บาง CEX ตอบคำถามของวุฒิสมาชิกสหรัฐเกี่ยวกับการต่อต้านการฟอกเงิน โดยกล่าวว่าข้อมูลจากสื่อมีความคลาดเคลื่อน

ข่าว Gate News เมื่อวันที่ 6 มีนาคม แพลตฟอร์ม CEX แห่งหนึ่งได้ออกแถลงการณ์ตอบสนองต่อจดหมายสอบถามเกี่ยวกับการต่อต้านการฟอกเงินที่ส่งโดยวุฒิสมาชิก Richard Blumenthal ของสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ โดยระบุว่าข้อกล่าวหาบางส่วนอ้างอิงจากรายงานสื่อที่เป็นเท็จ ขาดหลักฐาน และเป็นการใส่ร้าย บริษัทมีระบบควบคุมการปฏิบัติตามกฎหมายและการคว่ำบาตรที่เข้มงวดและได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

แพลตฟอร์มกล่าวว่ามีการตั้งโปรแกรม KYC และการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเข้มงวด โดยห้ามผู้ใช้ที่ตั้งอยู่หรืออาศัยอยู่ในอิหร่านใช้แพลตฟอร์ม สำหรับบริษัท Hexa Whale และ Blessed Trust ที่ถูกกล่าวถึงในจดหมาย แพลตฟอร์มระบุว่าหลังจากร่วมมือกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายแล้ว ได้ดำเนินการตรวจสอบภายในและนำบริษัทเหล่านี้ออกจากแพลตฟอร์มในเดือนสิงหาคม 2025 และมกราคม 2026 ตามลำดับ เท่าที่ทราบ ไม่มีบัญชีใดที่เชื่อมโยงโดยตรงกับบริษัทในอิหร่าน

ข้อมูลแสดงให้เห็นว่าในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา แพลตฟอร์มลงทุนหลายร้อยล้านดอลลาร์ในการสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ปัจจุบันทีมงานด้านการปฏิบัติตามกฎหมายทั่วโลกมีจำนวนมากกว่า 1,500 คน ในปี 2025 มีการดำเนินการคำขอจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายมากกว่า 71,000 รายการ ในช่วงสามปีที่ผ่านมา ได้ช่วยหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในการยึดหรือเรียกคืนเงินทุนมากกว่า 752 ล้านดอลลาร์ โดยประมาณ 579 ล้านดอลลาร์มาจากคดีของหน่วยงานรัฐบาลสหรัฐอเมริกา

ข้อมูลวิเคราะห์บล็อกเชนแสดงให้เห็นว่า ตั้งแต่เดือนมกราคม 2024 ถึงกรกฎาคม 2025 การทำธุรกรรมในกระเป๋าเงินที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมผิดกฎหมายที่แพลตฟอร์มพบเห็นมีสัดส่วนลดลงจาก 0.284% เหลือ 0.009% คิดเป็นการลดลงเกือบ 97% ความเสี่ยงจากการทำธุรกรรมในตลาดคริปโตที่เกี่ยวข้องกับอิหร่านลดลง 97.3% ในช่วงสองปีที่ผ่านมา แพลตฟอร์มกล่าวว่าจะยังคงเสริมสร้างระบบปฏิบัติตามกฎหมายและความร่วมมือกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายต่อไป