูแลภายใน ซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสม แม้ว่าจะยังมีข้อโต้แย้งว่มาตรการที่เกี่ยวข้องเพียงพอที่จะตัดกั้นธุรกรรมกับผู้ที่ไม่ได้ยื่นคำขออย่างสิ้นเชิงหรือไม่ แต่ก็ไม่เพียงพอที่จะสนับสนุนคำตัดสินลงโทษก่อนหน้า

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐฯ (SEC) เผยแพร่รายงานการบังคับใช้กฎหมายประจำปีงบประมาณ 2025 โดยเปิดเผย 456 รายการดำเนินการและค่าปรับมูลค่า 17.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ พร้อมเน้นย้ำการกลับไปสู่แก่นของการป้องกันการฉ้อโกง ประธานคนใหม่ Atk ins วิจารณ์การกำกับดูแลอย่างเข้มข้นของรัฐบาลชุดก่อนอย่างรุนแรง และปรับแนวทางการบังคับใช้กฎหมายต่อสกุลเงินดิจิทัล โดยจัดตั้งหน่วยงานใหม่เพื่อปราบปรามการฉ้อโกงทางเทคโนโลยี มุ่งมั่นเพื่อปกป้องนักลงทุน

ผู้พัฒนา BAYC อย่าง Yuga Labs และข้อพิพาทเครื่องหมายการค้ากับศิลปิน Ryder Ripps ในที่สุดก็ยุติลงด้วยการประนีประนอมในปี 2026 โดย Ripps ถูกห้ามไม่ให้ใช้ภาพและเครื่องหมายการค้าของ Yuga คดีนี้เกี่ยวข้องกับการละเมิดเครื่องหมายการค้าและเสรีภาพทางศิลปะ ศาลเห็นว่าแม้จะมีเจตนาเชิงเสียดสี ก็ยังอาจก่อให้เกิดความสับสนแก่ผู้บริโภค จึงไม่เข้าข้อยกเว้น โทษคดีนี้ถือเป็นแบบอย่างทางกฎหมายที่สำคัญสำหรับการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าในด้าน NFT

Bitcoin (BTC) retraces the overnight gains, temporarily trading at around $70,650 as of April 9. The U.S. SEC appointed David Woodcock as the new head of enforcement, after concerns about how the handling of crypto cases would change following the previous person’s departure. The U.S. Treasury plans to require stablecoin issuers to assume anti-money laundering and sanctions compliance obligations.