บริษัทวิเคราะห์บล็อกเชน Chainalysis เผยแพร่รายงานเมื่อวันที่ 30 มีนาคม โดยเปิดเผยว่าองค์กรที่เกี่ยวข้องกับรัสเซียและอิหร่านใช้สกุลเงินดิจิทัลเพื่อจัดซื้อโดรนทหารต้นทุนต่ำและชิ้นส่วนต่างๆ โดรนเพื่อการพาณิชย์กลายเป็นอาวุธหลักในสนามรบ เนื่องจากมีการจำหน่ายอย่างแพร่หลายในแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซทั่วโลก ทำให้วิธีการแบบดั้งเดิมยากต่อการระบุตัวตนของผู้ซื้อ แต่การศึกษาพบว่าคุณสมบัติของสกุลเงินดิจิทัลที่สามารถติดตามได้บนเชนกลับกลายเป็นเครื่องมือในการสืบย้อนข้อมูล โดยสามารถติดตามกระแสเงินจากกระเป๋าเงินของบุคคลได้
กลไกการติดตามบนบล็อกเชน: ระบุเจตนาการจัดซื้ออาวุธจากบัญชีดิจิทัลได้อย่างไร
Andrew Fierman หัวหน้าฝ่ายข่าวกรองด้านความมั่นคงของ Chainalysis อธิบายว่า ความโปร่งใสของบล็อกเชนทำให้นักสืบสามารถติดตามประวัติกิจกรรมทั้งหมดของคู่ทำธุรกรรมได้ หลังจากยืนยันผู้จัดจำหน่ายเฉพาะรายแล้ว เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์และเจตนาของการจัดซื้อ เขาระบุว่านักวิจัยสามารถจับคู่ธุรกรรมคริปโตที่อยู่ระหว่าง 2,200 ถึง 3,500 ดอลลาร์สหรัฐ กับราคาที่ระบุอย่างแน่ชัดของโดรนและชิ้นส่วนในแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซได้อย่างแม่นยำ: “เราเห็นความต้องการของพวกเขาในการจัดซื้อโดรนรุ่นและชิ้นส่วนเฉพาะ รวมถึงจำนวนที่ต้องการ และต่อมาหลังจากนั้นก็เห็นภาพถ่ายที่แสดงว่าพวกเขาได้รับสินค้าแล้วจริงๆ”
Fierman เน้นว่า: “บล็อกเชนสามารถให้ข้อมูลเชิงลึกได้มากกว่าวิธีการแบบดั้งเดิมซึ่งอาจไม่ได้รับมา เมื่อคุณยืนยันผู้จัดจำหน่ายได้แล้ว คุณก็จะสามารถดูวาระกิจกรรมของคู่ทำธุรกรรม และประเมินเจตนาที่อยู่เบื้องหลังการซื้อได้”
กรณีรัสเซีย: ติดตามทั้งสายการจัดซื้อ 8.3 ล้านดอลลาร์ของกลุ่มโปรรัสเซียได้ครบถ้วน
นับตั้งแต่รัสเซียบุกยูเครนอย่างเต็มรูปแบบในปี 2022 Chainalysis ได้ติดตามข้อมูลสำคัญต่อไปนี้แล้ว:
ขนาดการบริจาคด้วยคริปโต: กลุ่มโปรรัสเซียระดมทุนได้มากกว่า 8.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐเป็นสกุลเงินดิจิทัล โดยการจัดซื้อโดรนเป็นการระบุวัตถุประสงค์ของเงินอย่างชัดเจน
การจับคู่จำนวนเงินของธุรกรรม: ธุรกรรมคริปโตมูลค่าระหว่าง 2,200 ถึง 3,500 ดอลลาร์สหรัฐถูกเทียบให้ตรงอย่างแม่นยำกับราคาสินค้าโดรนและชิ้นส่วนในแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ
การสืบย้อนเส้นทางของเงิน: ติดตามจากกระเป๋าเงินของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับนักพัฒนาโดรนหรือองค์กรกึ่งทหาร ไปจนถึงคำสั่งซื้อเฉพาะของผู้จัดจำหน่ายในแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ
การประเมินขนาดการจัดซื้อ: แม้ว่าจนถึงขณะนี้จะสามารถระบุจำนวนรวมของการจัดซื้อโดรนที่เป็นคริปโตได้ค่อนข้างจำกัด แต่รายงานมองว่าสิ่งนี้สะท้อนขอบเขตของการระบุตัวตน ไม่ใช่ขนาดของปัญหาเอง
รายงานระบุว่า การจัดซื้อโดรนส่วนใหญ่ยังคงดำเนินผ่านช่องทางการเงินแบบดั้งเดิม แต่เครือข่ายการจัดซื้อกำลังเชื่อมโยงกับบล็อกเชนอย่างลึกซึ้งขึ้น และสัดส่วนที่สามารถติดตามได้กำลังเพิ่มขึ้น
กรณีอิหร่าน: พบร่องรอยกระเป๋าเงินของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติ ชี้ไปยังผู้จัดจำหน่ายในฮ่องกง
รายงานเปิดเผยกิจกรรมของกระเป๋าเงินคริปโตที่เกี่ยวข้องกับกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่าน (IRGC) นักสืบระบุว่ากระเป๋าเงินนี้เคยซื้อชิ้นส่วนโดรนจากผู้จัดจำหน่ายรายหนึ่งในฮ่องกง ซึ่งเป็นหนึ่งในหลักฐานบนเชนที่เกี่ยวข้องกับการหลีกเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรที่เฉพาะเจาะจงที่สุดเท่าที่มีอยู่จนถึงปัจจุบัน
ในขณะเดียวกัน ยังพบว่าองค์กรที่เกี่ยวข้องกับอิหร่านสามารถขายยุทโธปกรณ์ทางทหารผ่านสกุลเงินดิจิทัลได้ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการใช้สกุลเงินดิจิทัลของพวกเขานั้นมีทั้งหน้าที่ในการจัดซื้อและการขายในเวลาเดียวกัน ทำให้เกิดภาพรวมของห่วงโซ่อุปทานทางทหารที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นในรูปแบบวงจรปิด
คำถามที่พบบ่อย
ทำไมสกุลเงินดิจิทัลจึงถูกใช้ในการจัดซื้อโดรนทหาร แทนการโอนเงินผ่านธนาคารแบบดั้งเดิม?
สกุลเงินดิจิทัลมีคุณสมบัติในการโอนข้ามพรมแดนแบบทันที และไม่ต้องพึ่งพาคนกลางของธนาคาร เป็นต้น ซึ่งอาจเป็นตัวเลือกที่ประเทศซึ่งเผชิญกับมาตรการคว่ำบาตรทางการเงินใช้เพื่อหลีกเลี่ยงระบบการชำระเงินแบบดั้งเดิม โดรนเพื่อการพาณิชย์ราคาประหยัดมีการจำหน่ายแบบเปิดเผยบนแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซทั่วโลก และการชำระด้วยเหรียญคริปโตทำให้ยากต่อการที่ผู้ซื้อจะถูกตรวจพบโดยระบบการเฝ้าระวังทางการเงินแบบดั้งเดิม ซึ่งเป็นหนึ่งในวิธีการหลีกเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรที่พบบ่อย
คุณสมบัติความโปร่งใสของบล็อกเชนถูกนำมาใช้ย้อนกลับเพื่อการติดตามห่วงโซ่การจัดซื้อได้อย่างไร?
แม้ว่าคริปโตเคยถูกมองว่ามีความไม่เปิดเผยตัวตน แต่บล็อกเชนสาธารณะกลับบันทึกประวัติทั้งหมดของธุรกรรมแต่ละรายการไว้อย่างครบถ้วนและไม่สามารถแก้ไขได้ บริษัทอย่าง Chainalysis สร้างห่วงโซ่เงินทุนทั้งหมดตั้งแต่การระดมทุนไปจนถึงการจัดซื้อขึ้นใหม่ได้ด้วยการวิเคราะห์รูปแบบการไหลของเงินระหว่างที่อยู่กระเป๋าเงิน การเทียบจำนวนเงินของธุรกรรมกับราคาสินค้าที่ระบุไว้บนแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซอย่างแม่นยำ และการระบุคู่ทำธุรกรรมของผู้จัดจำหน่ายที่เป็นที่รู้จัก
การระบุได้ว่ากระเป๋าเงินคริปโตของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านเกี่ยวข้อง หมายความว่าอย่างไรต่อการกำกับดูแลด้านการปฏิบัติตามกฎของคริปโต?
กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่าน (IRGC) อยู่ภายใต้มาตรการคว่ำบาตรทางการเงินจากหลายประเทศ และธุรกรรมทางการเงินใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับพวกเขาถูกจำกัดอย่างเคร่งครัด การติดตามบนเชนครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าสกุลเงินดิจิทัลไม่ใช่เครื่องมือที่หลีกเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรที่ “ติดตามไม่ได้” โดยให้หลักฐานบนเชนที่ตรวจสอบได้เกี่ยวกับการฝ่าฝืนมาตรการคว่ำบาตรแก่หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย ซึ่งมีความหมายเชิงแบบอย่างที่สำคัญต่อการบังคับใช้การปฏิบัติตามมาตรการคว่ำบาตรสำหรับสกุลเงินดิจิทัลทั่วโลก และอาจส่งเสริมให้แพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้องเพิ่มการตรวจสอบธุรกรรมของรายชื่อที่ถูกคว่ำบาตรอย่างเข้มงวดขึ้น
