เดอะการ์เดียนและโครงการสืบสวนร่วมของ Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) ที่ดำเนินมาเป็นเวลาสี่เดือน เปิดเผยว่า ในติมอร์-เลสเต หนึ่งในประเทศที่ยากจนที่สุดในโลก โครงการที่อวดอ้างว่าเป็น “รีสอร์ตวันพักผ่อนด้วยสกุลเงินดิจิทัลแห่งแรกของโลก” มีแนวโน้มเกี่ยวข้องกับเครือข่ายหลอกลวง Prince Group ในกัมพูชาของสมาพันธรัฐที่สหรัฐฯ คว่ำบาติ ในเดือนกุมภาพันธ์ ผู้สื่อข่าวเดินทางไปยังพื้นที่ก่อสร้างข้างสนามบินดิลี (Dili) เพื่อทำการลงพื้นที่สัมภาษณ์ แต่กลับพบเพียงพื้นที่ว่างเปล่าที่ขึ้นรกด้วยวัชพืช
ช่องว่างระหว่างโฆษณาและความเป็นจริง: รีสอร์ตคริปโตหรูหรา เหลือเพียงพื้นที่ว่าง
สื่อประชาสัมพันธ์ของ AB Digital Technology Resort ขายภาพความหรูหราเป็นวิลล่า เงียบชายทะเล และ “สถานที่พบปะแลกเปลี่ยนของเหล่าอัจฉริยะด้านเทคโนโลยีระดับโลก” พร้อมอ้างว่าจะนำรายได้ส่วนหนึ่งไปใช้เพื่อการกุศล อย่างไรก็ตาม เมื่อผู้สื่อข่าวไปยังแนวชายฝั่งที่ปรากฏในภาพโปรโมต กลับพบว่าไม่มีอะไรเลยบนผืนดินที่ถูกกั้นด้วยรั้ว มีเพียงพุ่มไม้เล็กน้อยเท่านั้น
โครงการนี้คือหัวใจของการสืบสวน ทีมสืบสวนพบว่า บุคคลที่เกี่ยวข้องกับโครงการรีสอร์ตสามคน มีความเชื่อมโยงที่น่าสงสัยกับ Prince Group ที่ถูกสหรัฐฯ คว่ำบาติ ทั้งสามคนถูกถอนออกจากโปรเจกต์ระหว่างช่วงเวลาที่ทำการสืบสวน
Prince Group: การหลอกลวง “หมูสับ” การค้ามนุษย์ และบิตคอยน์ถูกยึด
Prince Group เป็นกลุ่มบริษัทข้ามชาติที่อ้างว่าดำเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และบริการทางการเงิน แต่เมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้ว กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ได้กำหนดมาตรการคว่ำบาติต่อบริษัทดังกล่าว โดยกล่าวหาว่าดำเนินการฉ้อโกงออนไลน์ขนาดใหญ่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อาศัยการค้ามนุษย์และระบบทาสสมัยใหม่เพื่อรักษาการดำเนินงานไว้ ผู้เสียหายกระจายตัวไปทั่วโลก ผู้ก่อตั้งเฉิน จื่อ (Chen Zhi) ถูกสหรัฐฯ ฟ้องในข้อหา สมคบคิดเพื่อฉ้อโกงทางโทรคมนาคม และสมคบคิดเพื่อฟอกเงิน โดยบิตคอยน์มูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ถูกยึด
ในเดือนมกราคมปีนี้ เฉิน จื่อ ถูกส่งตัวจากกัมพูชาไปยังจีน ภาพที่เขาถูกพาตัวลงจากเครื่องบินท่ามกลางการคุมตัวโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดดำถูกเผยแพร่อย่างกว้างขวาง ฝ่ายจีนยังไม่ได้เปิดเผยข้อกล่าวหาที่เฉพาะเจาะจงต่อเขา
รูปแบบการหลอกลวงหลักที่ Prince Group ถูกกล่าวหาคือ “หมูสับ” (pig-butchering ในภาษากวางตุ้งเรียกว่า “ฆ่าหมูสับ”): ผู้หลอกลวงใช้ตัวตนปลอมติดต่อสร้างความสัมพันธ์กับผู้เสียหายในโซเชียลมีเดียหรือแอปพลิเคชันสื่อสาร บางครั้งนานเป็นเดือน ก่อนจะชักจูงให้ผู้เสียหายเทเงินไปยังสกุลเงินดิจิทัลคริปโตปลอม หรือแพลตฟอร์มการลงทุนปลอมๆ ผู้เสียหายที่เห็นตัวเลขผลกำไรที่ถูกปลอมขึ้นมามักจะลงทุนเพิ่มอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งเงินถูกโอนไปหมด ผู้หลอกลวงก็หายตัวไป
รัฐบาลติมอร์-เลสเต: “สี่แยกที่อันตรายที่สุด”
การสืบโดยยังเปิดเผยรายละเอียดที่น่ากังวลหลายประการ: ชาวต่างชาติคนหนึ่งที่เข้าร่วมโครงการรีสอร์ต มีหนังสือเดินทางทางการทูตของติมอร์-เลสเต บางส่วนของอดีตผู้นำประเทศที่เคยสนับสนุนโครงการ เมื่อถูกติดต่อกลับปฏิเสธว่าไม่เคยกล่าวถ้อยคำตามที่ถูกยกมาในเอกสารโฆษณา และถึงขั้นปฏิเสธว่ารู้จักโครงการนี้เลย ผู้สื่อข่าวที่ติดต่อบุคคลสำคัญยังพบว่า เนื้อหาที่เกี่ยวข้องบนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ AB ค่อยๆ ถูกนำออกไป
เมื่อปีที่แล้ว สหประชาชาติได้ออกคำเตือนเกี่ยวกับความเสี่ยงที่เครือข่ายการฉ้อโกงจะแทรกซึมติมอร์-เลสเต เจ้าหน้าที่รัฐบาลติมอร์-เลสเตคนหนึ่งบอกกับเดอะการ์เดียนว่า ประเทศเล็กๆ แห่งนี้อยู่ห่างจากออสเตรเลียแผ่นดินใหญ่เพียง 700 กิโลเมตร กำลังเผชิญกับ “สี่แยกที่อันตรายที่สุด นับตั้งแต่ได้รับเอกราช” พร้อมความเสี่ยงที่จะกลายเป็น “สนามเด็กเล่นของแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติ” ประธานาธิบดีติมอร์-เลสเตยังบอกกับสื่อว่า เรื่องรีสอร์ตแห่งนี้เป็น “รีสอร์ตจริงๆ หรือแค่พูดไปงั้นๆ” ยังคงเป็นประเด็นที่ต้องจับตา
ผู้ถือหุ้นของบริษัทรีสอร์ตกล่าวว่า แผนการพัฒนายังคงจะเดินหน้าต่อไป
บทความนี้ รายงานการสืบสวน: โครงการ “รีสอร์ตคริปโต” ของติมอร์-เลสเต น่าสงสัยเกี่ยวข้องกับกลุ่มฉ้อโกงที่ถูกคว่ำบาติ Prince Group แต่สถานที่ก่อสร้างกลับว่างเปล่าตั้งแต่แรกเริ่ม เผยแพร่ครั้งแรกที่ ลิงก์ข่าว ABMedia
